东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-065

东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2017年6月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年6月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年6月12日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-066

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过8 亿元（含8亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

一、现金管理概述

1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额：使用不超过8亿元（含8亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长签署相关文件，并授权公司相关负责人处理具体事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次现金管理使用资金不超过8亿元（含8亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不 会影响公司的日常经营，有利于提高公司的资金使用收益。

四、风险控制

为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格 按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。

五、独立董事相关意见

公司（含控股子公司）使用合计不超过8亿元（含8亿元）的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和保障本件安全为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年6月12日