杭州汽轮机股份有限公司
七届十一次董事会决议公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-39

杭州汽轮机股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司七届十一次董事会于2017年6月2日发出会议通知，于2017年6月9日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行。会议以现场结合通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人（其中董事聂忠海、严建华、叶钟以及独立董事陈丹红以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。

公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于聘任王钢为公司董事会秘书的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-41）。

二、《关于提名王钢为公司第七届董事会董事候选人的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-41）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、《关于聘任王峥嵘为公司副总经理的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-41）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于提名公司董事、聘任高管的独立意见》（公告编号：2017-42）。

四、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司2016年度股东大会通知详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2016年度股东大会通知》（公告编号：2017-43）。

五、《关于调整公司组织机构的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。为持续提升公司组织运行效率，整合公司资源，公司对现行组织机构作出调整：将叶片分厂并入转子车间，市场发展处并入合同管理处。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十一次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-40

杭州汽轮机股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届六次监事会于2017年6月2日发出通知，于2017年6月9日在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议应到监事四人，实到四人。公司董事会秘书王钢列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席李士杰先生主持。

与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、 审议《提名刘志勇为公司第七届监事会监事候选人的议案》

会议经表决，4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-44）。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二〇一七年六月九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-41

杭州汽轮机股份有限公司

关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘国强先生以及副总经理、董事会秘书俞昌权先生的辞职报告。刘国强先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事及其在董事会专门委员会担任的审计委员会委员职务；俞昌权先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事刘国强先生及副总经理、董事会秘书俞昌权先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司及董事会对刘国强先生和俞昌权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示忠心感谢！

根据控股股东杭州汽轮动力集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查并经公司七届十一次董事会审议，公司董事会同意提名王钢先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该议案提请公司2016年度股东大会审议；同意聘任王钢先生为董事会秘书，同意聘任王峥嵘先生为副总经理。

董事候选人、董事会秘书王钢先生以及副总经理王峥嵘先生的简历详见附件1。

董事会秘书王钢先生的联系方式详见附件2。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月十日

附件1：董事候选人、董秘王钢先生和副总经理王峥嵘先生的简历

王 钢先生，1972年2月出生, 中共党员，研究生学历，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。1993年进入公司工作，历任公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王钢先生于2009年6月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书，2009年7月至2016年4月担任公司证券事务代表。

王钢先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王峥嵘先生，1970年10月出生, 中共党员，大学学历，浙江大学工学学士，高级工程师。1992年进入公司工作，历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年3月起担任公司党委委员，2015年6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。

王峥嵘先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:董事会秘书王钢先生的联系方式

电话：0571-85780198

传真：0571-85780433

邮箱：wg@htc.cn

通讯地址：杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司

邮编：310022

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-43

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2016年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年6月9日召开七届十一次董事会，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司七届十一次董事会决议公告》（2017-39）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年6月30日（星期五）下午13:30，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 6月29日15:00)至投票结束时间(2017年6月30日15:00)期间的任意时间。

5．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年6月26日

B股股东应在2017年6月21日（B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即截止2017年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

关联方控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会上对议案6回避表决，该股东也不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

该报告详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-13。

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

该报告详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-20。

3、审议《公司2016年度报告》全文及摘要；

4、审议《公司2016年度财务报告》；

5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-07。

6、审议《公司2016年度日常关联交易额及2017年度预计额》；

该议案详见公司于2017年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-21。

7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。

该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-11。

8、审议《公司2016年度计提资产减值准备的议案》

该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-18。

9、审议《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-41。

10、审议《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》

该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-44。

（二）特别强调事项：

议案6为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：现场登记时间为2017年6月30日12:30—13:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在2017年6月27日16:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：王钢（0571）85780198

王财华（0571）85780438、85784758

传真：（0571）85780433

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司七届十一次董事会决议

2、深交所要求的其他文件

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017年 6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午3：00，结束时间为2017年6月30日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：杭州汽轮机股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（签名盖章）：______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-44

杭州汽轮机股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会监事章有根先生的辞职报告。章有根先生因即将到达法定退休年龄申请辞去监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，章有根先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。

公司及监事会对章有根先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东杭州汽轮动力集团有限公司的推荐，经公司七届六次监事会审议，公司监事会同意提名刘志勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

刘志勇先生的简历见附件。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二〇一七年六月十日

附件：刘志勇先生的简历

刘志勇先生，1960年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，公司纪委副书记。历任公司工业汽轮机研究所党支部书记、总工程师办公室主任、二汽车间副主任、综合管理处处长、综合党支部书记。2014年6月起担任公司叶片分厂厂长,叶片党支部书记。

刘志勇先生持有本公司股票16600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。