金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-047号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月5日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年6月1日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。

《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》（2017-048号）及《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。

2、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》。

《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的公告》（公告编号：2017-049号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本投资事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于全资子公司拟参与设立合伙企业对外投资的议案》。

独立董事对《关于全资子公司拟参与设立合伙企业对外投资的议案》发表了同意的独立意见，该独立意见及《关于全资子公司拟参与设立合伙企业的对外投资公告》（公告编号：2017-050号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-051号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-048号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于修订公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月5日召开，会议审议通过了《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意对公司经营范围进行修订，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、 公司经营范围变更情况

修订前经营范围：

化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟修订后经营范围：

妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、 根据经营范围的修订，对《公司章程》第二章第十三条作如下修订：

■

三、备查文件：

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《公司章程修正案》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日

股票代码:002762 股票简称:金发拉比 公告编号:2017-049号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

（一）项目概况

为满足公司经营发展的需要，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）拟在公司现址东侧（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号东侧）地块新建集妇婴童服饰用品生产、设计、研发等为一体的综合性大楼及配电房，计划总投资额为10,000万元。公司已取得了广东省发展和改革委员会关于本投资建设项目的《广东省企业投资项目备案证》和汕头市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》。

（二）审议和表决情况

2017年6月5日公司召开了第三届董事会第八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资系对内投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：妇婴童服饰用品生产设计研发项目。

（二）项目用地：汕头市金平区舵莲街道舵浦舵济南路107号东侧。

（三）项目内容：建设一栋综合性大楼及配电房，包括服装设计、研发、办公、会展、生产等内容。

（四）项目资金来源：公司自有资金。

（五）项目总投资：10,000万元。

(六)项目建设周期：2017年7月至2019年6月。

三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)投资建设本项目的目的

公司本次投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目,目的在于满足公司经营发展的需要,建成投产后，将为公司可持续发展奠定坚实的基础，并达到提升企业综合竞争力的目的。

(二)本建设项目存在的风险

公司已对上述项目进行了详尽的分析,但因本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织的失误、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。

为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。

(三)投资本建设项目对公司的影响

投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日

股票代码:002762 股票简称:金发拉比 公告编号:2017-050号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于全资子公司拟参与设立合伙企业的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

为适应公司经营发展需要,拓展公司产业链的战略布局,同时，为进一步盘活资金,为公司创造较好收益,金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）拟通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司(下称“拉比投资”)以自有资金人民币3230万元与广州市金琳康股权投资有限公司、王淼、孔志卫、陈增南等合伙人共同发起设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)(下简称“加康医疗”)。公司于2017年6月5日签署了《广东加康医疗投资中心(有限合伙)合伙协议》,拉比投资作为加康医疗的有限合伙人(LP),出资人民币3230万元,认缴出资额占合伙企业总出资额的60.95%。

（二）董事会审议情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定,本项投资经公司第三届董事会第八次会议以8赞成，0票反对,0票弃权审议通过。本项投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本项投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及交易对方基本情况

（一）投资主体

公司名称：广东金发拉比投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币1,900万元

注册住所：广州市天河区东站路1号东站综合楼3楼A区373R房

法定代表人：林浩亮

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）交易对方

1、广州市金琳康股权投资有限公司

住所：广州市南沙区雅颂街3号102房之二

成立日期,2017年2月23日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林侃

注册资本：1000万元人民币

经营范围：股权投资

广州市金琳康股权投资有限公司(以下简称“金琳康”）是由林侃、陈鑫睿两位自然人股东出资设立，金琳康作为合伙企业加康医疗的普通合伙人及执行事务合伙人。金琳康与金发拉比不存在关联关系或利益安排；与金发拉比控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系及其他利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、不存在以直接或间接形式持有金发拉比股份的情形。

2、自然人:王淼

身份证号：13070619******0315

住址:广东省广州市萝岗区***街**号****房

3、自然人:孔志卫

身份证号：35260119******1518

住址:福建省厦门市湖里区**里**号****室

4、自然人:陈增南

身份证号：44052419******3212

住址:广东省汕头市潮南区**镇***寨*片***号

以上交易对方为自然人的，都具有完全民事行为能力，且与金发拉比之间不存在关联关系。

三、投资基金的基本情况

（一）出资方式

合伙企业由五名合伙人共同出资设立,其中普通合伙人一名,有限合伙人四名。具体出资情况如下：

1、甲方(金琳康GP）为普通合伙人，以货币形式出资370万元，占合伙企业出资总额的6.98%；

2、乙方（拉比投资LP）为有限合伙人，以货币形式出资3230万元，占合伙企业出资总额的60.95%；

3、丙方(王淼LP)为有限合伙人，以货币形式出资900万元，占合伙企业出资总额的16.98%；

4、丁方(孔志卫LP)为有限合伙人，以货币形式出资300万元，占合伙企业出资总额的5.66%；

5、戊方(陈增南LP)为有限合伙人，以货币形式出资500万元，占合伙企业出资总额的9.43%；

全体合伙人的首期实缴出资均为各自认缴出资的20%，在申请合伙企业设立登记后缴纳，其余认缴出资参考被投资企业合营合同约定的资金到位时间，在领取营业执照之日起12个月内缴足。

(二)投资基金的具体情况

1、合伙企业名称（暂定）：广东加康医疗投资中心(有限合伙)

