长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第六届董事会2017年度
第六次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-056

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第六届董事会2017年度

第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2017年度第六次临时会议于2017年6月8日上午以通讯方式召开，公司于2017年6月5日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临 2017-057）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年6月9日

股票简称：精工钢构股票代码：600496 编号：临2017-057

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到公司财务总监张小英女士的书面辞职报告，张小英女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，张小英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张小英女士辞职后不在公司担任其他职务。张小英女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

鉴于张小英女士辞去公司财务总监职务，经总裁提名，现聘任齐三六先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止（简历详见附件）。

上述事项已经公司第六届董事会2017年度第六次临时会议审议通过。

公司及董事会谨对张小英女士在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年6月9日

附：齐三六：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学位，管理学学士。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、精工控股集团有限公司总裁助理兼财务总监、公司监事会主席。现任公司财务总监。齐三六先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-058

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第六届监事会2017年度

第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年度第五次临时会议于2017年6月8日上午以通讯方式召开，公司于2017年6月3日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，选举庚利先生为公司第六届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满时止。

本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2017年6月9日