吉林成城集团股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-028
吉林成城集团股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2017年6月8日以现场结合通讯的方式召开了公司八届董事会第二十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会已于2017年4月28日届满，董事会提名委员会提名方项先生，申方文先生，汪名骕先生，于力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘书锦先生、宋子雄先生、俞建鹰女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事认为：公司董事提名、换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）
附件：董事候选人简历
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件：董事候选人简历
方项简历
姓名：方项
性别：男
学历：大学本科
1966年出生。高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资分析师。1992年8月 至1996年7月 安徽省界首市镇长、镇党委书记；1996年7月 至2001年11月市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长；2001年11月 至2007年11月 大连市盛鸿投资有限公司总经理；2007年11月至2012年3月 武汉立城投资有限公司董事长；2012年3月至2013年10月深圳市斑彩螺投资有限公司董事长；2013年11月至2014年2月深圳市华阳经融信担保融资有限公司。2014年4月29日至今任吉林成城集团股份有限公司董事长。
申方文简历
姓名：申方文
性别：男
学历：大学本科
1964年出生，毕业于南京财经大学。1986.7至2000.12吉林省粮食厅大连运销公司开发办负责人；2001.1至2006.12大连天河房地产集团有限公司董事总经济师；2007.1至2011.9大连瑞龙投资集团有限公司常务副总裁；2011.10至2013.2中国恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总；2013.2.9至今林茵国际投资集团有限公司常务副总。2014年4月28日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。2014年6月25日至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。
汪名骕简历
姓名：汪名骕
性别：男
学历：大学本科
1966年出生，上海华东师范大学毕业，1996年至1999年任联想集团杭州公司总经理；2000年至2002年任深圳信诚科技发展有限公司子公司管理部总经理；2002年至2006年任广州联菱咨询管理有限公司总经理；2006年至2008年任中寰卫星导航通信有限公司副总经理；2008年至2010年任华夏建通股份世信科技发展有限公司总经理；2010年至今任赛伯乐绿科投资集团副董事长、董事合伙人。
于力简历
姓名：于力
性别：男
学历：硕士研究生
1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993年5月至1998年1月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998年1月2000年9月任天津市珠江装饰城副总经理；2004年3月至2015年7月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015年7月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。2017年2月15日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。
俞建鹰简历
姓名：俞建鹰
性别：女
学历：大学本科
1955年出生，浙江大学工商管理学士，高级会计师。1994年4月至1996年4月任浙江省电力技术经济咨询事务所财务和审计负责人；1996年4月至2011年1月任浙江省电力公司财务部资金主管兼财务公司信贷主管。现已退休。
宋子雄简历
姓名：宋子雄
姓别：男
学历：本科
1980年出生，毕业于西南师范大学法学院，法学学士。2004年7月至2006年7月重庆彭水县人民检察院检察员；2006年8月至2009年3月广东工业大学华立学院高技大专部法学助教；2009年4月至2010年8月，广东欧派集团有限公司法务部专员；2010年9月至2012年2月为广东君孺律师事务所专职律师；2012年3月至今为广东新东方律师事务所专职律师。2014年4月28日至今兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事。
刘书锦简历
姓名：刘书锦
性别：男
学历：研究生
1969年出生，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事、深圳亚泰国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本公司独立董事。
股票代码：600247 股票简称：ST成城 编号：2017-029
吉林成城集团股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2017年6月8日以现场方式召开了八届十三次监事会，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人吴洪霏主持，与会监事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会已于2017年4月28日届满，监事会提名徐伟，吴洪霏为公司第九届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。
3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交年度股东大会审议。
附件：监事候选人简历
特此公告
吉林成城集团股份有限公司监事会
2017年6月9日
附件：监事候选人简历
吴洪霏简历
姓名：吴洪霏
性别：男
学历：大学本科
1984年出生，毕业于哈尔滨商业大学金融系。2006年7月至2007年4月，任深圳新兰德证券投资咨询有限公司投资咨询专员，2007年5月至2011年12月任光大证券股份有限公司深圳分公司销售经理，2012.01至今任深圳市硕融博通科技有限公司总经理。
徐伟简历
姓名：徐伟
性别：男
学历：本科
1970年出生。1994年至2004年在沈阳机床股份有限公司工作，2005年至2010年任深圳银河证券业务经理、副总经理，2011年至今任深圳市讯利通科技有限公司总经理。
证券代码：600247 证券简称：ST成城公告编号：2017-030
吉林成城集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日10点00分
召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司八届董事会二十一次会议、八届董事会第二十三次会议、八届监事会第十二次会议，八届监事会第十三次会议审议通过，详情见公司于2017年4月29日、2017年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）所做的披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2017年6月23日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事
会办公室办理登记手续；也可于2017年6月23日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2.联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B
邮编：518034
电话：0755-83558842
传真：0755-83556248
联系人：徐昕欣
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林成城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
