国投安信股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-042
国投安信股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届十二次董事会于2017年6月1日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，陈志升董事因工作原因委托叶柏寿董事长出席会议并代为行使表决权。叶柏寿董事长主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
同意调整后的公司第七届董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：叶柏寿
委员：叶柏寿、段文务、邹宝中、张小威、陈志升、纪小龙
（2）董事会审计委员会
主任委员：曲晓辉
委员：曲晓辉、张小满、段文务
（3）董事会提名委员会
主任委员：张小满
委员：张小满、纪小龙、张小威
（4）董事会薪酬和考核委员会
主任委员：纪小龙
委员：纪小龙、曲晓辉、梅村
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2017年6月2日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-043
国投安信股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届九次监事会于2017年6月1日以现场方式在北京召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，职工监事田晔因工作原因授权委托职工监事赵敏出席会议并行使表决权。经全体监事同意，共同推举监事李文新先生主持本次监事会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
同意选举李文新监事为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司
监事会
2017年6月2日
附件：
李文新先生简历
李文新，男，1964年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司监事、国家开发投资公司审计部审计特派员（部门主任级）。曾任交通部政治部宣传部助理编辑，国家交通投资公司总经理秘书、资金财务部助理经济师、资金财务部经济师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处级干部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业务主管、资产管理部业务主管，国投创益资产管理公司计财部副经理、经理，国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理，国家开发投资公司审计部副主任。
