广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第三十四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-041

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第三十四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议通知于2017年6月7日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年6月12日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李鹏志先生、何伟先生、王宪章先生和符启林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名傅孝思先生、谢康先生和章明秋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上各被提名董事候选人的简历见附件。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人提名程序符合有关规定。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。

该提案尚须提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

2、 审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟将董事会成员人数调整为七名，根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：

■

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该提案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

3、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳顺威通用航空有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资金为5,000万元人民币，经营范围为航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航空器维修和改装，航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

4、 审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年6月28日（星期三）下午14：30召开公司2017年第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年6月21日（星期三），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年6月12日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

李鹏志先生，1969年1月出生，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身份证和拥有冈比亚共和国永久居留权。现任公司董事长、总裁CEO、集团研发及技术副总裁CTO，兼任子公司广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、香港顺力有限公司董事，同时兼任芬兰—中国投资贸易促进会秘书长、广东留学人员联谊会理事、广东欧美同学会理事、深圳沙井商会（工商联）常务理事、宝安海外联谊会（海联）副会长、深圳宝安区侨联常委。历任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理。

著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著作权16项。

李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李鹏志先生不属于“失信被执行人”。

何伟先生，1979年12月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。现任公司精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心，兼任芜湖顺威智能科技有限公司执行董事，广东顺威智能科技有限公司执行董事、总经理，广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司执行董事，深圳顺威卓越房地产开发有限公司执行董事、总经理。历任中国航天科技集团公司7306研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监兼深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。

何伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，何伟先生不属于“失信被执行人”。

王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。现任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。

王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于“失信被执行人”。

符启林先生， 1954 年 7 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。现任中国政法大学教授、博士生导师，兼任冠昊生物科技股份有限公司、梦百合家具科技股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、华宝香精股份有限公司独立董事，广州、深圳、西安、天津等地仲裁委员会仲裁员，北京市炜衡律师事务所律师；曾任中国政法大学经济法系副主任，暨南大学法学院院长、首都经济贸易大学法学院院长。

符启林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，符启林先生不属于“失信被执行人”。

谢康先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，管理学博士，教授。现任公司独立董事，同时兼任中国信息经济学会理事长，商务部电子商务高级顾问，教育部高等院校电子商务专业教育指导委员会委员，信息系统协会中国分会（CNAIS）常务理事，中山大学信息经济与政策研究中心主任，中山大学管理学院电子商务与管理工程研究中心主任，广东省电子商务协会副会长，广东省系统工程学会副理事长，广州发展集团独立董事，索亚菲家居股份有限公司独立董事，广州珠江实业集团有限公司外部董事。

谢康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢康先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，谢康先生不属于“失信被执行人”。

章明秋先生，1961年4月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、中山大学教授。现任公司独立董事，兼任金发科技股份有限公司独立董事，中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、国内外学术刊物“Composites Science & Technology”（副主编）, “Soft Materials”,“Polymers & Polymer Composites”, “Express Polymer Letters”，《复合材料学报》（副主编）、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。

章明秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章明秋先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，章明秋先生不属于“失信被执行人”。

傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，机械制造与会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师，无境外永久居留权。现任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、华中科技大学兼职教授、湖北省总会计师协会副会长；曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团有限公司总会计师。

傅孝思先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅孝思先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，傅孝思先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-042

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议通知于2017年6月7日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年6月12日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名童贵云先生、景新兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。

上述公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2017年6月12日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会股东代表监事简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司第三届监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生直接持有公司31,387股股票，持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（新余顺耀投资有限公司持有本公司0.86%股权）1.00%股权。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。

景新兵先生，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年4月入职公司至今，现任本公司监事、风叶事业部副总裁，兼任广东顺威家电配件有限公司总经理。历任公司工艺技术部部长、生产部副部长、质量部副部长、顺德塑料分公司总经理助理、常务副总经理。

景新兵先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（新余顺耀投资有限公司持有本公司0.86%股权）4.18%股权。景新兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。景新兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，景新兵先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-043

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在广东省深圳市设立全资子公司“深圳顺威通用航空有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 对外投资的基本情况

1、公司名称：深圳顺威通用航空有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、公司住所：广东省深圳市前海自贸区；

4、注册资本：人民币5,000万元；

5、经营范围：航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航空器维修和改装，航空运输设备的批发及零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。

三、 对外投资的目的和对公司的影响

随着现代社会的发展，以航空医疗转运和航空应急救援两大系统构成的空中紧急医疗救护体系正在全世界范围内蓬勃发展。其中，由于具有灵活机动、小面积垂直起降、自由悬停、低空低速、点对点飞行等特性，直升机紧急医疗救护服务（HEMS ）成为该体系的重要组成部分。公司本次对外投资设立全资子公司，主营业务为直升机空中医疗转运（直升机紧急医疗救护服务（HEMS ）的建设和完善），直升机代管以及直升机机务维修代管；市场定位为致力于中高档直升机的代管，并以此为依托，积极探索和事件直升机在应急医疗、抢险救援等领域的应用推广。本次对外投资，对上市公司而言是主营业务外的新市场和新业务，公司将一如继往地坚持稳固主营业务市场地位、力争主营业务收入和盈利能力的稳步增长、确保风叶产品的行业领导者地位的经营战略，同时积极寻求新的利润增长点。

本次对外投资注册资本由本公司根据项目推进需要，以自有资金现金分期缴纳，本次对外投资不会改变公司的主营业务发展战略。

四、 风险提示

拟设立公司成立后，在经营过程中可能面临市场开拓、运营管理、市场环境等方面的风险，公司将组建有运营经验的管理团队，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对投资、管理运营的监督与控制，积极防范和应对上述风险。

目前国内存在空域开放程度不足，航线申请和审批时间长，社会公众缺乏对直升机空中医疗救援的认知等问题，且市场开拓难度大，拟设立公司成立后是否进一步投资，公司将根据市场形势审慎决定。

五、 备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年6月12日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-044

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月12日召开职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举伍松钐先生为公司第四届职工代表监事（伍松钐先生简历详见附件），其任期与第四届监事会一致。

公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2017年6月12日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

伍松钐先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年11月入职公司至今，现任公司第三届监事会职工代表监事、资金管理部高级经理。历任顺德塑料分公司财务会计、财务部部长。

伍松钐先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（新余顺耀投资有限公司持有本公司0.86%股权）1.00%股权。伍松钐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，伍松钐先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-045

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14：30

网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月21日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年6月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、 审议《关于董事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）

1.1审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1.1选举李鹏志先生为第四届董事会非独立董事

1.1.2选举何伟先生为第四届董事会非独立董事

1.1.3选举王宪章先生为第四届董事会非独立董事

1.1.4选举符启林先生为第四届董事会非独立董事

1.2审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.2.1选举谢康先生为第四届董事会独立董事

1.2.2选举章明秋先生为第四届董事会独立董事

1.2.3选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事

2、 审议《关于监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）

2.1选举童贵云先生为第四届监事会股东代表监事

2.2选举景新兵先生为第四届监事会股东代表监事

3、 审议《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

议案3需要以特别决议表决通过。议案1、2将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年6月26日（上午9：00－12：00，下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2017年5月26日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明 “股东大会”字样。）

五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、 备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会十八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年6月12日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年6月27日下午15：00至2017年6月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2017年6月21日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

■

附件三：

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、对于非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人证券账户：

委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束