浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-027

浙江亚厦装饰股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年5月31日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年6月5日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

同意公司经营范围减少“园林绿化工程”，同时对《公司章程》第13条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）。该议案尚需经公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（修订稿）》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见2017年6月6日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于注销深圳市装修艺装饰设计有限公司的议案》；

深圳市装修艺装饰设计有限公司为公司孙公司浙江蘑菇加网络技术有限公司（以下简称“蘑菇加网络”）全资子公司，注册资本为1,000万元人民币。因装修艺注册地为深圳，公司在当地未继续开展家装业务，为进一步整合现有资源，提高管理效率，拟决定注销装修艺。公司将授权管理层办理具体注销事宜。

3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》；

为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力，公司拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，该公司注册资本1亿元人民币。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告》详见公司刊登在2017年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登在2017年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一七年六月五日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-028

浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资

设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力。公司拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司（以下简称“全品建筑材料”），该公司注册资本1亿元人民币。

2、董事会审议投资议案的情况

公司已于2017年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、是否构成重大资产重组和关联交易

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金出资1亿元投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。

2、标的公司基本情况

（1）投资标的名称：浙江全品建筑材料科技有限公司

（2）注册资本：1亿元人民币

（3）注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号38幢102室

（4）法定代表人：张威

（5）类 型：有限责任公司

（6）经营范围：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路普通货物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。

上述登记事项具体以工商最终登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，主要目的是为了利用税收优惠政策，降低采购成本，增加公司采购能力，提高公司的盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果存在积极影响。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但新成立的公司存在一定的市场风险、管理风险及政策风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一七年六月五日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-029

浙江亚厦装饰股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次临时股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会 ，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议提议召开。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月21日（星期三）下午13:30

（2）网络投票时间：2017年6月20日－2017年6月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日15:00至2017年6月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月13日

7、出席对象：

（1）截止2017年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、 会议地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司22楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

审议《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

该议案需股东大会以特别决议通过方能生效。

2、披露情况：上述议案已经公司2017年6月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。内容详见2017年6月6日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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注：1.00元代表议案1。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附件二）。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以便登记确认。传真在2017年6月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市望江东路299号浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2017年6月14日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00

3、登记地点及联系方式：浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

4、会议联系人：任锋、梁晓岚

联系电话：0571-89880808

传真：0571-89880809

地址：浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

邮编：310008

参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一七年六月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362375。

2.投票简称：“亚厦投票”。

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日下午3：00，结束时间为2017年6月21日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附件三

股东参会登记表

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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-030

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金

购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月23日和2017年1月10日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）第四届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司根据募集资金和自有资金投资计划，拟以不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过16亿元人民币的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司于2016年12月24日和2017年1月11日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（2016－064）、《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(2017-001)。

2017年4月26日和2017年5月23日，公司第四届董事会第六次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买非保本型理财产品、信托产品。并同意授权管理层和子公司管理层具体实施。详见公司于2017年4月28日和2017年5月24日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》（2017－014）、《浙江亚厦装饰股份有限公司2016年度股东大会决议公告》(2017-026)。

2017年5月8日，公司与绍兴银行上虞支行签署协议，使用自有资金10,000万元购买保本浮动收益型理财产品。

2017年5月31日，公司与杭州银行绍兴分行签署协议，使用自有资金15,000万元购买非保本浮动收益型理财产品。

现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

公司与绍兴银行上虞支行签订协议，使用自有资金10,000万元购买保本浮动收益型理财产品，起息日为2017年5月8日，到期日为2017年7月7日。

1、基本条款

名称：创盈（机构）1738期60天

1.1产品币种：人民币

1.2投资金额：壹亿元整

1.3预期年收益率：4.50%

1.4成立日：2017年5月8日

1.5起息日：2017年5月8日

1.6到期日：2017年7月7日

1.7收益与分配：理财产品存续期满，本金与收益一次性支付。

公司与杭州银行绍兴分行签订协议，使用自有资金15,000万元购买非保本浮动收益型理财产品，起息日为2017年6月1日，到期日为2017年7月7日。

1、基本条款

名称：卓越增盈（尊享）第170108期预约36天型

1.1产品币种：人民币

1.2投资金额：壹亿伍千万元整

1.3预期年收益率：5.10%

1.4成立日：2017年5月31日

1.5起息日：2017年6月1日

1.6到期日：2017年7月7日

1.7收益与分配：理财产品存续期满，本金与收益一次性支付。

公司及子公司本次共用25,000万元自有资金购买理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.48%。

二、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买保本型和非保本型短期理财产品便于公司及控股子公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况，具体详见以下：

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截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内，公司累计利用自有资金购买的银行理财产品114,600万元（含本次25,000万元），已收回40,000万元；累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品96,052万元，已收回95,077万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

四、其他事项说明

公司与绍兴银行上虞支行、杭州银行绍兴分行无关联关系。

五、备查文件

1、绍兴银行上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》。

2、杭州银行绍兴分行与公司签订的《“幸福99”银行理财计划协议书》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日