中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-030
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长王坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，董事王成然、郑安国因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事戴志浩因其他公务安排未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2016年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017-2019年发展规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案
15.01 议案名称：选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.02 议案名称：选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.03 议案名称：选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.04 议案名称：选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.05 议案名称：选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.06 议案名称：选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.07 议案名称：选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.08 议案名称：选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.09 议案名称：选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.10 议案名称：选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.11 议案名称：选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.12 议案名称：选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.13 议案名称：选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
15.14 议案名称：选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，孔庆伟、王他竽、孔祥清、朱可炳、陈宣民的董事任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的核准。
16、 关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
16.01 议案名称：选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.02 议案名称：选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.03 议案名称：选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
根据相关法律法规规定，周竹平的监事任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的核准。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案10、13、14为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘东亚、吴梦璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2017年6月10日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-031
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第一次会议通知于2017年6月1日以书面方式发出，并于2017年6月9日在深圳召开。会议由王坚董事主持。应出席会议的董事9人，亲自出席会议的董事9人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事长，孔庆伟先生的任职自中国保险监督管理委员会任职资格核准后生效。
孔庆伟先生简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。
王坚先生简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会专业委员会组成人选的议案》
同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会设置四个专业委员会：战略与投资决策委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会，每个专业委员会各设5位委员，各专业委员会人员组成如下：
（一）战略与投资决策委员会
主任委员：孔庆伟（执行董事）
其他委员：王坚（非执行董事）、朱可炳（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、高善文（独立非执行董事）
（二）审计委员会
主任委员：周忠惠（独立非执行董事）
其他委员：吴俊豪（非执行董事）、陈宣民（非执行董事）、白维（独立非执行董事）、林志权（独立非执行董事）
（三）提名薪酬委员会
主任委员：高善文（独立非执行董事）
其他委员：孔祥清（非执行董事）、孙小宁（非执行董事）、白维（独立非执行董事）、李嘉士（独立非执行董事）
（四）风险管理委员会
主任委员：林志权（独立非执行董事）
其他委员：王他竽（非执行董事）、霍联宏（执行董事）、李嘉士（独立非执行董事）、周忠惠（独立非执行董事）
其中，王他竽、孔庆伟、孔祥清、朱可炳、陈宣民先生的上述任职须待其董事任职资格获得中国保险监督管理委员会核准后方可生效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》
同意聘任霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁。
霍联宏先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规政策〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司保险资金运用风险自查整改报告〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原副总裁吴宗敏离任审计报告〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件：
孔庆伟先生简历
孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司党委书记。
孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。
孔先生拥有研究生学历、硕士学位，政工师和高级经济师职称。
王坚先生简历
王坚先生，1955年4月出生，现任申能（集团）有限公司董事长，本公司副董事长、非执行董事。目前，王先生还担任中国商用飞机有限责任公司副董事长。
王先生曾任上海电器公司副总经理，上海机电贸易大厦总经理，上海东风机械集团总公司总经理，上海电气（集团）总公司副总裁，上海物资（集团）总公司总裁，上海市经委副主任、上海市国防科工办副主任，上海市经委主任、上海市国防科工办主任、上海市经济信息化委主任、上海市国资委主任。
王先生拥有研究生学历、硕士学位、高级工程师职称。
霍联宏先生简历
霍联宏先生，1957年4月出生，现任本公司执行董事、总裁，太保寿险董事，太保产险董事，太保资产董事，太保安联健康险董事，中国保险学会副会长，日内瓦协会会员。
霍先生曾任太保资产董事长，太保产险董事长，中国太平洋保险公司海南分公司副总经理、总经理，中国太平洋保险公司北京分公司副总经理、总经理。在此之前，霍先生曾任交通银行重庆分行办公室副主任，海南分行保险部负责人、副经理等。
霍先生拥有大学学历、学士学位、高级经济师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-032
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第一次会议通知于2017年5月26日以书面方式发出，并于2017年6月9日在深圳召开。会议由张新玫监事主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席的议案》
同意选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席，周竹平先生的任职自中国保险监督管理委员会任职资格核准后生效。
周竹平先生简历详见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原副总裁吴宗敏离任审计报告〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2017年6月10日
附件：
周竹平先生简历
周竹平先生，1963年3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。
周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。
周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-033
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是公司根据业务发展需要，根据公平公正原则所进行的交易，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
●过去12个月，公司与同一关联人进行的交易累计金额为人民币0.44亿元。
一、关联交易概述
公司拟与上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）进行数据中心服务合作项目，由宝信软件按公司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。数据中心建筑面积约40,000平方米，分四个机房模块；首期模块在《合作合同》签订之日起的18个月内完成交付，后续模块在确认需求后的12个月内交付。自数据中心按公司的要求完成建设并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限240个月，服务费用预算人民币55亿元（不含水电费用，且在合作期限内逐年分摊）。在合作期限开始前，授权公司经营管理层在董事会批准的预算范围内与宝信软件就具体服务内容、服务费用标准及结算等内容另行签署具体协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司拟任董事朱可炳先生兼任宝信软件董事，宝信软件构成公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司拟任董事朱可炳先生兼任宝信软件董事，宝信软件构成公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海宝信软件股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
法定代表人：夏雪松
注册资本：人民币78,324.9172万元
经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近三年主要财务指标：
（单位：人民币元）
■
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司拟与宝信软件进行数据中心服务合作项目，由宝信软件按公司标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，以及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本关联交易价格为预估价格，是以交易发生的合理成本加上可比非关联交易的利润，参考独立第三方交易价格，并根据双方公平对等谈判结果进行的预计。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）主要内容
公司拟与宝信软件签署《合作合同》约定数据中心服务合作项目框架，宝信软件将按公司标准和需求定建数据中心服务，并于合作期限内，向公司提供园区设备设施、配套园区运维、数据中心运维等服务。
（二）合作期限
双方合作期限为240个月，自数据中心按《合作合同》约定完成建设并交付完成日的次日（下称“计费日”）起算。
（三）服务费用及支付方式
双方将于计费日之前就上述合作内容另行签署具体协议，约定具体服务内容、服务费用标准及结算等内容。双方将共同聘请具备相应资质的、在中国注册的第三方机构，审核、评估服务所有相关费用；包括设备设施服务、园区服务、运维服务费等。合作期限内每十年，再次委托第三方机构，评估修正合作费用。合作期限内，服务费用每一个季度支付一次。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是公司根据业务发展需要，根据公平公正原则所进行的交易，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第一次会议审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》，同意本次关联交易。出席本次会议的有表决权的9名董事均为非关联董事，本议案经前述非关联董事一致表决通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事白维先生、林志权先生、周忠惠先生、高善文先生、李嘉士先生对本次关联交易发表意见如下：
（一）公司本次《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）董事会就该议案的表决程序合法有效，符合有关法规的规定。
（三）公司与宝信软件的合作费用预算金额是以交易发生的合理成本加上可比非关联交易的利润，参考独立第三方交易价格，并根据双方公平对等谈判结果进行的预计，具合理性，不存在损害本公司及股东利益的情形。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、备查文件
（一）本公司第八届董事会第一次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年6月10日
