上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-055
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月2日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路88号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长、总经理蒋渊女士主持，公司2016年年度股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事吴宗鹤先生、独立董事鲍三中先生因其他重要会议，无法出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事庄明强先生因其他重要工作，无法出席本次股东大会；
3、 董事会秘书柴心明先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司续聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于《至纯科技第一期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于制订《至纯科技第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：至纯科技第一期限制性股票激励计划激励对象名单
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016年年度股东大会议案8、14、15、16、17系特别决议议案，该议案已获得出席2016年年度股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2016年年度股东大会议案4、6、14、15、16、17对A股中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、林腾
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2017年6月2日
