厦门信达股份有限公司董事会决议公告
2017-06-02
来源：上海证券报
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017-31
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第二次会议通知于2017年5月24日以书面形式发出。会议于2017年5月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过关于全面修订公司《总经理工作细则》的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
《厦门信达股份有限公司总经理工作细则》全文刊载于2017年6月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过关于制订公司《总经理办公会议事规则》的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）
《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于2017年6月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第二次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2017年5月31日
