海南航空控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股公告编号：临2017-044
海南航空控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，副董事长牟伟刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，谢皓明、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，黎静、冯俊、王若雷因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会，公司副总裁权栋、公司财务总监孙栋列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司董事的报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师施念清、张颖出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2017年6月7日
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-045
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月6日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举王斐女士担任公司董事长的报告
王斐女士长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的资本运作经验、投资管理经验、以及企业组织运营管理经验。公司董事会认为王斐女士完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事长，任期与其董事任期一致。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举王斐女士担任公司董事会专门委员会委员的报告
公司董事会同意选举王斐女士担任战略委员会委员，并任召集人；同意选举王斐女士担任审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更证券简称的报告
公司董事会通过了《关于变更证券简称的报告》，同意将公司A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”，A股证券代码“600221”、B股证券代码“900945”保持不变。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《董事会审议变更公司证券简称公告》（编号：临2017-046）。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
附件：王斐女士简历
王斐：女，汉族，1979年出生，毕业于西北政法大学。2001年加盟海航，现任海航旅业集团有限公司运营总裁，历任海南航空股份有限公司证券事务代表，海航集团有限公司证券业务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司资本运作部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部总经理，海航旅业集团有限公司监事长、投资银行部总经理等职务。
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-046
海南航空控股股份有限公司
董事会审议变更公司证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A股变更后简称：海航控股；B股变更后简称：海控B股
一、 公司董事会审议证券简称变更的情况
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2017年6月6日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，应参加董事7名，实际参加董事7名。经表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券简称的报告》。
二、 公司董事会关于变更证券简称的理由
㈠ 契合作为多家航空公司股东所赋予的监督、管理职能。
公司分别于2016年11月25日、2016年12月13日召开第八届董事会第一次会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》，同意公司中文名称变更为“海南航空控股股份有限公司”、英文名称变更为“Hainan Airlines Holding Co., Ltd.”。具体内容详见公司于2016年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》（编号：临2016-074）。
公司已于2017年5月16日在海南省工商行政管理局完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》，公司名称已由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”。
鉴于公司目前控股中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司等8家航空公司，参股北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、金鹏航空股份有限公司、香港航空有限公司（间接参股）等4家航空公司，为进一步理顺公司与上述航空公司的投资和管控关系，确保航空运输安全和提供高品质的服务，更好地促进公司持续、健康、快速发展，同时为使公司证券简称更能契合作为多家航空企业股东所赋予的监督、管理职能，并与公司名称保持一致性，公司拟将A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”，A股证券代码“600221”、B股证券代码“900945”保持不变。
㈡ 公司控股子公司的航空业务占上市公司体量近一半。
截至2017年3月31日，8家控股子公司与公司航空业务对比情况如下：
■
注：1、2016年公司未合并天津航空有限责任公司及广西北部湾航空有限责任公司。
2、母公司的营业收入+子公司的营业收入大于上市公司口径的营业收入，主要系飞机租赁等其他业务收入的合并抵销所致。
综上，公司董事会认为，变更A、B股证券简称后上市公司主营业务仍为航空运输业务未发生变更，且航空业务收入占比总收入的比重约92.64%。公司A、B股证券简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司变更A、B股证券简称尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核同意，敬请投资者注意风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-047
海南航空控股股份有限公司
关于公司证券简称变更的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A股、B股简称变更日期：2017年6月12日
●A股变更后简称：海航控股；B股变更后简称：海控B股
海南航空控股股份有限公司（“公司”）分别于2016年11月25日、2016年12月13日召开第八届董事会第一次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》，同意公司中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”，公司英文名称由“Hainan Airlines Co., Ltd.”变更为“Hainan Airlines Holding Co., Ltd.”。上述内容详见公司于2016年11月26日、2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（编号：临2016-073）、《关于拟变更公司名称的公告》（编号：临2016-074）、《2016年第六次临时股东大会决议公告》（编号：临2016-090）。
2017年5月16日，经海南省工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》，公司注册登记中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”，英文名称由“Hainan Airlines Co., Ltd.”变更为“Hainan Airlines Holding Co., Ltd.”，其他登记事项不变。
2017年6月6日，公司召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更证券简称的报告》，拟将公司A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，拟将公司B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”。
经向上海证券交易所申请，自2017年6月12日起，公司A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”，A股证券代码“600221”、B股证券代码“900945”保持不变。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
