上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-019
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年6月6日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2017年6月9日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于弥补亏损的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司《上海凤凰关于弥补亏损的公告》（临2017-020）。
二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会决定增补龚浩先生为公司董事会审计委员会委员。增补后，公司董事会审计委员会组成为：王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、龚浩先生，其中赵子夜先生担任召集人。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
内容详见《上海凤凰关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-021）。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-020
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月9日分别召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于弥补亏损的议案》，公司拟将母公司盈余公积57,700,977.73元全部用于弥补母公司历年累计亏损。具体如下：
一、本次弥补亏损的基本情况
截止2016年12月31日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司未分配利润为-155,961,452.10元，母公司盈余公积为57,700,977.73元，其中：法定盈余公积45,935,119.19元，任意盈余公积11,765,858.54元。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积57,700,977.73元全部用于弥补母公司历年累计亏损。
二、 本次弥补亏损对公司的影响
本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损57,700,977.73元。本次亏损弥补完成后，公司母公司盈余公积为0元，母公司未分配利润为-98,260,474.37元。
三、专项核查意见说明
1、公司董事会审计委员会核查意见
公司第八届董事会审计委员会2017年第三次会议审议通过了《关于弥补亏损的议案》，同意以母公司盈余公积57,700,977.73元弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
2、公司独立董事独立意见
公司独立董事对公司拟使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损事项进行认真审议，认为：公司本次弥补亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求，公司已根据经审计的财务报告拟定母公司累计亏损弥补方案。上述事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。
公司独立董事同意《关于弥补亏损的议案》，并将其提交公司第八届董事会第九次会议及公司股东大会审议。
3、公司监事会核查意见
经监事会审议，认为：公司本次使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定。监事会同意公司以母公司盈余公积57,700,977.73元弥补母公司累计亏损，本次弥补亏损完成后，公司母公司未分配利润为-98,260,474.37元。
四、风险提示
本次公司拟以盈余公积弥补亏损事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团)股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2017-021
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分
召开地点：上海市长宁区福泉北路518号6座415会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，相关决议已于2017年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2017年6月27日（星期二）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、 其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2017-022
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2017年6月6日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2017年6月9日上午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 关于弥补亏损的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司《上海凤凰关于弥补亏损的公告》（临2017-020）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2017年6月10日
