华夏幸福基业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
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证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-177
华夏幸福基业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司职工监事郑彦丽女士因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《武汉国家航天产业基地 PPP 项目整体合作协议及其结算协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于为公司及下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华夏幸福基业股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2017年6月9日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-178
华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股于2016年6月将其持有的本公司33,500,000股无限售流通股股票质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司临2016-126号公告）。华夏控股已于购回交易日2017年6月8日办理了上述33,500,000股无限售流通股股票的解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的1.13%，解除质押相关手续已经办理完毕。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股票合计1,012,800,000股，占其持有本公司股份的55.58%，占本公司总股本的34.27%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年6月9日
