北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事第二十一次会议
决议公告
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-011
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2017年5月27日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第二十一次会议，会议于2017年6月6日上午10：00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会换届选举的议案》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司第六届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，同意进行第七届董事会的换届选举。
1、公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
2、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王春杰先生、董杰先生、高明先生、曹奇志先生、黄志远先生、马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人；
3、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生为北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名上述人员为北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事候选人。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会董事成员，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，提交股东大会选举产生。
二、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司第七届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，第七届董事会独立董事津贴的标准定为8万元人民币/年/人（含税），并将依据公司有关财务制度按年度发放。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司章程>的议案》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和北京市委组织部、北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入企业章程的相关要求，同意对现行《公司章程》进行补充修订。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2017-014）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于孙公司隆瑞三优公司开展融资租赁业务的议案》；
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4.6亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展, 董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临 2017-015）。
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》
（表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票）
公司定于2017年6月28日上午9:00召开公司2016年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临 2017-016）。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2017年6月6日
附件：
北巴传媒第七届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事侯选人简历
王春杰，男，1965年7月出生，研究生学历，法学硕士。曾任共青团北京市委副书记，中共北京市石景山区委常委，区人民政府党组副书记、副区长，北京公共交通控股（集团）有限公司党委副书记、副总经理、总经理、副董事长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事长、党委书记，北京巴士传媒股份有限公司董事长。
董杰，男，1958年1月出生，研究生学历，高级会计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司董事会秘书、财务处处长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司财务总监，北京巴士传媒股份有限公司副董事长。
高明，男，1970 年 3 月出生，研究生学历，法学硕士，高级工程师。曾任北京市石景山区发展和改革委员会主任、党组书记，北京市文资办项目协调处处长,北京市文化投资发展集团中心总经理助理，现任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。
曹奇志，男，1965年4月出生，硕士学位，高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、资金管理中心筹备组负责人，北京天路纵横交通科技有限公司党支部书记、董事、总经理; 现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职董事。
黄志远，男，1963年7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，北京巴士传媒股份有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司经理；现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记，北京巴士传媒股份有限公司董事。
马京明，男，1963年11月出生，硕士学位，会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。
以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、 独立董事侯选人简历
孟焰,男,1955年8月出生,经济学(会计学)博士学位。现任中央财经大学教授、博士生导师,兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。孟焰先生自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
赵子忠，男，1972年11月出生，传播学博士，副教授，硕士生导师。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师，深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
刘硕，男，1983年4月出生，毕业于复旦大学法学院，法学学士学位。现任北京市通商律师事务所合伙人，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-012
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第六届监事第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2017年5月27日以书面及传真的方式通知召开第六届监事会第十四次会议，会议于2017年6月6日上午10 : 00在公司四楼会议室召开，出席会议的监事应到3 人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉良先生主持。
经与会监事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会换届选举的议案》
（表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票）
公司第六届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定进行第七届监事会换届选举。
经公司控股股东推荐，现提名敖宝国先生、高菲女士为北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事侯选人。
股东监事候选人简历附后。
