当代东方投资股份有限公司
七届董事会二十五次会议决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方公告编号：2017-064

当代东方投资股份有限公司

七届董事会二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日以通讯表决方式召开了七届董事会二十五次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2017年5月25日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

由于公司资金调度安排及经营需要，公司向包商银行股份有限公司包头分行申请综合授信总额不超过人民币4,745万元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商票保贴等，授信期限为一年。公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司以及公司实际控制人、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。

公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

为了加强公司在影院、院线方面的综合管理，同时打造当代东方的院线品牌，公司出资3亿元在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。

本议案表决结果：8票同意，1 票弃权，0 票反对。

董事徐佳暄对本议案投弃权票，意见为：没有见到相应计划书，无法表示意见。

本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-065）。

三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年6月23日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2016年度股东大会，提交经公司七届二十二次董事会审议通过的公司2016年度董事会工作报告、公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度财务决算报告、公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案、关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案，提交经公司七届十二次监事会审议通过的公司 2016年度监事会工作报告，并听取独立董事2016年度述职报告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2017年6月1日

股票代码：000673 股票简称：当代东方公告编号：2017-065

当代东方投资股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1. 为了加强公司在影院、院线方面的综合管理，同时打造当代东方的院线品牌，本公司于 2017 年 5 月31日召开了七届董事会二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,决定在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。

2.根据《公司章程》规定, 本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。

二、 投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称: 霍尔果斯当代东方院线管理有限公司(暂定名，具体以工商注册登记为准)

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王东红

注册资本：人民币 3亿元整

经营范围：影院投资建设、影院管理、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务；从事广告业务；会展、公关策划；影院管理培训咨询；国内贸易。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。

四、本次设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险

公司本次设立子公司有助于公司加强在影院、院线领域的综合管理，加强各影院间的协同、规模效益，提升盈利水平与投资管理能力，符合公司发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

五、备查文件

当代东方投资股份有限公司七届董事会二十五次会议决议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日

股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2017-066

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开 2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年5月31日召开的公司七届董事会二十五次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月23日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年6月22日-6月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月22日下午15:00至6月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年6月16日（星期五），凡在2017年6月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议公司2016年度董事会工作报告。

（二）审议公司 2016年度监事会工作报告。

（三）审议公司2016年度报告全文及摘要。

（四）审议公司2016年度财务决算报告。

（五）审议公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案。

（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。

（七）审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案。

（八）听取独立董事2016年度述职报告。

以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会二十二次会议、七届监事会十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2017年6月21日至6月22日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即6月22日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议、第二十五次会议决议，第七届监事会十二次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月23日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

■

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2017 年 月 日