浙江奥翔药业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议
公告
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-006
浙江奥翔药业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日以现场加通讯相结合的方式在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年5月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑志国先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕788号审计报告确认：公司2016年度实现净利润57,328,094.10元。提取法定盈余公积5,752,226.28元，应付现金股利或利润2,100,000.00元，转作股本的普通股股利8,400,000.00元，加上上年结存未分配利润68,800,861.06元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为109,876,728.88元，本年末资本公积金余额为27,592.18元。
因公司业务发展需要，本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-008）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2017-009）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的公告》（公告编号：2017-010）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于中小投资者单独计票管理办法的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-011）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的公告》（公告编号：2017-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
公司现任内部审计部经理周建华先生因内部工作调整，不再担任公司内部审计部经理职务。经研究决定，提请聘任毛淑娇女士担任内部审计部经理，负责内部审计部工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于召开2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-015）。
公司独立董事对2016年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2016年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、奥翔药业2016年度独立董事述职报告。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-007
浙江奥翔药业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日以现场加通讯相结合的方式在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年5月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕788号审计报告确认：公司2016年度实现净利润57,328,094.10元。提取法定盈余公积5,752,226.28元，应付现金股利或利润2,100,000.00元，转作股本的普通股股利8,400,000.00元，加上上年结存未分配利润68,800,861.06元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为109,876,728.88元，本年末资本公积金余额为27,592.18元。
因公司业务发展需要，本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,645.91万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、奥翔药业第一届监事会第十一次会议决议；
2、奥翔药业2016年度监事会工作报告。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-008
浙江奥翔药业股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于续聘会计师事务所的议案
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） 作为公司2017年度审计机构，聘期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司续聘天健的决策程序合法有效审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，董事会拟同意续聘天健作为公司2017年度的审计机构。
上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-009
浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案如下：
■
上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-010
浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、根据公司2017年度经营计划及资金预算，公司拟向银行申请总额不超过人民币88,000.00万元综合授信额度。明细如下：
单位：万元
■
公司董事会授权董事长郑志国先生在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
以上议案获得董事会通过后提交股东大会审议，所称额度有效期为2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日。
二、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-011
浙江奥翔药业股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金6,645.91万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81元，募集资金总额312,400,000.00元，扣除发行费用46,406,000.00元后，实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，通过自有资金和银行贷款对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后置换已支付款项。实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月26日出具的天健审 [2017]6870号《关于浙江奥翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年5月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,645.91万元。现以本次募集资金6,645.91万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,645.91万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司于2017年6月1日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,645.91万元。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时 间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月26日出具的《关于浙江奥翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审 [2017]6870号认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、奥翔药业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的 6,645.91万元自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。同意公司以本次募集资金6,645.91万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为 没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募 集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法 规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,645.91万元。
六、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业第一届监事会第十一次会议决议；
3、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江奥翔药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审[2017]6870号；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-012
浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81元，募集资金总额312,400,000.00元，扣除发行费用46,406,000.00元后，实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期 保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行 理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买 银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。
五、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序
2017年6月1日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年6月1日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程 序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意。
2、监事会意见
同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、保荐机构核查意见
（1）奥翔药业本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资 金实际使用及时发表明确保荐意见；
基于以上意见，国金证券对奥翔药业本次使用闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。
七、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业第一届监事会第十一次会议决议；
3、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-013
浙江奥翔药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】524号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,000万股，注册资本由12,000万元增加至 16,000 万元。公司股票已于2017年5月9日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行情况，现对《浙江奥翔药业股份有限公司章程（草案）》相关条款修订如下：
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上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
修订后的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-014
浙江奥翔药业股份有限公司
关于2016年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司 2016 年度利润分配预案及董事会表决情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕788号审计报告确认：公司2016年度实现净利润57,328,094.10元。提取法定盈余公积5,752,226.28元，应付现金股利或利润2,100,000.00元，转作股本的普通股股利8,400,000.00元，加上上年结存未分配利润68,800,861.06元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为109,876,728.88元。
因公司业务发展需要，本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2017年6月1日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、关于公司 2016 年度现金分红情况的说明
公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。近年来，受医药化工原料价格持续上升的影响，公司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转；此外公司首发募投项目存在资金缺口，因此还需要利用自有资金进行项目建设，故本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司2016年度利润分配预案的议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2017-015
浙江奥翔药业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日14点00分
召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2017 年6月1日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，奥翔药业关于第一届董事会第二十一次会议决议的公告及奥翔药业关于第一届监事会第十一次会议决议的公告于 2017 年6月3日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托 书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人 身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权 委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2016 年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。
5、 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 投票。
(二) 登记时间：2017 年6月26日（9:00-11：30，13：00-16:00）
(三) 登记地点及联系方式：
地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室
邮政编码：317016
联系电话：(0576)85589367
传真号码：(0576)85589367
联系人：娄杭
六、其他事项
(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2017年6月3日
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附件：授权委托书
授权委托书
浙江奥翔药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603229证券简称：奥翔药业公告编号： 2017-016
浙江奥翔药业股份有限公司
关于召开2016年度利润分配事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年6月8日15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2016年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司2016年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年6月8日15：00-16：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动
三、参会人员
公司董事长、总经理郑志国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监娄杭先生，其他相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网 络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解 的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。
五、联系方式
联系人：娄杭
电话：0576-85589367
传真：0576-85589367
邮箱：board@ausunpharm.com
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司
2017年6月3日