本议案需提交2016年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第七届监事会股东监事。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2017年6月6日
附件：
北巴传媒第七届监事会股东监事候选人简历
敖宝国，男，1961年3月出生，大学本科学历，助理管理经济师。曾任北京八方达客运有限责任公司怀柔分公司经理、党总支副书记、党委副书记,北京八方达客运有限责任公司东直门分公司经理、党委副书记；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事、监事会主任。
高菲，女，1978年2月出生，大学本科学历，助理政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司专线分公司团委书记、专线运营十一队党支部书记兼工会主席、第七客运分公司党委工作部部长，北京公共交通控股（集团）有限公司组织部轮岗工作；现任北京公共交通控股（集团）有限公司派出专职监事。
以上股东监事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-013
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》第一百五十一条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，公司监事会收到《公司第一届职工代表大会第五次主席联席会议决议》，选举王玉良先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会职工监事，将与2017年6月28日公司2016年年度股东大会选举产生的2名股东监事共同组成第七届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。王玉良先生简历附后。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2017年6月6日
附件：
北巴传媒第七届监事会职工监事简历
王玉良，男，1962年10月出生，大学本科学历，中级政工师。曾任北京巴士传媒股份有限公司广告分公司行政总监兼综合办公室主任、党支部副书记、常务副经理、销售总监兼工会主席；现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-014
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和北京市委组织部、北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入企业章程的相关要求，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟将党的建设工作有关要求纳入《公司章程》。经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行补充修订，并提交公司2016年年度股东大会审议。
现将《公司章程》修订后的相关条款公告如下:
■
除上述补充修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。
以上内容需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2017年6月6日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-015
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司拟与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4.6亿元。
●本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟向北银金融租赁有限公司(以下简称“北银租赁”) 申请开展融资租赁业务，以新购设备直接融资租赁的方式向北银租赁融资，融资金额不超过人民币4.6亿元，融资期限不超过１０年。
(二)已履行的审批程序
本次融资事项已经公司六届二十一次董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。为便于孙公司隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展, 董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。
二、交易对方的基本情况
公司名称：北银金融租赁有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号C座8层、9层
法定代表人：闫冰竹
注册资本：310,000万人民币
成立日期：2014年01月20日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
主要业务：北银金融租赁有限公司是由北京银行发起设立，经中国银行业监督管理委员会批准开业的,首家由城商行发起的银行系金融租赁公司，现今股东为北京银行股份有限公司、力勤投资有限公司、北京新月联合汽车有限公司。北银租赁为北京银行股份有限公司控股子公司。目前，北银租赁的租赁业务覆盖范围达到24个省、自治区和直辖市，投放业务共涉及9个行业，重点布局“京津冀”、“一带一路”、长江经济带、华中地区、珠三角等战略区域，业务市场逐渐打开，并逐步深入服务实体，涵盖市政基础设施，电力、港口、地铁、高速公路、桥梁建设、能源、光伏、风电、节能环保，供水供气、大型设备制造、文化旅游等领域。
主要财务指标：截至2016年12月末，北银租赁累计投放规模322.27亿元，投放余额214.01亿元，总资产253.17亿元；2016年全年实现营业收入14.02亿元，净利润2.51亿元。
三、交易合同的主要内容
隆瑞三优公司拟与北银租赁以新购设备直接融资租赁的方式开展融资租赁业务，交易主要内容如下：
1) 承租人：隆瑞三优新能源汽车科技有限公司；
2) 出租人：北银金融租赁有限公司
3) 租赁物：隆瑞三优公司二期充电桩设备及其配套设施；
4) 融资金额：不超过4.6亿元；
5) 租赁方式：采取直接租赁方式；
6) 融资期限：不超过１０年（120个月）；
7) 租金及支付方式:按照与北银租赁签订《融资租赁合同》的具体条款执行。
8) 租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归北银租赁所有，租赁物的占有、使用权和收益权归隆瑞三优公司所有；至租赁期届满后，且全部租金、留购价款及其他相关应付款项由隆瑞三优公司支付完毕后,租赁物的所有权转移至隆瑞三优公司。
四、交易目的以及对上市公司的影响
本次融资租赁交易是为满足孙公司隆瑞三优公司正常生产经营的资金需求，融资租赁的资金主要用于隆瑞三优公司公交充电桩项目的二期建设。本次融资租赁交易在不影响公司对用于融资租赁的相关设备正常使用前提下，利用相关设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化当前债务结构，降低资金成本，拓宽融资渠道，进一步增强企业的盈利能力及市场竞争力，保证日常生产经营活动的有效开展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2017年６年６日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2017-016
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开2016年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日9 点0分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2017年3月16日的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议、2017年6月6日的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容分别于2017年3月18日和2017年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com..cn）披露。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2017年6月22日、6月23日上午9:00-下午16：00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2017年6月23日下午16：00前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2017年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
