上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年6月8日下午在公司会议室召开。应到董事8名，实到董事 7名，独立董事刘凤元因另有公务未出席会议，书面委托独立董事袁敏参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第七届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第八届董事
会非独立董事候选人：秦青林、肖志杰、江海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。
经公司董事会推选，提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人：刘凤元、袁敏、薛士勇（以上候选人简历附后）。
以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第八届董事会董事候选人。
独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述8名被提名人将作为正式候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
同意8名，反对0名，弃权0名。
二、 审议通过了关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额
度的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：临2017-007）。
三、 审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架
协议》暨关联交易的议案；
关联董事秦青林、杨阿国、陶清回避表决。
同意5名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：临2017-008）。
四、 审议通过了关于公司设立内部管理机构即安全保卫部的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
五、 审议通过了关于公司召开2016年年度股东大会通知的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-009）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2017年6月9日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
秦青林先生简历
秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任上海现代物流投资发展有限公司董事长；百联集团生产资料事业部副总经理。
肖志杰先生简历
肖志杰，男，1963年8月出生，中共党员，在职博士研究生，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事。
江海女士简历
江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监、百联集团大宗贸易平台项目（筹）董事。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。
沈建章先生简历
沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监、百联集团财务有限责任公司监事。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。
许伟先生简历
许伟，男，1966年2月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
刘凤元先生简历
刘凤元，男，1970年12月出生，民进上海市委经济委员会委员，金融学博士、经济法博士后，华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师、金融衍生品研究中心主任。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。
袁敏先生简历
袁敏，男，1975年9月出生，注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学副教授。曾任教于上海立信会计学院。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。
薛士勇先生简历
薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海上审会计师事务所副主任会计师、党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-007
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海晶通化学品有限公司、上海百联沪通汽车销售有限公司
本次担保额度为人民币10,000万元，已实际为其提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）因经营业务需要，2017年度本公司拟增加对所属子公司提供银行融资担保额度。本次担保对象为全资子公司上海晶通化学品有限公司和控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股96.34%）下属全资子公司上海百联沪通汽车销售有限公司，担保额度总计人民币10,000万元。
（二）本次担保事项经由公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、上海晶通化学品有限公司
注册地点：上海市黄浦区九江路80号底层
法定代表人：周立群
经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、食品添加剂（以上经营范围限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
最新的信用等级状况：未评定
截至2016年12月31日资产总额25,024.28万元，负债总额24,453.50万元，
资产净额570.78万元。2016年实现营业收入51,043.72万元，净利润1,088.61万元。
2、上海百联沪通汽车销售有限公司
注册地点：共和新路3200号6幢
法定代表人： 宁斌
经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售
最新的信用等级状况： 未评定
截至2016年12月31日资产总额24,996.78万元，负债总额18,859.34万元，资产净额 6,137.44万元。2016年实现营业收入90,846万元，净利润285.16万元。
三、担保主要内容
1、公司将根据上述被担保人实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。
2、被担保人银行融资额度情况
■
上述融资担保额度授权董事长签署，期限至2017年年度股东大会召开前。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017－008
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司
签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，为公司及全资或控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，有利于提高公司资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益，不存在重大风险。
截止2016年12月31日，公司及全资或控股子公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为4.24亿元，由百联集团财务有限责任公司为公司控股子公司出具的银行承兑汇票金额为1.05亿元；截止2017年5月31日，公司及全资或控股子公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为2.18亿元、贷款余额为3,900万元，由百联集团财务有限责任公司为公司控股子公司出具的银行承兑汇票金额为8,800万元。
一、关联交易概述
为加强公司资金管理，提高资金运用效益，经本公司董事会作出决议并经股东大会审议批准，公司与公司百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联集团财务公司”），本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，已于2013年6月签订了《金融服务框架协议》，百联集团财务公司为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融等服务。
根据公司经营情况和资金运用的实际状况，公司缩减了在百联集团财务公司的存、贷款等业务规模。经公司与百联集团财务公司协商，双方拟重新签订《金融服务框架协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
百联集团有限公司为公司控股股东，同时持有百联集团财务公司60%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与百联集团财务公司的控股股东均为百联集团有限公司。
（二）关联人基本情况
1、关联方名称：百联集团财务有限责任公司
法定代表人：吕勇
注册地：上海市中山南路315号8楼
注册资本：50,000万元
主要股东：百联集团有限公司出资30,000万元，占注册资本的60%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的40%。
