辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2017—009
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，于2017年6月6日以通讯方式召开。公司7名董事出席会议，全体董事书面表决，审议通过如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举的预案》；
公司第七届董事会由七名人员组成，其中独立董事三名，公司董事会提名朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生、安慧女士、李雯女士、耿新生先生为第七届董事会董事候选人，其中安慧女士、李雯女士、耿新生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历附后。 本议案需提交公司股东大会审议。
1.1审议《关于公司董事会换届选举朱文臣先生为第七届董事会董事的议案》；（朱文臣先生简历见附件，下同）
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.2审议《关于公司董事会换届选举朱成功先生为第七届董事会董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.3审议《关于公司董事会换届选举朱文亮先生为第七届董事会董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.4审议《关于公司董事会换届选举苏鸿声先生为第七届董事会董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.5审议《关于公司董事会换届选举安慧女士为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.6审议《关于公司董事会换届选举李雯女士为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.7审议《关于公司董事会换届选举耿新生先生为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、 审议《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会提请于2017年6月28日下午召开公司2016年年度股东大会，详见本公司《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（临：2017-011）。
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2017年 6月7日
附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历：
朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。
朱成功：大专学历，高级经济师。1991年09月——1993年07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。辅仁药业集团实业股份有限公司董事。
朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。
苏鸿声：加拿大籍，1991年毕业于加拿大康考迪亚大学获博士学位。1991到2010在北美的IBEX Technologies；Theratechnologies；Celmed BioSciences，Osprey Pharmaceuticals 等不同生物技术公司任研发，临床前开发和制备工艺总监等职位。2010年9月到2013年3月，任江苏恒瑞生物医药研究所所长。2013年4月到现在，任北京辅仁生物医药研究院院长、任辅仁药业集团实业股份有限公司董事。
安慧：女，会计学副教授，中国注册会计师。1993年毕业于安徽财经大学，获经济学学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业学院经济与管理学院会计系主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
李雯，女，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在Applied catalysis A:General,Bioorganic & medicinal chemistry letters 等期刊发表科研论文40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药6项、获省部级科技进步奖7项，著有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－010
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议(通讯方式)
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，于2017年6月6日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、审议《关于监事会换届选举的预案》
本公司第六届监事会任期于2017年6月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第七届监事会将成立，第七届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，朱文玉先生、云海先生为辅仁药业集团实业股份有限公司第七届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
（1） 审议《关于公司监事会换届选举朱文玉先生为第七届监事会监事的议案》。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
（2） 审议《关于公司监事会换届选举云海先生为第七届监事会监事的议案》。
3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。
特此公告
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会
2017年6月7日
附：第七届监事会监事候选人简历
朱文玉： 1970年10月15日出生，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理。现任辅仁药业集团有限公司副总裁，辅仁药业集团实业股份有限公司监事。
云海：现年42岁，中级经济师，曾任辅仁药业集团有限公司营销经理，现任河南辅仁堂制药有限公司总经理，主抓销售工作，辅仁药业集团实业股份有限公司监事。
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-011
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分
召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9经公司第六届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过，议案2、10经公司第六届监事会第十四次、十五次会议审议通过，具体详细见2017年4月29日和2017年6月7日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司将于股东大会召开前5天在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案9、议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：辅仁药业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
3、授权委托书应当在本次会议召开前送达本公司。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司 融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
地址：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼。
邮编：450008 电话:0371-60107778 传真：0371-60107755
联系人：孙佩琳、陈婉君
（四）登记时间：2017年6月22日上午 9:00—下午 4:00。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2017年6月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
