通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-046

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2017年6月7日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知及议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》；

公司于2016年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

公司于2017年2月23日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于2017年3月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、定价原则、本次发行股份的价格及发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院有限公司（“浙江存济妇女儿童医院”）的实施地点发生了变更，该项目原来的实施地点为位于杭州市上城区西湖大道1号的西湖国贸大厦，并以承债方式收购该物业，作为浙江存济妇女儿童医院的建设地点；经公司董事会审慎研究，拟变更该项目的实施地点，现拟租赁位于杭州市上城区青年路27号、解放路231号的物业，作为浙江存济妇女儿童医院的建设地点。该项目的总投资金额及使用募集资金投入的金额相应变化，则董事会拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整，根据有关法律、法规的规定，本次修改后的非公开发行方案尚需经公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会核准，具体调整情况如下：

1.1 发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本320,640,000股的20%即64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：

本次非公开发行股票的数量（股）=120,000万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于64,128,000股时，本次非公开发行股票数量为64,128,000股。

各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：

■

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股320,640,000 股的 20%即 64,128,000 股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：

本次非公开发行股票的数量（股）=80,000 万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于 64,128,000 股时，本次非公开发行股票数量为 64,128,000 股。

各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：

■

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

1.2 本次非公开发行拟募集的资金总额的调整

调整前：

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。

调整后：

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为80,789.59万元）。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议方式逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议方式审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案》；

根据本次非公开发行最新的发行数量、拟募集资金总额、募集资金投资项目的实施地点等情况，对公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告进行相应调整，具体调整情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：

■

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：

■

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（第二次修订稿）》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案》；

公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。

公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。

由于公司非公开发行股票募集资金投资项目拟进行调整，本次非公开发行股票的发行数量拟调整为“按照募集资金总额（不超过80,000万元）除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准”；公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署《通策医疗投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的公告》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司投资设立温州存济口腔医院的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司投资设立温州存济口腔医院的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-047

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2017年6月7日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》；

公司于2016年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

公司于2017年2月23日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于2017年3月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、定价原则、本次发行股份的价格及发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院有限公司（“浙江存济妇女儿童医院”）的实施地点发生了变更，该项目原来的实施地点为位于杭州市上城区西湖大道1号的西湖国贸大厦，并以承债方式收购该物业，作为浙江存济妇女儿童医院的建设地点；经公司董事会审慎研究，拟变更该项目的实施地点，现拟租赁位于杭州市上城区青年路27号、解放路231号的物业，作为浙江存济妇女儿童医院的建设地点。该项目的总投资金额及使用募集资金投入的金额相应变化，则董事会拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整，根据有关法律、法规的规定，本次修改后的非公开发行方案尚需经公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会核准，具体调整情况如下：

1.1 发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本320,640,000股的20%即64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：

本次非公开发行股票的数量（股）=120,000万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于64,128,000股时，本次非公开发行股票数量为64,128,000股。

各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：

■

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股320,640,000 股的 20%即 64,128,000 股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：

本次非公开发行股票的数量（股）=80,000 万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于 64,128,000 股时，本次非公开发行股票数量为 64,128,000 股。

各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：

■

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

1.2 本次非公开发行拟募集的资金总额的调整

调整前：

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。

调整后：

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为80,789.59万元）。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议方式逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议方式审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案》；

根据本次非公开发行最新的发行数量、拟募集资金总额、募集资金投资项目的实施地点等情况，对公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告进行相应调整，具体调整情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：

■

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：

■

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（第二次修订稿）》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案》；

公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。

公司于2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。

由于公司非公开发行股票募集资金投资项目拟进行调整，本次非公开发行股票的发行数量拟调整为“按照募集资金总额（不超过80,000万元）除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准”；公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过80,000万元。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署《通策医疗投资股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的公告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的公告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二零一七年六月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-048

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司浙江存济妇女儿童

医院有限公司租赁房屋的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司（以下简称“浙江存济妇女儿童医院”）与浙江兴财投资有限公司经友好协商，拟由浙江存济妇女儿童医院作为承租方与浙江兴财投资有限公司于2017年6月7日签署《办公、商业用房租赁合同》，租赁位于杭州市上城区青年路27号房屋，房屋租用面积19987平方米及杭州市上城区解放路231号房屋，房屋租用面积14162平方米。拟定租期为20年，拟定租金为5元/天/㎡，房屋租金前五年不递增，从第六年度开始每两年递增5%。

