深圳市超频三科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-007

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年6月2日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年6月8日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理杜建军先生作出的《2016年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度各项经营目标。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

与会董事经审核，认为：公司《2016年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2016年度的工作情况。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

公司董事会听取了独立董事作出的《2016年度独立董事述职报告》，认为：公司各位独立董事在2016年度均谨慎、认真、勤勉地行使了法律法规所赋予的权利，尽职尽责地履行了独立董事的相关义务。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业收入34，392.49万元，较上年同期增长2.43%；实现归属于上市公司的净利润5，281.01万元，较上年同期增长10.63%，基本每股收益0.59元/股，较上年同期增长11.32%。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告的审计，本公司2016年年初未分配利润为57，988，477.90元，2016年度本公司实现净利润为52，810，074.81元，依照会计制度规定本公司提取法定盈余公积4，976，993.25元，所有者权益内部结转47，833，081.56元，2016年度归属公司股东的可分配利润105，821，559.46元。

结合公司的实际经营情况，公司拟定2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见具体内容及《关于2016 年度拟不进行利润分配的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的外部审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见具体内容及《关于续聘2017 年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司相关薪酬制度及2016年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬是恰当的，具体如下：

■

与会董事经审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案，原则上与2016年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事就本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会的核准及深圳证券交易所发布的《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕275号），公司首次公开发行的3，000 万股人民币普通股（A 股）股票已于2017年5月3日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行后，公司总股本由9，000万股增加至12，000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币12，000万元。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕275号），公司首次公开发行的3，000 万股人民币普通股（A 股）股票于 2017 年 5 月3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由9，000万股增加至 12，000 万股，注册资本由人民币9，000万元增加至12，000万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

■

■

授权公司董事会指定专人办理工商登记变更登记（备案）相关手续，主要内容如下：

■

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截至2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15523.65万元，公司现拟用本次公开发行股票募集资金置换截止2017年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币15523.65万元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15366号），具体意见和专项审核报告内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站 (巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过8，000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期（股东大会审议通过之日起一年）内可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的银行保本型产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司 对此发表了核查意见，具体意见内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网 站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司使用不超过8，000万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体意见内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

14、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

16、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)的公告 。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

17、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)的公告 。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

18、审议通过《关于制定〈深圳市超频三科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

19、审议通过《关于美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的议案》

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销美万家、真荣分公司。美万家、真荣分公司近日将生产线由现深圳市坪山新区坪山街道搬迁至惠州市超频三光电科技有限公司。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

20、审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年6月29日召开公司2016年度股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2017-008

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于2017年6月2日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年6月8日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

与会监事经审核，认为：公司《2016年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2016年度的工作情况。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度，公司实现营业收入34,392.49万元，较上年同期增长2.43%；实现归属于上市公司的净利润5,281.01万元，较上年同期增长10.63%，基本每股收益0.59元/股，较上年同期增长11.32%。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告的审计，本公司2016年年初未分配利润为57,988,477.90元，2016年度本公司实现净利润为52,810,074.81元，依照会计制度规定本公司提取法定盈余公积4,976,993.25元，所有者权益内部结转47,833,081.56元，2016年度归属公司股东的可分配利润105,821,559.46元。

结合公司的实际经营情况，公司拟定2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容见《关于2016 年度拟不进行利润分配的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的外部审计机构。

具体内容见《关于续聘2017 年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司相关薪酬制度及2016年度经营绩效与考核情况，监事会认为公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬是恰当的，具体如下：

■

与会监事经审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案，原则上与2016年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截至2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15523.65万元，公司现拟用本次公开发行股票募集资金置换截止2017年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币15523.65万元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过8,000万元，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期（股东大会审议通过之日起一年）内可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的银行保本型产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-009

深圳市超频三科技股份有限公司

关于2016 年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2016年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现净利润52,810,074.81元，其中母公司实现净利润49,769,932.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,976,993.25元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为105,821,559.46元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2016年度利润分配预案拟定为：2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、公司2016年度拟不进行利润分配的原因

报告期内，由于公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，且资金投入较大。为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备。鉴于此，公司拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、监事会意见

公司2016年度利润分配预案是结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

四、独立董事意见

经核查，公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-010

深圳市超频三科技股份有限公司

关于续聘公司2017年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月8日，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-011

深圳市超频三科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］470号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]275号）同意，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.96元，募集资金总额为人民币268,800,000.00元，扣除各项发行费用49,568,300.00元，募集资金净额为人民币219,231,700.00元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，2017年4月26日出具了信会师报字[2017]第ZI10536号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15523.65万元。募集资金投资项目具体情况如下：（单位：万元）

■

综上，本次公开发行股票募集资金置换截止2017年4月30日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币15523.65 万元。

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15366号）。

二、募集资金置换先期投入的程序及专项意见

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行的募集资金到位前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

1、董事会审议情况：公司于2017年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15523.65万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。同意公司以募集资金15523.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会意见：公司于2017年6月8日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15523.65万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师事务所出具专项审核报告的情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15366号）。

5、保荐机构意见：超频三本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经超频三董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审核报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广发证券股份有限公司同意超频三实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

