上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-039
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2017年6月7日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“开源”轮的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔有限公司以船舶出售或船舶拆解方式处置“开源”轮，处置价格原则上不低于评估价格的90%。公司董事会授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“金汇1号”轮的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔有限公司以船舶拆解方式处置“金汇1号”轮，处置价格原则上不低于评估价格的90%。公司董事会授权管理层全权办理此次处置的相关事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年6月28日下午1:30在公司会议室召开2016年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开，具体内容详见同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2017-040
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日13点30分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了上述提案，详见2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：提案5、提案7、提案8
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：提案7
应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三) 拟出席会议的股东请于2017年6月26日（周一上午 9:00－11：00，下午1:30－4:30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
六、 其他事项
(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静
联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮编：200082
(三) 会议登记处联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315 传真号码：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
邮编：200050
会议登记处交通方式：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-041
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于对《问询函》延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日收到上海证券交易所下发的《关于对上海开创国际洋资源股份有限公司相关股东调整增持计划事项的问询函》（上证公函【2017】0703号）（以下简称“《问询函》”），要求公司向相关股东核实调整增持计划的有关情况并补充披露。
公司在收到《问询函》后，及时向相关股东就有关问题进行核实，截止目前，仍有部分核实的内容尚未明确，公司仍在等待相关股东的回复，因此无法在2017年6月8日前完成披露。公司将积极协调推进《问询函》的回复工作，收到回复后将及时向上海证券交易所提交回复并公告。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2017年6月8日
