周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-005
周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年6月4日在深圳市东海朗廷酒店以现场方式召开。会议通知已于2017 年5月24日以电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事11名，实到董事10名，董事邹舰明先生委托董事向钢先生出席并行使表决权。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《2016 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议《2016 年度独立董事述职报告》
此议案为非表决事项。
独立董事陈绍祥先生、彭剑锋先生、赵斌先生、杨似三先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》。
《2016 年度独立董事述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《2016 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《2017 年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意以公司首次公开发行股票并上市成功后总股本47,785万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利286,710,000元，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为414,310,280.21元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
公司独立董事已就2016年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《2016年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构。聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务。
公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。《关于聘任2017年度审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
8、审议通过《关于开展2017年度黄金租赁业务的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于开展2017年度黄金租赁业务的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
9、审议通过《关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意使用募集资金置换截至2017年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额125,430,371.75元。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》
表决结果：11票；反对：0票；弃权：0票
具体专户开立事宜由董事会授权董事长或其授权人员办理。
13、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事已就关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需股东大会审议通过。
15、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票。
同意公司独立董事薪酬调整为每人每年人民币10万元（含税），按月发放。
本议案尚需股东大会审议通过。
16、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《对外担保管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
20、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《对外投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
21、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《关联交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
22、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
23、审议通过《关于制定〈内幕信息管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
24、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《股东大会网络投票实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
25、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
26、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
27、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
28、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2017 年6月28日召开2016 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2016 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议签字文件；
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-006
周大生珠宝股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字【2017】G14001040591号《周大生珠宝股份有限公司2016年度审计报告》确认，2016年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为426,671,266.53元，母公司2016年度实现净利润为417,695,489.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金41,769,548.99元，当年实现可供股东分配的利润为375,925,940.92元；加上年初未分配利润565,694,339.29元，扣除2016年度利润分配方案中已向股东分配现金股利240,600,000.00元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为701,020,280.21元。
公司首次公开发行股票并上市的申请于2017年3月15日获主板发审委审核通过，于2017年3月24日获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】400号文核准，首次公开发行7,685万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本由40,100万股增加至47,785万股。根据本公司于2014年12月6日召开的2014年第三次临时股东大会，本次发行前公司实现的滚存利润在公司首次公开发行股票并上市成功后由新老股东按持股比例共同享有。
为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案拟定为：以公司首次公开发行股票并上市成功后总股本47,785万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利286,710,000元，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为414,310,280.21元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。
二、表决和审议情况
公司于2017年6月4日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，董事会表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。
三、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2016年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-007
周大生珠宝股份有限公司
关于聘任2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日召开的第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年年度审计工作，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务。
二、独立董事意见
公司独立董事就续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了如下事前认可意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责地完成了公司2016年度的外部审计工作，能够坚持独立、客观、公正原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉履行职责。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生公告编号:2017-008
周大生珠宝股份有限公司
关于开展2017年度黄金远期交易
与黄金租赁组合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间
根据公司对2017年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2017年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过1,500KG，累计投入资金（保证金）预计不超过45,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权董事长兼总经理周宗文先生在该额度内组织安排实施，无需另行召开董事会、股东大会，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
五、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行黄金远期交易。
七、 独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，符合公司实际情况。（二）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的黄金远期交易与黄金租赁组合业务，既满足公司经营业务需要，又能够适时规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
八、备查文件：
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-009
周大生珠宝股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，发行价格为19.92元/股，募集资金总额153,085.20万元，扣除发行费用总额7,040.42万元，募集资金净额为146,044.78万元。
上述募集资金已于2017年4月24日到公司指定账户，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于周大生珠宝股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G17028810015号），截止2017年4月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,543.04万元，项目的具体投入情况如下表：
单位：万元
■
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在完成本次公开发行股票并上市前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
2017年6月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,543.04万元。
2.独立董事意见
公司独立董事对公司募集资金使用情况进行问询和核查，发表如下意见：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，同意公司使用募集资金12,543.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3.监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,543.04万元。
4.会计师事务所专项鉴证报告
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《关于周大生珠宝股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G17028810015号），并认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年4月24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
5.保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：
本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序;广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告;募集资金的使用符合本次公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
保荐机构对公司本次使用公开发行股票所募集资金中的12,543.04万元置换预先投入募投项目自筹资金之事宜无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于周大生珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-010
周大生珠宝股份有限公司
关于以部分募集资金对全资子公司
增资暨变更募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，按照公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划及公司经营战略规划，“信息化系统及电商平台建设项目”的实施主体拟变更为公司全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司（以下简称“宝通天下”），根据信息化系统及电商平台建设项目的实施进度，公司拟将部分募集资金10,342.23万元（置换后剩余部分）以增资方式投入全资子公司宝通天下，其中9,000万元作为注册资本，剩余募集资金（含利息收入）作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后，公司将通过宝通天下实施“信息化系统及电商平台建设项目”，宝通天下的注册资本将增至1亿元，仍为公司的全资子公司，宝通天下的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障信息化系统及电商平台项目的顺利实施。
