洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
2017-06-10
来源：上海证券报
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-038号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第二十九次会议于 2017年6月9日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称“龙海公司”）信息显示超薄基板生产线冷修技改方案的议案。
为进一步增强本公司主导产品的市场竞争力，提升产品质量，经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定对龙海公司原超薄电子玻璃生产线实施技术改造和产品升级，本次技术改造将采用成熟可靠的工艺技术方案，将原生产线改造成新一代信息显示超薄基板生产线。以实现高品质超薄基板玻璃的生产。方案设计玻璃熔窑熔化能力为180t/d，年产量1550万平方米。经估算项目总投资为50871万元，其中新增投资45256万元，项目建设周期计划为10个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年6月9日