●浙江兴财投资有限公司与公司及浙江存济妇女儿童医院无关联关系，本次交易不构成关联交易。

●本租赁合同项下的租赁标的拟作为公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院项目用地。

公司全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司（以下简称“浙江存济妇女儿童医院”）与浙江兴财投资有限公司经友好协商，拟由浙江存济妇女儿童医院作为承租方与浙江兴财投资有限公司于2017年6月7日签署《办公、商业用房租赁合同》，租赁位于杭州市上城区青年路27号房屋，房屋租用面积19987平方米及杭州市上城区解放路231号房屋，房屋租用面积14162平方米。拟定租期为20年，拟定租金为5元/天/㎡，房屋租金前五年不递增，从第六年度开始每两年递增5%。

浙江兴财投资有限公司与公司及浙江存济妇女儿童医院无关联关系，本次交易不构成关联交易，本租赁合同项下的租赁标的拟作为公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院项目用地。

一、交易基本情况

根据公司发展战略，浙江存济妇女儿童医院与浙江兴财投资有限公司经友好协商，拟由浙江存济妇女儿童医院作为承租方与浙江兴财投资有限公司于2017年6月7日签署《办公、商业用房租赁合同》，租赁位于杭州市上城区青年路27号房屋，房屋租用面积19987平方米及杭州市上城区解放路231号房屋，房屋租用面积14162平方米。拟定租期为20年，拟定租金为5元/天/㎡，房屋租金前五年不递增，从第六年度开始每两年递增5%。

浙江兴财投资有限公司与公司及浙江存济妇女儿童医院无关联关系，本次交易不构成关联交易，本租赁合同项下的租赁标的拟作为公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院项目用地。

二、租赁双方基本情况

房屋出租方：浙江兴财投资有限公司

法定代表人：谢学瑛 

地址：杭州市西湖区天目山路46号宁波大厦802-1室

房屋承租方：浙江存济妇女儿童医院有限公司

法定代表人：吕建明

地址：杭州市文二路 202 号

三、拟签订房屋租赁合同的主要内容

1、房屋坐落：

杭州市上城区青年路27号，南起国货路，北与太平洋文化中心相接，东为新华书店、基督教青年会旧址，西侧为杭州市建筑与城建设计院（具体以加注红线的平面图纸为准）。

杭州市上城区解放路231号，北面为解放路，南与杭州基督教青年会国际交流中心相接，东为新华书店，西侧为杭州市建筑与城建设计院（具体以加注红线的平面图纸为准）。

2、建筑面积：杭州市上城区青年路 27 号：房屋共计14层，总建筑面积19987平方米；杭州市上城区解放路 231号：房屋共计13层，总建筑面积14162平方米；

3、出租方将房屋转出租给承租方。出租方租赁上述办公、商业用房，用于开设医院；

4、租赁期限定为20年，自房屋正式交付之日起至20年租期期满之日止；

5、出租方给予承租方一定时间的免租期，免租期从房屋正式交付之日起计算，时间为6个月。房屋租金为 5元/天/㎡，房屋建筑面积按竣工时的房产测绘面积为准。房屋租金前五年不递增，从第六年度开始每两年递增5%；

6、水、电等费用按承租方实际使用装表计量计费、分摊。

四、本次房屋租赁对公司的影响

本租赁合同项下的租赁标的拟作为公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资建设的浙江存济妇女儿童医院项目用地，本次租赁事项未损害股东权益，有利于上市公司经营及未来发展。

五、风险分析

因最终未能协商一致签署合同的风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-049

通策医疗投资股份有限公司

关于2017年非公开发行A股股票

摊薄即期回报的风险提示及填补措施

（第二次修订稿）的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）于2017年6月7日召开的第七届董事会第三十五次会议审议了通策医疗投资股份有限公司非公开预案（修订稿）的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：

一、 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）假设前提

1、本次非公开发行于2017年12月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）；

2、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即64,128,000股；

3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过8.00亿元，此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算，即8.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响；

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本320,640,000股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

8、2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为13,616.47万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,262.56万元。假设2017年和2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均与2016年度持平，扣除非经常性损益前后的净利润一致；