一、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，发行价格为19.92元/股，募集资金总额153,085.20万元，扣除发行费用总额7,040.42万元，募集资金净额为146,044.78万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年4月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年4月24日，公司募投项目情况如下：
■
本次募集资金信息化系统及电商平台建设投资项目的实施主体为全资子公司宝通天下，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式注入宝通天下资金金额为10,342.23万元。本次增资完成后，子公司宝通天下注册资本为1亿元，实收资本由1000万元增加至1亿元。本次注入的资金将全部用于信息化系统及电商平台募投项目的实施和建设。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：深圳市宝通天下供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300058987960B
法定代表人：周宗文
成立日期：2012年11月30日
注册资本：1000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的设计、批发、零售、进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
最近一期主要财务数据（未经审计）：2017年4月30日，深圳市宝通天下供应链有限公司总资产为1,266万元，净资产为214万元；2017年1-4月实现营业收入61万元，净利润-119万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司将部分募集资金以增资方式投入全资子公司宝通天下，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进，同时增强子公司宝通天下的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，满足公司在整合行业发展需求及优势资源的基础上，构建打造以物流、营销服务、资金流、信息流为一体的宝通天下供应链服务信息平台的整体战略布局和业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、本次增资的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对宝通天下支付首期增资款后一个月内，由公司及宝通天下与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
五、独立董事意见
以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，综上所述，我们同意以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体。
六、监事会意见
以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意本次以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项。
七、保荐机构意见
周大生以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。周大生以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，广发证券对周大生以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于周大生以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的核查意见》。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-011
周大生珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]400号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,685万股，发行价格为19.92元/股，募集资金总额153,085.20万元，扣除发行费用总额 7,040.42万元，募集资金净额为 146,044.78万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字（2017）G14001040603号《验资报告》。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
三、现金管理的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项。
六、监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意使用额度不超过 8亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，广发证券对公司使用闲置募集资金不超过8亿元额度进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券关于周大生使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-012
周大生珠宝股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在本议案由公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
一、现金管理的具体计划
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、投资额度
最高额度不超过人民币4亿元，在该额度内资金可以滚动使用。
3、决议有效期
自本决议审议通过之日起12个月内。
4、实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-013
周大生珠宝股份有限公司
关于召开2016年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，
3、会议召开的合法、合规性：公司2017年6月4日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月27日15：00，结束时间为2017年6月28日15：00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2016年6月20日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月20日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：
深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
议案1：2016年度董事会工作报告
议案2：2016年度监事会工作报告
议案3：2016年度独立董事述职报告
议案4：2016年度财务决算报告
议案5：2017年度财务预算报告
议案6：2016年度利润分配预案的议案
议案7：关于聘任2017年度审计机构的议案
议案8：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案9：关于调整独立董事薪酬的议案
议案10：关于修改公司章程的议案
议案11：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案12：关于修订《董事会议事规则》的议案
议案13：关于修订《监事会议事规则》的议案
议案14：关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案15：关于修订《对外投资管理制度》的议案
议案16：关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案17：关于修订《募集资金管理制度》的议案
议案18：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
第10项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3以上通过。上述各议案已分别经于2017 年6月4日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相关公告和文件。
2．披露情况
上述审议事项内容详见公司2017年6月6日、2017年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十一次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告及相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2．登记时间：
2017年6月27日，上午9：30—11：30，下午14:00—16:00
3．登记地点：
公司董事会办公室
4．现场会议联系方式：
联系人：周晓达、刘燕香
联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生珠宝股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-61869039 传真：0755-61866830
5．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第二届董事会第十一次会议决议
2. 第二届监事会第九次会议决议
周大生珠宝股份有限公司董事会
2017年6月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周大投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：20117年6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日下午3：00，结束时间为2017年6月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/公司参加周大生珠宝股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
委托人姓名或名称（签章）：
持有上市公司股份的性质：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件3：
周大生珠宝股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 6 月 27日 16:00 之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
证券代码：002867证券简称：周大生公告编号：2017-014
周大生珠宝股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年6月4日以现场会议方式召开。公司于2017年5月24日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 票。
《2016 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
《2017 年度财务预算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
《2016年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于聘任2017年度审计机构的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意使用募集资金置换截至2017年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额125,430,371.75元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《周大生珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需股东大会审议通过。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意修改公司章程，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
《周大生珠宝股份有限公司章程》及《公司章程修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
修改后的《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第二届监事会第九次会议决议签字文件
周大生珠宝股份有限公司
监事会
2017年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-015
周大生珠宝股份有限公司
关于开展2017年度黄金租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽黄金原料采购渠道，有效防范和化解黄金原料市场价格大幅波动情况下带来的经营风险，确保公司经营目标的稳定可持续发展，根据公司黄金类存货的库存情况及经营业务实际需求，2017年度公司拟在不超过1500KG的额度内开展黄金租赁业务。
一、黄金租赁业务概述
黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定支付租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或以自有库存将等质等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金类库存上的价格波动所形成的损益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。
二、黄金租赁业务取得黄金原料的用途：
用于公司日常生产经营
三、黄金租赁的最高额度：
根据目前公司黄金类日常库存及2017年经营计划需求，2017年度的黄金租赁最高额度不超过公司黄金类总库存量的80%，且不超过1500KG。
四、实施授权
董事会授权公司董事长兼总经理周宗文先生在上述额度内负责组织实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，无需另行召开董事会，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请董事会授权。
五、实施方式
由财务部门根据与银行就具体黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用向该行的融资授信额度或按交易量支付相应的保证金。单笔黄金租赁业务不超过12个月，黄金租赁的费率不超过同期银行贷款基准利率。
六、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年6月4日