2、经营场所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室（集中办公区）

3、设立规模：本次投资总额(即全体合伙人对加康医疗的出资总额)为人民币5300万元。

4、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。

5、经营范围：医疗项目投资、企业自有资金投资、实业投资；投资咨询、健康管理咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业管理；生物科技领域内技术开发。

6、合伙企业的管理费用：各方均同意，有限合伙企业的管理费用为五年人民币500万元，由普通合伙人具体支配使用，该费用涵盖成立有限合伙企业的费用、专业人员顾问费用、管理人员报酬等。

7、合伙企业人员安排：合伙企业设置两位董事，由甲方法人代表和乙方指派人员担任。

8、投资计划：除上述合伙协议约定的经营范围外，合伙企业将作为投资人之一，定向投资设立、运作中外合资产科医院项目。

（1）项目选址：初步选址在广州市（以实际签订的合同为准）。

（2）项目总投资情况：有限合伙企业拟在中外合资产科医院项目中投资人民币4800万元，占该项目60%的股权。

（3）项目出资情况：出资的缴付期限以医院的合营企业合同约定的资金到位时间为参考依据，分三次到位：医院工商注册时到位20%，批准开工建设医院时到位60%，医院竣工时到位20%。

（4）人员安排：合伙人各方均同意指派甲方法人代表代表合伙企业出任医院董事；在符合医院合资、合作合同及章程的前提下，可由拉比投资另行委派人员出任医院的董事、监事或财务人员，具体以有限合伙企业与医院的合作方协商、谈判的情况为准，但该人员不实际参与医院的管理与决策。

（5）收益分配：各合伙人之间按“先还本，后分利”原则进行收益分配，即先还付各合伙人投资本金及与项目相关费用、税收后所形成的净收益出现净盈余时，应先按净盈余20%向普通合伙人支付管理业绩报酬，再按全体合伙人的出资比例分配剩余利润。

四、合伙协议主要内容

(一)投资金额

合伙企业的总出资额为人民币5300万元，拉比投资作为有限合伙人以自有资金出资人民币3230万元。

(二)出资方式

货币形式出资。

(三)合伙事务的执行

1、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，普通合伙人金琳康委派林侃代表其执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

3、合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，暂停该事务的执行。如果发生争议，依照本合伙协议第十八条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。

4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按合伙人实缴出资比例表决，并经全体合伙人超过三分之二通过的表决办法。

5、合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：改变合伙企业名称；改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；处分合伙企业的不动产；转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；以合伙企业名义为他人提供担保；聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

（四）入伙与退伙

1、新合伙人入伙，经全体合伙人一致同意，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

2、有《合伙企业法》第四十五条规定情形之一的，合伙人可以退伙。

3、普通合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的情形之一的和有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形之一的，当然退伙。

4、普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任；退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，该退伙人应当依照本协议第十一条的规定分担亏损。有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。

5、经全体合伙人一致同意，普通合伙人可以转变为有限合伙人，或者有限合伙人可以转变为普通合伙人。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

（五）违约责任

合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

（六）其他事项

经全体合伙人协商一致，可以修改或者补充合伙协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

公司本次参与加康医疗合伙企业的投资,目的在于拓展公司产业链的战略布局,积极探索股权投资的商业运营模式,进一步盘活资金,创造较好的投资收益,提升公司的盈利能力和股东价值。

(二)对外投资的风险

本次投资将面临较长的投资回收期,并且在投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响,存在投资失败及亏损的风险。

(三)对外投资对公司的影响

本次对外投资将进一步拓宽公司投资平台,使公司产业链的布局延伸到母婴健康领域，对公司未来的持续经营能力和盈利能力将产生积极影响。

六、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司与广州市金琳康股权投资有限公司、王淼、孔志卫、陈增南等合伙人共同发起设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)，并投资中外合资产科医院建设项目，符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源及管理经验，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司母婴健康产业布局，有利于公司持续、健康发展。本次全资子公司参与设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意广东金发拉比投资有限公司参与设立广东加康医疗投资中心(有限合伙)，并投资产科医院项目。

七、公司声明与承诺

（一）公司声明：公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

（二）公司承诺：在本次投资事项发生后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

（三）除公司全资子公司拉比投资拟认缴出资外，公司控股股东、实际控制人无其他基金份额认购计划；公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦无基金份额认购计划；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未在投资基金中任职。

除了拉比投资拟向加康医疗委派1名董事外（具体人选尚未确定），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员暂无在投资基金中任职的计划。

（四）公司将严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号《上市公司与专业投资机构合作投资》及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

（一）《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《广东加康医疗投资中心(有限合伙) 合伙协议》

（三）《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-051号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2017年6月23日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2017年6月5日召开的第三届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月23日召开公司2017年第四次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年6月23日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年6月22日-2017年6月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．本次年度股东大会的股权登记日：2017年6月15日（星期四）

7．参加会议人员：

（1）出席人员：截至2017年6月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8．现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次2017年第四次临时股东大会审议的议案如下：

《关于修订公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见2017年6月7日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2017年第四次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2017年6月22日（星期四）9:00-17:00；

3、登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：薛平安

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人）_________现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托先生（女士）_________代表本人（本单位）出席金发拉比2017年6月23日召开的2017年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

■

注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意

思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：___________________________

委托人（法人代表）身份证号码：___________________________

委托人证券账户卡号：___________________________

委托人持股数额：___________________________

受托人签名：___________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：_________年_________月_________日

委托有效期：_________年_________月_________日