2、百联集团财务公司经中国银行业监督管理委员会审核批准，经营下列本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3、百联集团财务公司最近一年主要财务指标
截至2016年12月31日，资产总额901,708.11万元、净资产63,249.10万元； 2016年1-12月，营业收入25,539.73万元、净利润4,673.88万元。
4、百联集团财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、 《金融服务框架协议》主要内容和履约安排
1、协议双方
（1） 甲方：上海物资贸易股份有限公司
（2） 乙方：百联集团财务有限责任公司
2、业务合作主要内容
2.1 合作内容
经协商，甲、乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：
（1） 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2） 协助实现交易款项的收付；
（3） 经批准的保险代理业务；
（4） 提供担保；
（5） 办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团下属成员单位之间的
委托贷款；
（6） 办理票据承兑与贴现；
（7） 办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团下属成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8） 吸收存款；
（9） 办理贷款及融资租赁；
（10） 中国银行业监督管理委员会批准乙方开办的其他业务。
2.2 甲方承诺
（1） 在同等条件下，甲方及下属单位优先选择乙方及下属各级分支机构
开立人民币账户和外币账户，甲方及下属单位在乙方的存款余额总额（折合）不高于人民币6亿元；
（2） 甲方拟投资建设的相关领域重点项目及并购项目，在同等条件下，
优先选择乙方作为融资承办金融机构之一，提供一揽子信贷支持方案；
（3） 在同等条件下，甲方优先选择乙方作为票据业务、贸易融资业务的
重要合作金融机构之一；
（4） 在同等条件下，甲方优先选择乙方作为资金账户管理、系统内委托
贷款、企业网上银行、国际融资和国际结算的承办金融机构之一；
2.3 乙方承诺
（1） 将甲方作为战略客户，由公司金融部等相关业务部门牵头组建客
户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分支机构为甲方及其下属单位按照财务公司服务时效承诺，提供规范、统一的金融服务；
（2） 确保甲方及下属单位在乙方的各类存款资金的安全性、流动性及合理
的收益性；
（3） 乙方在为甲方及下属单位提供金融服务时，应遵循以下原则：
① 存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同种类存款利率；
② 贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期贷款利率；
③ 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）
国内其他金融机构同等业务费用水平；
（4） 为协助甲方及其下属单位提高全系统的资金调度和营运效率，乙方将
在遵守相关法律法规及内部业务规程的前提下，通过其网上银行和财企直连业务技术和服务平台，为甲方及其下属单位提供高效、快捷、安全的本外币结算服务及集团理财、网上结算实时监控等服务，使甲方实现对下属成员单位账户的实时监控和账户资金的划拨，并提供相关的业务培训和辅导；
（5） 在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政
策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、供应链融资、票据承兑和贴现、保函、国内外信用证、担保业务（融资类和非融资类担保）等；
（6） 乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的
发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意乙方为甲方提供不高于6亿元人民币融资额度，具体以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方可采用综合授信与提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；
（7） 乙方将根据甲方要求，提供适合甲方业务需求的供应链融资服务；
（8） 乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产
并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务。同时，发挥乙方并购财务顾问的业务优势，更好的为甲方提供并购业务服务，拓展并购业务机会；
（9） 在不违反相关法律法规及合同义务的前提下，在甲方要求时，乙方开
发的各类新的金融产品将优先向甲方及其下属单位提供，并根据甲方及其下属单位的需求，在不违反国家政策法规规定及乙方内部管理政策的前提下，乙方将为甲方提供或量身定制适合甲方业务发展的金融产品。
3、协议的生效、终止
（1）协议须由双方加盖公章并由双方法定代表人或授权代理人签字或盖章，并经由本公司股东大会审议批准之日起生效。
（2）协议有效期为三年。协议有效期届满，双方如无异议，协议自动延长三年，以此类推。协议延期次数不受限制；双方如有异议，应在期满前提前三个月书面通知对方，协议到期自动终止。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与百联集团财务公司将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，相互理解和支持，整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢 。
2、百联集团财务公司为公司及控股子公司提供的贷款服务将为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求。百联集团财务公司为公司及控股子公司提供存款服务，有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事秦青林、杨阿国、陶清已回避表决。
公司独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
双方签订的《金融服务框架协议》，有利于本公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交股东大会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除公司与百联集团财务公司开展存、贷款及相关金融业务外，公司与百联集团财务公司不存在其他关联交易事项。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-009
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日13点45分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年4月8日和6月9日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn），公告编号：临2017-003、临2017-004、临2017-006、007、008。
（二）特别决议议案：7、8
（三）对中小投资者单独计票的议案：5
（四）涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。 （详见附件2）
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
（二）登记时间：2017年6月28日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告
上海物资贸易股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司第七届监事会第十七次会议于2017年6月8日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、 会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
公司第七届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有
关规定，公司第八届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：杨阿国、陶清（简历附后）。上述2名被提名人将作为正式候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。
二、会议审议了公司第七届董事会第十八次会议关于“公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立内部管理机构即安全保卫部、召开公司2016年年度股东大会的通知”等议案。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2017年6月9日
附：第八届监事会监事候选人简历
杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。2007年4月至2016年5月任百联集团财务管理部部长。
陶清女士简历
陶清，女，1965年3月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010年3月至2016年5月任百联集团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。
