四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议
决议公告
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-026
四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第九次临时会议通知于2017年5月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017年6月2日，会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李慧霞主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》
根据业务发展的需要，公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司拟成立全资子公司。详细内容见2017年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
根据战略发展的需要，公司全资子公司四川银海软件有限责任公司拟将其持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权进行转让。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-027
四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司拟设立全资子公司的
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司（以下简称“兴政电子”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币2,000.00万元投资设立成都兴联汇智科技有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准），占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于2017年6月2日召开第三届董事会第九次临时会议，会议以9票赞成、0 票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资主体为公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司，无其他投资主体。
投资主体名称：成都兴政电子政务运营服务有限公司
企业住所： 成都高新区肖家河正街5号
法定代表人： 王卒
注册资本： 5,000.00万元人民币
成立日期： 2011年12月6日
经营范围： 计算机系统服务；研发、销售、租赁计算机软硬件、网络设备；应用电子技术研发、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、投资标的基本情况
1、注册名称：成都兴联汇智科技有限公司
2、注册地址：成都市锦江区三圣街道办事处
3、法定代表人：田志勇
4、注册资本： 2,000.00万元人民币
5、企业类型：有限公司
6、经营范围：计算机系统服务；研究、销售、租赁计算机软硬件、网络设备；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；市场信息咨询。
7、股权结构：
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（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
兴政电子对外投资2,000.00万元人民币为其自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司长期产业化布局的发展目标，增强公司核心竞争力，促进公司可持续健康发展。
2、存在的风险
本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。
五、备查文件：
1、 《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-028
四川久远银海软件股份有限公司
关于全资子公司转让参股公司股权的
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司全资子公司四川银海软件有限责任公司(以下简称“四川银海”) 拟转让其持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司第三届董事会第九次临时会议已审议通过本次股权转让事宜。本次交易无需经公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
四川银海天怡信息技术有限公司是2008年12月10日依法设立的公司，注册资本1000万人民币。其中：成都天翔投资有限公司持有50%的股权，四川银海软件有限责任公司持有40%的股权，自然人戴艳梅持有10%的股权，注册地址为成都高新区新光路70号1幢3单元5楼3号，法定代表人为戴艳梅。该公司主要从事计算机系统服务、计算机软硬件开发、销售、技术服务及技术咨询；企业管理咨询服务；房屋租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额1155.42万元，负债总额165.15万元，净资产990.27万元，营业收入487.27万元，净利润-116.99万元。截止2017年3月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额915.51万元，负债总额110.71万元，净资产804.80万元，营业收入54.29万元，净利润-185.48万元。
上述股权不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。本公司及四川银海不存在对四川银海天怡信息技术有限公司提供担保、委托理财等事项。
三、交易协议的主要内容
1、转让标的
四川银海天怡信息技术有限公司40%股权
2、转让价格
以评估价格为基准。
3、转让方式
通过产权交易所挂牌转让。
4、付款方式
受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价。
5、交易定价依据
以资产评估事务所出具的评估报告确定的净资产为定价依据。
四、其他安排
本次出售资产不涉及人员安置等其他问题。出售资产所得款项用于补充四川银海流动资金。
五、出售股权的目的和对公司的影响
四川银海天怡信息技术有限公司主要从事电信行业软件开发与运维服务，根据公司发展战略，为保证公司集中资源发展主营业务，决定出售公司全资子公司四川银海所持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。
四川银海天怡信息技术有限公司为公司全资子公司四川银海的参股公司，未纳入公司合并报表范围，其营收规模和利润较小，不会对本公司主要财务数据产生重大影响。
本次交易完成后，公司将回收部份资金，有利于增强公司财务弹性，集中资源更好地实施发展战略。
本次股权转让将通过产权交易所挂牌转让，受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价，因此公司不存在无法回收该股权转让款的风险。
六、备查文件
1、公司《第三届董事会第九次临时会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
