科大讯飞股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-042
科大讯飞股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2017年6月2日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月1日15:00—6月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计23人，代表股份数量477,234,703股，占公司有表决权股份总数的34.3657%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数9人，代表股份数量8,693,879股，占公司有表决权股份总数的0.6260%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开2017年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》
（1）变更部分募集资金用于继续收购讯飞皆成股权
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）变更部分募集资金项目的实施主体
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意26,107,482股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：同意477,234,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、丁浩律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月三日