9、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二） 测算过程

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

■

根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。

二、 本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

三、 董事会选择本次融资的必要性和合理性

（一）董事会选择本次融资的必要性

妇科恶性肿瘤一直是威胁女性健康的主要危险，包括宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌、子宫肉瘤、输卵管癌等。根据《Cancer Statistics in China2015》（中国医学科学院肿瘤医院赫捷院长、国家肿瘤登记中心陈万青教授等发表），女性十种最常见肿瘤中，乳腺癌、宫颈癌、子宫癌的发病率从2000年到2011年逐年上升，30-59岁女性乳腺癌高发，乳腺癌是45岁以下女性最常见癌症死因。

根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》，妇科肿瘤的发病率逐年提高，已成为危害我国女性健康的越来越需要关注的因素，具体发病率统计数据如下：

妇科肿瘤发病率

■

注：以上数据包含宫颈癌，乳腺癌，卵巢癌的发病人数

数据来源：中国卫生与计划生育统计年鉴

根据《中国乳腺癌现状（综述）》（2014年6月15日由Fan Lei等发表于柳叶刀肿瘤学杂志Lancet Oncol），90年代以来，中国的乳腺癌发病率增长速度是全球的两倍多，城市地区尤为显著。目前，乳腺癌是中国女性发病率最高的癌症。中国2008年总计16.95万例新发乳腺癌，检出人数是欧洲（2008年共计33.2万例）的一半，与美国（2008年共计18.2万例）基本相当。如果这一趋势保持不变，到 2021年，中国乳腺癌患者将高达250万，发病率将从不到60例/10万女性（年龄55岁到69岁之间）增加到超过100例/10万女性。

在中国，平均每例新发乳腺癌患者的治疗总费用为1,216美元，在172个国家中排名第103位。总体上，中国医疗服务费用（包括手术和护理）相对其他国家较低。在我国富裕的沿海城市，乳腺癌患者平均花费为2,835美元，比国家平均水平高出1倍。根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》，我国2015年妇产（科）医院总收入为216.18亿元，较2014年185.57亿元同比增长16.50%；我国2015年肿瘤医院总收入达到545.58亿元，较2014年484.81亿元同比增长12.53%。妇产科及肿瘤相关医疗服务具有较大的产业规模且保持较快增长。

（二）董事会选择本次融资的合理性

上市公司于2011年涉足妇幼相关医疗服务领域。2011年，公司与昆明市妇幼保健院签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，并于2013年与昆明妇幼保健院合作设立了昆明妇幼保健生殖医学医院有限公司；同年，上市公司与英国Bourn Hall合资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司，英国Bourn Hall拥有领先的不孕不育诊疗技术，公司持有合资公司70%股权，英国Bourn Hall将向合资公司提供不孕不育相关的医疗技术支持和运营管理服务。通过与昆明市妇幼保健院及英国Bourn Hall的合作，公司在健康生殖领域已经具备了较为明显的品牌、技术、管理服务等优势；在健康生殖、妇幼保健等医疗服务领域，公司已具备一定的运营及管理经验，为本次以募集资金投建及后续运营浙江存济妇女儿童医院提供了良好的基础。

四、 从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

募集资金投资项目浙江存济妇女儿童医院建成后主要对外提供妇科肿瘤及相关诊疗服务。公司在医疗服务行业已经积累了大量的连锁经营管理、监管机构沟通、行业监管的政策深刻理解、医保和保险公司等间接消费机构的沟通渠道等有效资源，能够协助公司更快更好的实施募投项目。

2013年公司与波恩合资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司，波恩拥有领先的健康生殖的诊疗技术。同年，公司与昆明妇幼保健院合作设立了昆明妇幼保健生殖医学医院有限公司开展健康生殖业务。通过和波恩的合作，公司已经在孕产和健康生殖行业有了一定的技术和人员的积累，为募投项目的实施提供了有力的保障。

除此以外，公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，包括目前的技术发展水平、行业政策、人员招聘、市场竞争情况等。

五、 公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司现有业务包括口腔医疗服务和健康生殖业务。公司在口腔医疗服务领域推行“旗舰中心医院+分院”的模式进行布局与扩张，业务辐射范围包含浙江省内的杭州、宁波、衢州、诸暨、义乌、舟山、海宁等地以及省外的沧州、昆明、黄石等地。在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，通过引入国际著名品牌和技术，进军健康生殖医疗服务领域。

