联化科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-056

联化科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出。会议于2017年6月7日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名Andreas Winterfeldt先生为第六届董事会非独立董事候选人，Andreas Winterfeldt先生简历见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

此议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于股东提名监事候选人议案》。

潘强彪先生因工作调整申请辞去公司监事职务，潘强彪先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。一致同意将股东彭寅生先生、张贤桂先生联合提交的《关于提名余真颖女士为公司第六届监事会监事候选人的提案》提交2017年第三次临时股东大会进行选举，余真颖女士简历见附件二。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，潘强彪先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，潘强彪先生仍将继续履行监事职责。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

与会董事一致选举彭寅生先生为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司总裁的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2017-059）。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-060）。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件三。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－061）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

附件一:

Andreas Winterfeldt先生简历

Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959年7月出生，博士，毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年，曾先后在Riedel-de Ha?n、Allied Signal（联信）、Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001年至2004年，在J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004年至2013年，历任Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁；2015年4月至2017年6月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化科技股份有限公司总裁。

截至本公告日，Andreas Winterfeldt先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，Andreas Winterfeldt先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的董事任职资格。

附件二:

余真颖女士简历

余真颖，中国国籍，1977年12月出生，本科，无中国境外居留权。曾任浙江联化集团公司设备科科员，现任联化科技股份有限公司人力资源部专员。

截至本公告日，余真颖女士未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，余真颖女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不宜担任公司非职工代表监事的情形。

余真颖女士的聘任符合以下规定：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件三：

联化科技股份有限公司章程修正案

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2017年5月10日。公司总股本已从900,112,056股增至925,902,056股。

另外，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。

根据公司2017年6月7日第六届董事会第十二次会议决议，对公司章程作如下修改：

原文：

第六条公司注册资本为人民币900,112,056元。

第十九条公司股份总数为900,112,056股，公司的股本结构为：普通股900,112,056股。

现修订为：

第六条公司注册资本为人民币925,902,056元。

第十九条公司股份总数为925,902,056股，公司的股本结构为：普通股925,902,056股。

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-057

联化科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日收到部分董事、高级副总裁书面辞职报告。

1、公司董事会于2017年6月6日收到公司董事、高级副总裁彭寅生先生的书面辞职报告，彭寅生先生因工作调整申请辞去其担任的公司高级副总裁职务。辞职后，将担任公司副董事长及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，彭寅生先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、公司董事会于2017年6月6日收到公司董事、高级副总裁何春先生的书面辞职报告，何春先生因个人和家庭原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、高级副总裁职务。辞职后，将在公司担任其他职务。

何春先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，何春先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

公司董事会对彭寅生先生、何春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-058

联化科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2017年6月6日收到了监事潘强彪先生提交的书面辞职报告。潘强彪先生因工作调整申请辞去公司监事职务，并继续担任联化科技（台州）有限公司执行董事兼总经理职务。由于潘强彪先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在补选出的监事就任前，潘强彪先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定提名监事候选人，并提请股东大会选举。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一七年六月八日

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-059

联化科技股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日收到公司董事长、总裁王萍女士申请辞去总裁职务的书面辞职报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，王萍女士申请辞去公司总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王萍女士辞去总裁职务的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王萍女士将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。

公司于2017年6月7日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经公司董事长王萍女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司高级副总裁Andreas Winterfeldt先生（后附简历）为公司新任总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。同时，其不再担任公司高级副总裁职务。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

附: Andreas Winterfeldt先生简历

Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959年7月出生，博士，毕业于德国比勒菲尔德大学化学专业。1988年至2000年，曾先后在Riedel-de Ha?n、Allied Signal（联信）、Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001年至2004年，在J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004年至2013年，历任Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁；2015年4月至2017年6月，担任联化科技股份有限公司高级副总裁；现担任联化科技股份有限公司总裁。

截至本公告日，Andreas Winterfeldt先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，Andreas Winterfeldt先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的高级管理人员任职资格。

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-060

联化科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足公司控股子公司湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称“郡泰医药”）经营发展的资金需求，拟向郡泰医药提供不超过12,000万元的财务资助，期限为不超过3年。现将有关事项公告如下：

一、 财务资助概述

1、财务资助对象：湖北郡泰医药化工有限公司

2、财务资助额度：人民币12,000万元

3、资金主要用途和使用方式：

主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。公司向郡泰医药提供的财务资助实行总量控制、循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，郡泰医药归还后额度即行恢复。

4、财务资助期限：自该笔借款发放之日起3年

5、资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。

6、其他说明：根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次借款事项无需提交股东大会审议。

二、 接受财务资助的控股子公司基本情况

1、公司名称：湖北郡泰医药化工有限公司

2、注册资本： 5,450万元人民币

3、法定代表人：张立清

4、经营范围：医药、农药、颜料中间体及相关精细化工产品的研发、生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；经营进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。

5、股权结构：

■

注：公司原持有郡泰医药60%股权，经公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司利用自有资金3,960万元人民币受让其他股东持有的郡泰医药20%股权及股权所含权益，目前股权变更登记尚在办理中。

6、主要财务指标：截至2017年4月30日，郡泰医药总资产为253,155,899.90元，净资产为121,514,101.84元，2017年1-4月实现营业收入61,806,944.00元，净利润7,870,275.42元（以上数据未经审计）。

三、 财务资助对象其他少数股东情况

上述财务资助对象为公司控股子公司。郡泰医药其他少数股东均为自然人，与公司均不存在关联关系，且均没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、 董事会意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司郡泰医药提供财务资助，能够提高公司总体资金的使用效率。公司在向其提供财务资助的同时，将会密切关注郡泰医药的经营管理，控制资金风险。

五、 独立董事意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司郡泰医药提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规，按照不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，定价公允，并采取了必要的风险防范措施，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向郡泰医药提供12,000 万元人民币的财务资助事项。

六、 公司累计对外提供财务资助金额

截至本董事会召开之日，公司在连续十二个月内提供财务资助的累计发生额为0万元，无逾期的对外提供财务资助情况。

七、 备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》。

2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年六月八日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-061

联化科技股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017年6月28日（星期三）15时

网络投票时间为：2017年6月27日—2017年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月22日

7、出席对象：

（1）截止2017年6月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第六届董事会董事的议案》

2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2017年6月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月23日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2017年6月23日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、授权委托书（详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）