中航重机股份有限公司
关于董事长、总经理黎学勤先生辞职的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2017-022

中航重机股份有限公司

关于董事长、总经理黎学勤先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日收到董事长、总经理黎学勤先生提交的《辞职报告》，黎学勤先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事长、董事、总经理以及战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，黎学勤先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

黎学勤先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定选举新的董事长、聘任新的总经理、增补新的董事。

公司董事会衷心感谢黎学勤先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年6月6日

证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2017-023

中航重机股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年6月1日发出，会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会于2017年6月6日收到董事长、总经理黎学勤先生的辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。现根据《中华人民共和国公司法》以及《中航重机股份有限公司章程》的规定，董事会选举姬苏春先生为公司第六届董事会董事长（董事长候选人简历详见附件1），并任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满之日。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

二、《关于增选公司董事的议案》

根据《中航重机股份有限公司章程》的规定，公司董事会由11人组成，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司第六届董事会已选举10人，根据股东推荐，现公司拟聘任李雁北先生（董事候选人简历见附件2）担任公司董事，任期至本届董事会期限届满。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为李雁北先生不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李雁北先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司股东提名李雁北先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举，提名程序合法有效。因此，同意提名李雁北先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理黎学勤先生已辞职报告，现根据《中华人民共和国公司法》以及《中航重机股份有限公司章程》的规定，董事会同意聘任李雁北先生为公司总经理（总经理候选人简历见附件2），任期至本届董事会期限届满。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

四、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》，公司拟定于2017年6月28日召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2017年6月6日

附件1：董事长候选人简历

姬苏春，男，1962年3月生。2003年4月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业，2012年取得北京航空航天大学软件管理学院硕士学位。1980年4月参加工作，曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席，贵州金江航空液压有限责任公司总经理，贵州力源液压股份有限公司监事会主席、副董事长、总经理。现任中航重机股份有限公司董事、副总经理。曾获贵航集团管理创新成果一等奖，共青团贵州省委、贵州省青年企业家协会首届“贵州省青年企业家管理创新奖”。

附件2：董事、总经理候选人简历

李雁北，男，1966年7月生。1989年7月取得南京航空航天大学飞机系直升机设计专业本科学历，2000年10月取得北京航空航天大学飞机系飞机设计专业硕士学位。1989年7月参加工作，曾任哈飞飞机设计所设计员、哈飞总师办项目主管、哈飞复合材料车间和铆接车间技术主任、哈飞国际合作部主任及副部长、哈飞质量部及国际部部长、哈飞副总工程师、中航通用飞机有限责任公司华南公司副总经理兼中航赛斯纳飞机有限公司副总经理。现任中航通用飞机有限责任公司副总工程师。曾获中航航空工业总公司科技进步二等奖，连续三年获得“全国青年文明号班组长”称号。

中航重机股份有限公司董事会

2017年6月6日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-024

中航重机股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2017年6月7日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的董事会决议

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件1)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层资本运营部

5、会议登记时间：2017年6月16日—21日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-025

中航重机股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更中航重机股份有限公司2009年非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。原保荐代表人徐士锋离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人周增光接替徐士锋继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐玉磊和周增光（周增光履历附后）。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年6月7日

周增光简历

周增光，注册会计师、保荐代表人，自2011年起从事投资银行相关业务，现任东海证券投资银行部业务董事。曾先后参与过天华超净IPO、华仪电气和人福医药非公开发行，并负责完成金叶珠宝重大资产重组等项目。