新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-027

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会第三届第二十六次会议通知和议案于2017年6月6日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年6月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事6人，董事马丽女士因在外地出差未出席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期自2014年6月28日起，至2017年6月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，拟对公司董事会进行换届。经公司股东推荐，现提名潘锦海先生、王立峰先生、薛意静女士、高玉杰女士、师银郎女士、宋丽芬女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人。（后附候选人简历）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司非独立董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

公司独立董事在认真审阅了候选人的相关履历后，认为：上述候选人具备上市公司非独立董事的任职资格，同意以上提名；上述非独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》的有关规定。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。其中，候选人潘锦海先生的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人王立峰先生的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人薛意静女士的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人高玉杰女士的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人师银郎女士的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人宋丽芬女士的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。经公司股东推荐，现提名邓峰先生、张文先生、崔艳秋女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。（后附候选人简历）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司独立董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

公司独立董事在认真审阅了候选人的相关履历后，认为：其符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定，同意以上提名；上述独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》的有关规定。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。其中，候选人邓峰先生的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人张文先生的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权；候选人崔艳秋女士的得票情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日

附：

第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历：

潘锦海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年当选为乌鲁木齐市第十五届人大代表；2013 年当选为新疆维吾尔自治区第十二届人大代表。2000 年5 月至2008 年4 月任新疆汇嘉时代百货（集团）有限公司董事长兼总经理；自2008 年4 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长兼总经理，现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。

王立峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1989 年7 月至2010 年12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010 年12 月至2011 年5 月任柴窝堡产业开发常务副总经理；2011 年5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2011 年6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

薛意静女士，1973年出生，中国台湾籍，1999年2月至2001年9月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理；2005年2月至2015年9月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008年10月至2012年8月兼任新疆卡乐士商贸有限公司－卡乐士生活广场总经理；2015年10月至2016年7月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理；2016年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。

高玉杰女士， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。2005年至2009年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009年至2012年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012年至2017年4月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务总监。

师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2003年7月任乌市新疆汇嘉时代百货超市经理助理；2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

宋丽芬女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8 月至2004 年9 月任安子国际服装公司品牌经理；2004 年9 月至2005年12 月任乌鲁木齐市Tomboy 品牌区域经理；2009 年3 月至2014年历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长；2014年7月至2017年4月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司人力资源管理中心部长；2014年7月至今任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010年6月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011 年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司职工代表监事。

邓峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年起历任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008年至今任新疆经济学会秘书长；2008年10月至2016年3月任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014年3月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2014年8月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

张文先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年1月至2008年8月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008年8月至2012年8月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012年8月至今任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任。

崔艳秋女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、造价工程师。2001年至2008年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009年至2011年任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012年至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-028

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届监事会第九次会议通知和议案于2017年6月6日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年6月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期自2014年6月28日起，至2017年6月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名罗仁全先生、韩丽娟女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人具备上市公司监事的任职资格。

候选人简历如下：

罗仁全先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1981 年至2010 年历任新疆第三机床厂助理工程师、工程师、生产科长、副厂长、厂长（兼任党委书记、总工程师）；2010 年10 月至2011 年4 月任新疆华新瑞安集团公司副总经理；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会主席。

韩丽娟女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2005年2月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装部主管；2005年2月至2010年4月任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至2016年5月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心副部长；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。其中候选人罗仁全的得票情况为：3票同意、0票反对、0票弃权；候选人韩丽娟的得票情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十二日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-029

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日 14点00分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年6月27日

至2017年6月28日

投票时间为：自2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年6月12日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司 2017年6月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

（五） 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2017年6月27日（星期二）上午10:30-下午18:00

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩 

2、联系电话：（0991）2806989

3、传真：（0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2017年6月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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