云南铜业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-030

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年6月2日以邮件方式发出，表决截止日期为2017年6月5日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于2017年6月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司抵押借款的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于2017年6月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水铜业有限公司抵押借款的议案》；

具体内容详见刊登于2017年6月6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水有限公司抵押借款的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会审计委员会委员的议案》；

因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员的职务，根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换陈所坤先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会审计委员会成员组成如下：

尹晓冰、杨先明、陈所坤、田永忠、王冲。

主任由尹晓冰先生担任。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，其任期与本届董事会任期一致。

第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、李伟。

主任由和国忠先生担任。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业思茅山水铜业公司向思茅港镇政府进行帮扶的议案》

思茅山水铜业公司为公司全资子公司玉溪矿业公司控股公司，因思茅山水铜业公司在建设和发展过程中，得到了普洱市思茅区思茅港政府的大力支持和帮助，为更好履行社会责任，进一步维护地矿关系，经玉溪矿业研究，并报公司总经理办公会审议，拟同意思茅山水铜业有限公司向思茅区思茅港镇人民政府捐赠4万元，用于恢复重建凉水菁村民委员会办公用房附属设施伙房建设。资金由思茅山水公司自筹。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017年6月5日

和国忠先生简历

和国忠，男，1967年8月生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司（中国证监会在审项目）独立董事。

1986年9月至1990年7月，云南民族学院政法系；

1996年5月至1998年3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；

2003年5月至2005年3月，澳门国际公开大学MBA。

1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；

1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；

2000年 1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；

2002年7月至2008年2月：云南盐化(SZ002053)副总经理、董事会秘书；

2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2009年3月2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；

2010年7月至2011年2月：云南锗业(SZ002428)副总经理、董事会秘书；2011生2月至9月：云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；

2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；

2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；

2012年8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。

陈所坤先生简历

陈所坤，男，云南曲靖人，中共党员，汉族，1979年6月生，硕士研究生学历，中级经济师金融专业职称。

1998年9月至2002年7月，在上海理工大学出版印刷学院学习（其间：1999年9月至2001年7月在复旦大学新闻学院专修新闻学）；

2002年9月至2008年12月，在新华社云南分社工作；

2009年1月至2013年12月，云南路桥集团总经理助理、董事长助理、副总经理（其间：2009年7月至2013年8月，云南陆军预备役步兵师司令部炮兵指挥部正营职参谋，授予预备役少校军衔；2011年9月至2013年12月在云南大学攻读工商管理硕士； 2013年7月25至8月4日参加清华大学总裁班培训学习）；

2014年1月至2016年1月，山东高速云南发展有限公司投资发展部总经理（其间： 2014年6月获国家人力资源和社会保障部劳动就业指导中心企业融资经理人资格认证；2015年1月25日至2月2日参加了清华大学总裁班培训学习）；

2015年6月29日，当选云南省小微企业联合会会长；

2016年1月至2016年7月，云南省公路局大昭高速公路投资开发有限公司党委委员、副总经理，麻昭高速公路建设指挥部工会主席。

2016年7月至今，云南信联兴昭资本管理有限公司董事长。已经取得独立董事任职资格证书。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-031

云南铜业股份有限公司关于

易门铜业有限公司抵押借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司易门铜业有限公司(以下简称“易门铜业”)拟与银行签署借款合同和抵押合同，借款金额不超过人民币20,000万元，期限不超过1年。易门铜业将以其持有的位于易门县大椿树工业园区证号为云（2016）易门县不动产产权第0000992号的不动产进行抵押。

二、易门铜业基本情况

1.基本情况

公司名称：易门铜业有限公司

成立日期：1995年04月18日

注册地址：云南省玉溪市易门县大椿树

法定代表人：孔德颂

注册资本：20,243.27万元

主营业务：铜及其它有色金属的冶炼、加工、销售，硫酸、液氧等附属产品的生产、销售，出口本企业自产的电解铜等产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有易门铜业 75.3%股权、云南铜业（集团）有限公司持有易门铜业24.7%股权。

2.财务情况

截止2016年12月31日，易门铜业总资产91,945.30万元、总负债55,940.85万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产36,004.45万元。2016年度实现营业收入236,352.70万元、利润总额5,649.47万元、净利润5,245.20万元（前述财务数据经审计）。

截止2017年3月25日，易门铜业总资产98,787.39万元、总负债60,140.75万元，净资产38,646.65万元。2017年1-3月实现营业收入41,241.81万元、利润总额2,198.05万元、净利润1,868.34万元（前述财务数据未经审计）。

