宁夏银星能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2017-059

宁夏银星能源股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议召开时间：2017年6月9日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2017年6月8日至2017年6月9日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室；

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；

6.会议主持人：董事长高原先生；

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况

1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,089,900股，占公司总股本706,118,997股的40.23%。

2.通过网络投票的股东35人，代表股份75,184,139股，占上市公司总股份的10.65％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。

（二）议案的表决结果

本次股东大会审议的议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。本议案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。

表决结果如下：

议案1：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

总表决情况：

同意75,184,139股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意75,184,139股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

上述议案已于2017年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）。

三、律师出具的法律意见

宁夏兴业律师事务所张韬律师、杨玉君律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.宁夏兴业律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

3.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017年6月10日

证券代码：000862   证券简称：银星能源  公告编号：2017-060

宁夏银星能源股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于2017年3月13日开始停牌，公司原预计在2017年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。具体详情见公司于2017年5月25日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）。

2017年6月9日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于2017年6月12日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月，即承诺公司将在2017年9月12日前按照相关规定及要求披露本次重大资产重组的相关信息。

公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017年6月10日