福建海峡环保集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2017-025

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长陈秉宏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为累积投票议案，全部获得通过。

2、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、蒋慧

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年6月2日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-026

福建海峡环保集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年5月22日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年6月1日下午在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意选举陈秉宏先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意选举陈秋平女士担任公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员并任命各专门委员会主任的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

(一) 战略委员会：选举公司董事长陈秉宏先生、董事卓贤文先生、董事吴燕清女士、董事吴宗鹤先生及独立董事温长煌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，由公司董事长陈秉宏先生担任该委员会主任。

(二) 提名委员会：选举公司副董事长陈秋平女士、独立董事陈建华先生、独立董事温长煌先生为公司第二届董事会提名委员会委员，由公司独立董事陈建华先生担任该委员会主任。

(三) 薪酬与考核委员会：选举公司董事吴宗鹤先生、独立董事潘琰女士、独立董事温长煌先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由公司独立董事温长煌先生担任该委员会主任。

(四) 审计委员会：选举公司董事吴燕清女士、独立董事陈建华先生、独立董事潘琰女士为公司第二届董事会审计委员会委员，由公司独立董事潘琰女士担任该委员会主任。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意聘任林志军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意聘任陈秀兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月2日

附件：

陈秉宏，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。曾任福州城镇集体工业联合社处长，福州市人民政府国有资产监督管理委员会统配处处长、副调研员、党委委员，福州市国有资产投资发展集团有限公司党委副书记、总经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、书记，福州市自来水有限公司董事长，福州水务平潭引水开发有限公司董事长，福州海峡水业有限公司董事长。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司党委书记、董事长，福建福州农村商业银行股份有限公司董事，福州航空有限责任公司副董事长，福州航空旅游集团有限公司副董事长，福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈秉宏先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平，女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理，福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司董事会秘书。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长，福建榕东海峡环保有限公司执行董事兼总经理，福建海环能源有限公司执行董事，福建海环鹏鹞资源开发有限公司董事长。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

吴燕清，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任青海省第四建筑公司财务科主办会计，福州市煤气公司（煤气工程指挥部）财务处主办会计、审计科副科长、计财部副主任、主任、副总会计师，福州海峡水业有限公司监事，福州城建设计研究院有限公司监事，福州市自来水有限公司监事。现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总会计师及党委委员，福州市水务投资发展有限公司总会计师及党委委员，福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司监事，福建海峡环保集团股份有限公司董事。

吴燕清女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

吴宗鹤，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海联和投资有限公司分析师。现任上海联新投资管理有限公司合伙人，上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事，西安爱科赛博电气股份有限公司董事，微软移动联新互联网服务有限公司监事。

吴宗鹤先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁，福建青口海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司及福建榕北海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

杜朝丹，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司科员，福州市洋里污水处理厂设备科科长，福州市洋里污水处理有限公司总经理助理、副总经理，福建海峡环保有限公司副总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、副总裁，福建侯官海峡环保有限公司、福建海环环境监测有限公司、福建金溪海峡环保有限公司及福建永泰海峡环保有限公司执行董事，福建蓝园海峡环保有限公司执行董事兼总经理。

杜朝丹女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈建华，男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建省企业顾问有限公司首任董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

陈建华先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

潘琰，女，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，福州大学教授。曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学 研究生院副院长、国内上市公司福建高速、福建水泥、中国武夷、榕基软件、鸿博股份独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，雪人股份独立董事，天一同益电气股份有限公司独立董事，福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

潘琰女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林志军，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，曾任福建省华侨信托投资公司证券部研究员，福建三木集团股份有限公司投资部主管、总裁办助理、证券事务代表，福州华信实业有限公司、福州康得利水产有限公司、福州轻工进出口有限公司、福建三木进出口贸易有限公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事会秘书。

林志军先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事会秘书的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秀兰，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任福建海峡环保集团股份有限公司战略发展部项目信息专员。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室证券事务助理。

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-027

福建海峡环保集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月22日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年6月1日下午在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

同意选举郑路荣女士（简历见附件）担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2017年6月2日

附件：

郑路荣，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司文秘、宣传干事，福州市自来水有限公司宣传处副处长、总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事。现任福州市水务投资发展有限公司党群部主任。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。