天地源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-014

天地源股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2017年6月2日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于召开2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议的议案。

为进一步扩大融资渠道，助推企业快速发展，公司拟向中国银行间交易商协会再次申请注册债务融资工具，并拟于2017年6月22日召开公司2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议审议该事宜。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》上发布的公告（临2017-015）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-015

天地源股份有限公司

关于召开2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）

第一次持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年6月22日在西安召开2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议，参会人为公司2015年度第一期中期票据持有人。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013年版）》的规定和《天地源股份有限公司2015年度第一期中期票募集说明书》，主承销商银河证券股份有限公司已就召集公司“2015年度第一期中期票据持有人会议”相关事项于2017年6月8日在银行间市场发出《关于召开天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》。详见上海清算所网（www.shclearing.com）或中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年六月八日