三、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议决议》

3、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

5、《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-012

深圳市超频三科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理， 现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]470号文）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市超频三科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]275号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格人民币8.96元，募集资金总额为人民币268,800,000.00元，扣除各项发行费用49,568,300.00元，募集资金净额为人民币219,231,700.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10536号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司使用额度不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。同时须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（四）投资期限

公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品，决议自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

（二）风险措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

六、决策程序

（一）董事会审议情况

第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

（二）监事会审议情况

公司第一届监事会第九次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司拟使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议决议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，并将提交至公司2016年度股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议决议》

3、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

4、《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-013

深圳市超频三科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行委托理财，股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

（四）投资期限

为严格控制风险，公司将选择投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型理财产品。

（五）决议有效期

在股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（八）关联关系说明

公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

（九）投资风险及风险控制

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

二、董事会审议情况

本次公司使用闲置自有资金总额不超过人民币8,000万元进行委托理财事项已经公司2017年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，需提交公司股东大会审议。

三、对公司经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。综上所述，监事会同意公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

3、保荐机构意见

经核查，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议决议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将提交至公司2016年度股东大会审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过8,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行或其他金融机构的保本型理财产品，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对超频三本次使用闲置自有资金进行委托理财无异议。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议决议》

3、《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

4、《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-014

深圳市超频三科技股份有限公司

关于美万家、真荣分公司注销及

生产线搬迁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司发展规划，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“散热器生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设内容中涉及的办公楼、生产车间及其配套设施已经建成，为实行集中生产管理、实现资源整合、提升管理效率、降低运营成本的需要，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月8日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的议案》，同意深圳市超频三科技股份有限公司美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁。根据《公司章程》相关规定，本次注销分公司及生产线搬迁事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

现将本次美万家、真荣分公司注销及生产线搬迁的有关情况公告如下：

一、深圳市超频三科技股份有限公司美万家、真荣分公司基本情况

1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司美万家分公司

统一社会信用代码： 91440300326630395A

营业场所：深圳市坪山新区坪山街道金碧路109号1号厂房

负责人：杜建军

成立日期：2015年3月5日

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产、开发LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器、工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备。

2、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司真荣分公司

统一社会信用代码： 91440300326654514N

营业场所：深圳市坪山新区坪山街道沙湖路58号6号厂房

负责人：杜建军

成立日期：2015年3月4日

经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口。生产LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备。

二、注销分公司的原因说明及影响

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销美万家、真荣分公司。

上述分公司注销后不会对本公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

三、生产线搬迁的相关情况

美万家、真荣分公司近日将生产线由现深圳市坪山新区坪山街道搬迁至惠州市超频三光电科技有限公司（以下称“惠州超频三”）。

惠州超频三的生产线将在本月内开始投入使用，本次搬迁时间较短，公司已提前做好备货工作，不会对公司的经营业绩造成影响。

生产办公地址变更后，投资者联系方式变更如下：

变更前：

1、生产办公地址：

美万家分公司地址：深圳市坪山新区坪山街道金碧路109号1号厂房

真荣分公司地址：深圳市坪山新区坪山街道沙湖路58号6号厂房

2、邮政编码：518118

3、投资者联系电话：0755-84511672

4、联系传真：0755-84511673

5、联系电子邮箱：pccooler@pccooler.cn

变更后：

1、生产办公地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴平西路3号

2、邮政编码：516006

3、投资者联系电话：0752-3313388

4、联系传真：0752-3318899

5、联系电子邮箱：pccooler@pccooler.cn

上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。

四、其他

公司董事会同意授权公司证券部负责办理美万家、真荣分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日

股票代码:300647 股票简称:超频三公告 编号:2017-015

深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2017年6月8日以现场表决的方式召开，会议决定于2017年6月29日15:00召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：董事会

公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年6月29日15点

（2）网络投票时间：2017年6月28日——2017年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年6月29日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月28日15：00-2017年6月29日15：00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月21日

7、会议出席对象

（1）截至2017年6月21日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度独立董事述职报告》；

4、审议《2016年度财务决算报告》；

5、审议《2016年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于2016年度董事、监事薪酬的确认及2017年度董事、监事薪酬方案的议案》；

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

9、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）以上议案均已经本公司第一届董事会第十二次会议、公司第一届监事会第九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2017年6月8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中第8、9、10、11为特别事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案中第1、2、3、4、5、6、7为普通事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2017年6月23日(上午9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(格式附后)、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式：

联系人：戴永祥

电话：0755-89890019；传真：0755-89890117。

（四）附件

1、附件一《授权委托书》

2、附件二《2016年度股东大会现场会议参会股东登记表》

3、附件三《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席深圳市超频三科技股份有限公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人/本单位对本次会议审议的下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人姓名: 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名:

附注:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示；

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、法人股东委托须加盖公章。

5、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件二：

深圳市超频三科技股份有限公司

2016年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:300647，投票简称:超频三。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序?

1、投票时间:2017 年6月29日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年6月28日下午15:00，结束时间为2017 年6月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。