中国石油天然气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码601857 证券简称中国石油 公告编号2017-021
中国石油天然气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长章建华先生主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席7人，公司董事长王宜林先生、董事沈殿成先生、刘跃珍先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德·马茨基先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席6人，监事郭进平先生、李庆毅先生和贾忆民先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书吴恩来先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权董事会决定公司2017年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘用公司2017年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01议案名称：关于选举公司董事的议案（王宜林）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：关于选举公司董事的议案（汪东进）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：关于选举公司董事的议案（喻宝才）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04议案名称：关于选举公司董事的议案（刘跃珍）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05议案名称：关于选举公司董事的议案（刘宏斌）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06议案名称：关于选举公司董事的议案（侯启军）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.07议案名称：关于选举公司董事的议案（段良伟）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.08议案名称：关于选举公司董事的议案（覃伟中）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.09议案名称：关于选举公司董事的议案（林伯强）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.10议案名称：关于选举公司董事的议案（张必贻）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.11议案名称：关于选举公司董事的议案（梁爱诗）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.12议案名称：关于选举公司董事的议案（德地立人）
审议结果：通过
表决情况：
■
9.13议案名称：关于选举公司董事的议案（西蒙·亨利）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.01议案名称：关于选举公司监事的议案（徐文荣）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：关于选举公司监事的议案（张凤山）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：关于选举公司监事的议案（姜力孚）
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：关于选举公司监事的议案（卢耀忠）
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第7、8项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、吴寒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国石油天然气股份有限公司
2017年6月9日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临2017-022
中国石油天然气股份有限公司
关于选举职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）现就选举产生职工监事事宜公告如下：经公司职工代表民主选举，付锁堂先生和李家民先生当选公司职工代表监事，任期三年。
付锁堂先生和李家民先生简历见本公告附件。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇一七年六月八日
附件：
付锁堂先生简历
付锁堂，55岁，现任长庆油田分公司总经理，同时兼任长庆石油勘探局局长。付先生是是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有逾35年的工作经验。2007年4月起任青海油田分公司总地质师；2014年4月起任青海油田分公司总经理，同时兼任青海石油管理局局长；2017年4月起任长庆油田分公司总经理，同时兼任长庆石油勘探局局长。
李家民先生简历
李家民，53岁，现任本公司职工代表监事、兰州石化分公司总经理，同时兼任兰州石油化工公司总经理。李先生是教授级高级工程师，硕士，在中国石油化工行业拥有逾30年的工作经验。2004年8月起任中国石油兰州石化公司副总经理、安全总监；2012年3月起任中国石油兰州石化公司总经理，同时兼任兰州石油化工公司总经理；2014年5月起被聘任为本公司监事。
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临2017-023
中国石油天然气股份有限公司
监事会2017年第3次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月8日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年第3次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事8人，实到7人，付锁堂先生因故不能到会，已书面委托李家民先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议。
经与会监事表决，一致同意徐文荣先生当选公司监事会主席。
上述议案的同意票为8票，无反对票或弃权票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇一七年六月八日
证券代码601857 证券简称中国石油 公告编号临2017-024
中国石油天然气股份有限公司
董事会2017年第4次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第4次会议通知，会议于2017年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事14人，实际到会10人。王宜林先生、刘跃珍先生、梁爱诗女士和西蒙·享利先生因故不能到会，已分别书面委托董事章建华先生、喻宝才先生、张必贻先生和林伯强先生出席会议并代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由副董事长章建华先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举王宜林先生担任公司董事长，汪东进先生担任公司副董事长。目前，本公司由王宜林先生担任公司董事长，章建华先生、汪东进先生担任公司副董事长。
议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。
（二）审议通过《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》
公司2016年年度股东大会对董事进行了到任选举，赵政璋先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事及副总裁；徐文荣先生因工作调整，不再担任公司董事。根据本次董事会组成人员调整情况，对董事会的角色和专门委员会构成进行相应调整。经考虑各位董事的工作分工及专业特长，董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、董事会提名委员会，由以下三位董事组成：
主任委员：王宜林先生
委员：林伯强先生、张必贻先生
2、董事会审计委员会，由以下三位董事组成：
主任委员：林伯强先生
委员：张必贻先生、刘跃珍先生
3、董事会投资与发展委员会，由以下三位董事组成：
主任委员：汪东进先生
委员：刘宏斌先生、西蒙·亨利先生
4、董事会考核与薪酬委员会，由以下三位董事组成：
主任委员：梁爱诗女士
委员：喻宝才先生、德地立人先生
5、董事会健康、安全与环保委员会，由以下四位董事组成：
主任委员：章建华先生
委员：侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生
在上述董事会角色分工中，侯启军董事兼任公司副总裁，为公司执行董事。王立华女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁。
议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第4次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
