中建西部建设股份有限公司
关于与中国民生银行股份有限公司成都分行签订战略合作协议的公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—043

中建西部建设股份有限公司

关于与中国民生银行股份有限公司成都分行签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）签署了《战略合作协议》，乙方意向性承诺为甲方及其下属企业提供总金额不超过人民币25亿元 的各类授信和融资意向合作支持，并在协议有效期内调整以上意向授信和融资额度金额。

一、协议合作对方介绍

公司名称：中国民生银行股份有限公司成都分行

统一社会信用代码：915100007446703656

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

营业场所：成都市高新区天府大道北段966号6号楼

法定代表人：龚志坚

主营业务：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；结汇、售汇、代理买卖股票以外的外币有价证券；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询，见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

乙方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行，与公司不存在关联关系。

二、协议的主要内容

（一）融资授信业务合作

乙方将为甲方及其下属企业在扩充资本、并购重组、打造产业链生态圈、引入战略合作伙伴等方面提供各类金融服务。在满足服务条件的前提下，乙方可为甲方及其下属企业提供总金额不超过人民币25亿元的各类授信和融资意向合作支持，并在协议有效期内调整以上意向授信和融资额度金额。

（二）资金管理业务合作

乙方根据甲方实际业务经营情况，提供满足甲方个性化需求的资金管理模式和运作方案，协助甲方进行资金集约化管理，并提供财资管理服务。乙方通过账户管理、收付款管理、流动性管理、短期投资管理、资金风险管理、流动利A/B/C/D资金增值、跨行资金归集在内等各项产品为甲方提供全方位现金管理服务，并对甲方的计息与结息工作提供操作便利。

（三）投资银行业务合作

乙方将向甲方提供相应的投资银行产品服务，包括但不限于：股票质押融资、债券承销服务（如永续债券、中期票据、短期融资券等）、定向增发配资、财务顾问等投资银行服务。

乙方根据甲方非公开定向发行股票的融资安排，联合券商、信托公司等合作机构，共同推动甲方定向增发成功实施，并提供募集资金托管和资金增值服务。

甲方同意在同等条件下优先选择与乙方合作定向增发、债券承销等投资银行业务。甲方如因融资业务需要聘请财务顾问，将优先聘请乙方作为财务顾问。

（四）供应链金融业务合作

乙方可为以甲方为核心厂商的供应链上下游企业提供融资和结算等相关金融服务，包括但不限于商票贴现、应收账款质押融资、保理业务、国内信用证等产品服务。

（五）资产证券化业务合作

乙方可协助甲方以应收账款等符合条件的基础资产进行资产证券化融资，实现存量资产的表外化。乙方将发挥自身专业优势，为甲方资产证券化业务提供交易结构和资金对接安排，保障产品发行效率，降低融资成本。

（六）融资租赁业务合作

乙方可联合民生金融租赁股份有限公司或其他合作租赁公司，为甲方及下属企业提供设备融资租赁业务，并通过租赁保理业务放大融资租赁规模，协助甲方盘活存量资产、调整资产结构。

（七）个人金融业务合作

乙方将向甲方员工提供高水平和快捷的个人银行服务，包括但不限于：各类信用卡、个人消费贷款、代发工资、个人理财业务、私人银行服务等。

（八）其他创新金融服务

双方同意，在不违反国家政策法规规定及乙方内部管理政策的前提下，双方共同研究创新性金融工具或产品，服务甲方推进业务、资产、权益的整合和优化，协助甲方开展产业并购、股权市值管理等研究工作。

（九）其他支持与服务

乙方将在符合国家政策、法律、法规及乙方内部管理规定的前提下，为甲方在乙方的各类融资业务给予最优定价政策。

乙方将发挥自身专业优势，及时向甲方推荐各类创新金融产品和业务，定期提供相关服务方案，并为甲方定期提供金融产品培训、金融知识宣讲、咨询顾问等其他增值金融服务。

三、对公司的影响

本协议的签订符合公司未来发展战略的需要，公司同乙方在投资银行领域的银行间债务融资工具、资产证券化、定向增发配资、财务顾问业务等多方面达成合作意愿与共识，上述共识的逐步落实，有利于优化公司的资产负债结构，增强资金流动性水平，降低财务及经营成本，拓展融资渠道，同时有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，推进公司转型升级。

四、协议风险提示

1.本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2.本协议只是甲、乙双方关于战略合作的原则性、框架性约定，是双方就战略合作达成的初步共识，本协议框架下涉及的具体业务均需另行签订业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务规定、审批条件和办理程序及本协议所确定原则的前提下进行，具体的业务合同内容和签订时间仍存在一定的不确定性。

3.本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

六、备查文件

1.《战略合作协议》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日