志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接11版）

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除上述关联关系外，本次发行前其他股东之间不存在上述关联关系。

四、发行人业务

（一）主营业务及其变化情况

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，经过多年打造，目前已形成美厨、名仕、御庭、维也纳、凡尔赛五大产品系列，能够满足不同客户个性化的消费需求。在整体厨柜形成一定市场规模后，公司凭借在定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验，2015年开展定制衣柜业务，培育公司新的利润增长点。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）销售模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是发行人生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。

公司设置厨柜营销事业部、工程事业部、家居事业部、外贸部，负责市场运作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓及推广、销售计划等工作。其中厨柜营销事业部负责管理经销商销售渠道的各项工作；工程事业部负责管理大宗业务的各项工作；家居事业部负责定制衣柜的各项工作；外贸部负责海外业务销售的各项工作。此外，公司成立全资子公司志邦销售公司，负责统一管理直营店的各项工作。

目前，公司销售模式主要分为直营销售模式、经销商销售模式和大宗业务销售模式。

（三）采购模式

公司采购的原材料主要包括板材、台面、厨房电器及五金配件等，由采购中心负责统一采购。采购中心根据公司的生产计划，保证生产所需并留有一定的安全库存，安排实际采购品种与采购量。在采购管理方面，公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以确保原材料的质量稳定、及时供应和成本控制。

（四）行业竞争情况

目前，我国定制家具行业产业集中度低，区域品牌林立，定制家具行业的竞争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，具有品牌、渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。

随着人民生活水平的提高，消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、设计、研发、质量和服务等非价格因素，在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现，品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。

目前，在整体厨柜领域，行业内主要企业包括德国柏丽厨具、欧派家居集团股份有限公司、博洛尼家居用品（北京）股份有限公司、厦门金牌厨柜股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、南京我乐家居股份有限公司以及本公司等；在定制衣柜领域，行业内主要企业包括索菲亚家居股份有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司等。

（五）发行人的市场竞争地位

公司自2005年成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨柜领域保持行业领先地位，具有较高的知名度与影响力。公司志邦商标被认定为“中国驰名商标”；公司志邦品牌先后获得“中国厨卫百强-橱柜领军企业10强”、“中国橱柜十大品牌”、“中国家居产业领军品牌”等荣誉称号；公司产品先后获得“中国橱柜绿色环保产品”、“中国环保产品认证证书”、“中国优秀工业设计奖”、“中国橱柜行业时尚设计金奖”、“中国橱柜行业产品原创设计金奖”等奖项。

公司拥有“博士后科研工作站”、“省认定企业技术中心”、“安徽省工业设计中心”，是整体厨柜行业《家用厨房设备》国家标准起草单位之一。公司实验检测室获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。公司为中国建筑装饰协会厨卫工程委员会会长单位、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长单位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司拥有权属证书的房屋建筑物共7处，具体情况如下：

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此外，公司尚有合肥市庐阳工业区荷塘路1号厂房、2号厂房、宿舍楼及合肥市包河区益力檀宫4处房产正在办理房产证过程中，具体情况如下：

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1、荷塘路1、2号厂房及宿舍楼

根据公司与合肥庐阳工业区管理委员会、合肥庐阳工业区建设投资有限公司（以下简称“庐阳区建投”）签订的《项目转让协议书》，庐阳区工业园荷塘路1、2号厂房、宿舍楼及所涉土地系从庐阳区建投处购买取得。鉴于购买时庐阳区建投尚未办理1、2号厂房、宿舍楼房产证，庐阳区建投为国有企业，相关资产处置过户审批流程较长，故导致土地使用权的过户以及办理房产证资料、手续交接时间较长。该土地使用权变更手续办理完毕，目前房产证正在办理之中。

根据庐阳区建投出具的《情况说明》：为了支持志邦厨柜企业发展，庐阳区建投将位于荷塘路标准化厂房项目转让给了志邦厨柜，含79.1925亩工业用地使用权及地上1号、2号厂房及宿舍楼。截至目前土地使用权变更手续已经办理完毕，土地使用权益变更至志邦厨柜名下；现庐阳区建投正积极协调相关方，协助志邦厨柜办理荷塘路1号、2号厂房及宿舍楼产权证登记手续。

根据合肥市国土资源局出具的《情况说明》：合肥市国土资源局向志邦厨柜颁发了合庐阳国用（2015）第004号《国有土地使用权证》，根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的相关规定，该项目用地及其上房产的不动产权证正在办理之中。

2、益力檀宫房产

公司购买的合肥市包河区益力檀宫房产为商品房，由于开发商将项目用地抵押给银行融资，尚未完成解押，导致房产购买后无法及时办理房产证。

根据合肥市国土资源局出具的《情况说明》：该处房产已办理了房屋买卖备案手续，根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的相关规定，该处房产目前的不动产权证正在办理中。

公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺出具了承诺：若志邦厨柜未能取得荷塘路1、2号厂房、宿舍楼及益力檀宫房产权属证书而影响公司正常经营，本人将承担志邦厨柜因此所致的一切直接和间接损失。

截至本招股意向书摘要签署之日，公司及下属子公司共租赁20处房屋建筑物，具体情况如下：

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注：截至本招股意向书签署之日，上述部分房屋已到租赁期限，目前正在办理续期手续。

公司及下属子公司租赁的上述房屋建筑物，均与出租方签订了房屋租赁合同，但部分房产出租方未提供房屋产权证书，部分房产证登记用途与实际用途不一致。报告期内，上述租赁合同履行过程中，未出现因上述瑕疵而被认定为无效或不能正常履行的情形。公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺出具了承诺：“在租赁期限内，若志邦厨柜或其下属子公司承租的房屋产生相关权属争议或其他影响公司正常经营的情形，导致志邦厨柜或其下属子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人将承担志邦厨柜或下属子公司因此所致的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所造成的一切直接和间接损失。”

（二）无形资产

本公司与业务有关的无形资产主要包括专利、土地使用权、软件著作权及商标。

1、发行人专利情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有专利87项，具体情况如下：

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2、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有软件著作权2项，具体情况如下：

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3、注册商标

截至本招股意向书摘要签署日，发行人在中国境内共拥有注册商标467项，具体情况如下：（见附表）

截至本招股意向书摘要签署日，发行人在中国境外共拥有注册商标81项，具体情况如下：

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4、国有土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日，公司及下属子公司拥有6宗土地使用权，具体情况如下：

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5、拥有的特许经营权情况

公司通过经销商销售已获商务部商业特许经营备案，备案号为0340100711400018。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

1、与发行人同业竞争情况

本公司控股股东为孙志勇、许帮顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有元邦投资45.48%的股权；许帮顺除持有本公司股权外，还持有共邦投资47.03%的股权，上述企业均与本公司不存在业务上的相关性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经营性资产或对外投资。因此，本公司实际控制人及其控制的企业与本公司不存在同业竞争的情形。

2、避免同业竞争的承诺

（下转13版）

附表