近年公司通过在医疗服务领域的不断耕耘和开拓，保持了较为稳定的业绩增长，2015年公司实现营业收入7.62亿元，同比增长30.59%，实现归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益之后）为1.26亿元，比去年同期增长27.65%，2016年公司实现营业收入8.79亿元，归属上市公司股东的净利润为1.36亿元。

（二）公司现有业务板块主要风险及改进措施

1、经营风险

公司所处行业为医疗服务行业，行业的特点为依赖执业医生根据各个患者的不同情况制定不同的诊疗方案，诊疗过程中依赖医生的专业判断，不存在统一的金标准，同时诊疗过程中的任何细微的误差都可能影响诊疗的效果，导致诊疗结果不达预期。因此公司面临一定的医疗事故和纠纷的风险，该风险是所有医疗机构共同面临的风险，公司采取调高医务人员素质和水平、提供规范化的服务流程、提高诊疗质量、对于医疗事故易发人群建议转诊等措施降低该风险。

2、政策风险

公司所处的行业是国家重点关注的民生行业，各级卫计委对所辖医疗机构的注册和运营进行严格的监督管理。若不能持续满足行业主管部门的相关规定，则会影响相关主体的持续经营，从而影响公司的持续盈利能力。同时，国家近几年加大对医疗体制和医疗行业的深化改革，未来不排除因相关政策发生调整影响行业的竞争环境或准入门槛，从而影响公司的持续盈利能力。公司一方面将持续关注政策的动向，根据政策动态及时调整经营的策略；另一方面，公司将以口腔医疗服务为基础，并向妇科肿瘤及相关诊疗服务等相关领域延伸和拓展，多元化收入来源和结构，分散和减少单一领域政策风险对公司整体的影响。

3、管理风险

公司下属医疗机构辐射范围广，不同地域间企业文化差异较为明显，内部管理难度持续加大。随着公司业务经营规模的扩大，公司若不能及时、有效地提高管理水平和能力，将会对公司生产经营造成不利影响。公司将加强内部管理制度的建设，提升诊疗流程的标准化程度，减少跨地区经营的管理难度，同时，公司将加强业务人员和管理人员，尤其是高级管理人员的培训，持续提升公司整体的管理水平，降低管理风险的影响。

（三）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过强化募集资金管理、加强主营业务发展、加快市场拓展力度、加强研发能力建设、完善利润分配政策尤其是现金分红政策等措施，从而提高营业收入，增强盈利能力，实现可持续发展，以弥补回报摊薄。

1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司按相关法律法规的要求制定了《通策医疗投资股份有限公司募集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督。同时，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，加强财务成本控制，有效降低财务费用，实现可持续发展。

2、加快现有口腔医疗服务市场拓展力度和网络覆盖范围

未来公司将继续深入研究口腔医疗服务行业发展趋势，进一步加强市场开拓力度，强化品牌建设，提高市场覆盖率；以“旗舰中心医院+分院”的模式继续在全国范围内扩张，浙江省外的扩张重心会向北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等中心大城市转移，浙江省内渠道则继续向二、三线城市下沉，扩大网络覆盖范围，优化经营渠道，精准把握市场走势，在保持现有行业领先地位的同时，积极开发潜在市场，持续关注市场发展带来的机遇。

3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制

公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率；严格执行下属医疗机构的预算管理制度，全面有效又不失灵活地管理下属医疗机构，提升经营效率和盈利能力。进一步巩固和提升公司在口腔医疗服务领域的核心竞争优势，努力提升收入水平与盈利能力。

4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年（2016 -2018年）股东回报规划》，并将按照相关法律法规的规定修订《公司章程》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

5、完善公司法人治理结构，提升经营和管理效率

公司将按照现代企业制度的要求，继续发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。

六、 相关主体出具的承诺

本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

七、 关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并将提交公司2016年年度股东大会表决。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二零一七年六月八日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-050

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司投资

设立温州存济口腔医院的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟设立公司名称：温州存济口腔医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

●温州存济口腔医院有限公司拟注册资本人民币1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理有限公司拟以货币方式出资人民币800万元，持股比例为80%；自然人钱建华拟以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；

●本次对外投资事项不构成关联交易；

●本次投资设立温州存济口腔医院有限公司可能面临的风险包括：口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险；新院建成后的经营能力及公司治理的风险。