三、抵押标的的主要内容

易门铜业以易门县大椿树工业园区证号为云（2016）易门县不动产产权第0000992号的不动产进行抵押（地类用途：工业用地，使用权类型：出让，终止日期：2056年08月17日，使用权面积497,307.68平方米（折合745.96亩），建筑面积41,528.56平方米）,向银行申请不超过20,000万元的借款。

四、累计抵押贷款数额

截至目前，易门铜业累计抵押贷款总额为0元。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2017年6月5日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-032

云南铜业股份有限公司

关于云南楚雄矿冶有限公司

抵押借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属全资子公司云南楚雄矿冶有限公司(以下简称“楚雄矿冶”)拟与银行签署借款合同和资产抵押合同，借款额度人民币10,000万元，额度期限24个月。本次借款资金用于补充流动资金，楚雄矿冶将位于经济开发区的工业用地及建筑面19,893.04平方米的地上建筑物、楚雄市鹿城镇彝海社区的两宗工业用地及建筑面积共16,126.12平方米的地上建筑物进行抵押。

二、楚雄矿冶基本情况

1.基本情况

公司名称：云南楚雄矿冶有限公司

成立日期：2001年2月28日

注册地址：楚雄经济技术开发区

法定代表人：黎永聪

注册资本：30,621万元

主营业务：矿山机械加工制造；耐磨材料铸造生产；有色金属矿山开采；铜精矿生产、电铜生产；铜材深加工、湿法冶炼；多金属矿普查、矿山探矿；有色金属矿山选矿；铜精矿、电铜、耐磨材料销售；矿山技术咨询服务；矿山科技研发；成品油零售。

股权结构：本公司持有楚雄矿冶100%股权。

2.财务情况

截止2016年12月31日，楚雄矿冶总资产162,075.08万元、总负债102,052.84万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产60,022.24万元。2016年度实现营业收入32,412.57万元、利润总额537.66万元、净利润380.61万元（前述财务数据经审计）。

截止2017年3月25日，楚雄矿冶总资产168,390.15万元、总负债108,332.90万元，净资产60,057.25万元。2017年1-3月实现营业收入8,344.17万元、利润总额3.56万元、净利润3.56万元（前述财务数据未经审计）。

三、抵押标的的主要内容

楚雄矿冶以位于经济开发区的工业用地及建筑面19,893.04平方米的地上建筑物、楚雄市鹿城镇彝海社区的两宗工业用地及建筑面积共16,126.12平方米的地上建筑物进行抵押，向银行申请10,000万元的借款。

四、累计抵押贷款数额

截至目前，楚雄矿冶累计抵押贷款总额为0万元。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

特此公告

云南铜业股份有限公司

2017年6月5日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-033

云南铜业股份有限公司

关于云南思茅山水铜业有限公司

抵押借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属公司云南思茅山水铜业有限公司(以下简称“山水公司”)与中国银行普洱市分行（以下简称“中国银行”）签署最高额抵押合同，借款额度为人民币20,000万元,合同约定期限为2013年1月24日至2018年12月31日，抵押合同下开展的项目贷款用于大平掌铜矿肖家坟尾矿坝项目建设，流动资金借款用于补充流动资金，山水公司将位于普洱市思茅区思茅港镇矿区面积为0.0919平方公里、评估价值为10,978万元的银子山铜矿采矿权进行抵押。

二、山水公司基本情况

1.基本情况

公司名称：云南思茅山水铜业有限公司

成立日期：2006年03月08日

注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

法定代表人：韩睿

注册资本：4,946.80万美元

主营业务：有色金属矿山开采；铜精矿、锌精矿生产；有色金属矿山选矿；铜精矿、锌精矿销售；

股权结构：玉溪矿业有限公司45%；励晶金属有限公司40%；云南鼎泰投资有限公司10%；云南易门经一工贸有限责任公司5%。本公司持有玉溪矿业有限公司100%股权。

2.财务情况

截止2016年12月31日，山水公司总资产203,187.64万元、总负债131,235.62万元、净资产71,952.02万元。2016年度实现营业收入113,760.75万元、利润总额5,387.26万元、净利润3,766.02万元（前述财务数据经审计）。

截止2017年3月25日，山水公司总资产195,820.93万元、总负债122,540.07万元，净资产73,280.87万元。2017年1-3月实现营业收入10,318.06万元、利润总额1,164.21万元、净利润857.63万元（前述财务数据未经审计）。

三、抵押标的的主要内容

山水公司以位于思茅区思茅港镇矿区面积为0.0919平方公里的银子山采矿权，批准的矿区面积0.0919km2；开采深度：由860m～750m，累计探明保有332+333+334类矿石量863565吨，铜金属量10831.77吨，平均品位1.27％。

四、抵押贷款数额

截止目前，山水公司抵押贷款金额为12,000万元（项目贷款3,000万元，流贷9,000万元）。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2017年6月5日