一、 交易概述

公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理有限公司（以下简称“通策口腔集团”）拟与自然人钱建华签署《关于共同投资设立温州存济口腔医院有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方拟共同在温州市鹿城区投资设立温州存济口腔医院有限公司（以下简称“温州存济口腔医院”），用于经营口腔诊疗。

本次交易事项经2017年6月7日召开的公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

合作对方钱建华非公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

二、合作各方介绍

1、甲方：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司

统一社会信用代码：913300006912950114

住所：杭州市上城区金隆花园金梅轩14层1408室

法定代表人：吕建明

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2009年7月3日

经营期限：2009年7月3日至2019年7月2日

通策口腔集团为公司全资子公司。

2、乙方：钱建华

居民身份证号码：33030219********31

住址：浙江省温州市鹿城区五马街道大同巷24号

自然人钱建华非公司关联人，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

1、拟设立公司名称：温州存济口腔医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

2、拟设立地址：浙江省温州市鹿城区美人台大厦1、2幢（以工商登记确定的地址为准）；

3、注册资本及出资方式：拟注册资本为人民币1000万元，公司全资子通策口腔集团拟以货币方式出资人民币800万元，持股比例80%；自然人钱建华拟以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；

4、医院建设规模：温州存济口腔医院拟承租的经营场所面积约为5131平方米，拟设置床位15张，牙科治疗椅56台，总投资金额为人民币1000万元。

诊疗科目：口腔科：牙体牙髓病专业，牙周病专业，口腔颌面外科专业，口腔粘膜病专业，口腔正畸专业，儿童口腔专业，口腔修复专业，预防口腔专业，口腔种植专业；口腔麻醉专业；口腔病理专业；医学影像科（X线诊断专业）；医学检验科（临床体液，血液专业）。

四、合作协议主要内容

1、 拟设立合资公司名称为：温州存济口腔医院有限公司（以下简称“合资公司”）；合作各方同意公司的正式名称以当地卫生、市场监督管理部门核准的名称为准。

2、 公司地址：浙江省温州市鹿城区美人台大厦1、2幢（以工商登记确定的地址为准）。

3、 合资公司的法定代表人由甲方委派的执行董事或董事担任。

4、 合资公司组成形式为独立核算、自负盈亏的有限责任公司，双方以各自持股比例获取利润，承担风险及亏损。

5、 合资公司注册资本为人民币1000万元。

6、 合资公司经营范围是:口腔诊疗（具体以当地卫生、市场监督管理部门批准为准）。

7、甲方以货币方式出资人民币800万元，持股比例为80%；乙方以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%。

8、 合资公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金和税后利润的20%列入公司发展基金，其余用于分红。

合资公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和公司发展基金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

9、甲乙双方之间可以相互转让其全部或者部分股权。其中，甲方关联公司（甲方体系内公司）视为甲方，甲方关联公司与乙方之间股权可自由转让。

10、合资公司永久存续。

11、本协议自合作各方签字盖章及甲方权力机关审核通过之日起生效，至合资公司终止或本合同解除时终止。

五、该交易对公司的影响

本次交易的资金来源为公司的自筹资金。

温州存济口腔医院的设立，将进一步扩大公司的规模，扩大公司在浙江省内口腔医疗市场的占有份额，将会大大增强公司在浙江省内口腔医疗服务市场的影响力并对今后发展起到了积极作用。

本次投资设立温州存济口腔医院可能面临的风险：

1、口腔医疗行业的医疗质量风险、市场竞争发展的风险；

2、新院建成后的经营能力及公司治理的风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-051

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取独立董事2016年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案4经公司2017年3月30日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案3经公司2017年3月30日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过，议案5经公司2017年5月16日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过，议案6.00至议案11经公司2017年6月7日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过。以上内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。议案6.00中的议案6.01和议案6.02请逐项分别进行表决。

2、 特别决议议案：议案6.00和议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.00、议案7、议案8、议案9、议案11

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 现场登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

参会人员需现场出示上述证件原件。

（二）现场登记时间

2017年6月28日下午13点30分-14点30分。

（三）现场登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

六、 其他事项

会务联系人：赵敏女士、王炜琼女士,

联系电话：0571-88970616，

传真：0571-87283502，

邮箱：zhaomin@eetop.com,wangweiqiong@eetop.com,

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017年6月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。