东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-037

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2017年6月1日以书面方式送达全体董事，并于2017年6月12日10:00，以现场表决形式召开，地点为公司三楼会议室。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行低风险的投资理财，有效期为股东大会审议通过后12个月内，上述额度在期限内，公司将按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

独立董事已对该议案发表明确同意的意见。

该议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2.审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，现决定：将独立董事薪酬由每年税前6万元调整为每年税前7.2万元，该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。本次独立董事的薪酬调整方案执行时间与公司2017年度职工薪酬实施方案执行时间相同。

独立董事已对该议案发表明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月28日下午14:00在公司办公楼三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年6月12日

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-038

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议,由公司监事会主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2017年6月1日以书面方式送达全体监事，并于2017年6月12日14:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司三楼会议室。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事长列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

与会监事经审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财，在股东大会决议有效期内该额度可滚动使用。

该议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2017年6月12日

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-039

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月12日，东莞金太阳研股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）14：00时；

（2）网络投票时间：2017年6月27日—6月28日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00时至2017年6月28日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2017年6月21日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的

方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日2017年6月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

2.《关于调整独立董事薪酬的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会薪酬与管理委员会第三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十会议决议的公告》、《第二届监事会第七次会议决议的公告》及同日发布的相关公告。

三、提案编码

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四、本次股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2.现场登记时间：2017年6月27日，上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。

3.现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2017年6月27日17:00点之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路东66号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），传真号：86-769-85652839/89325038，传真或信函以到达公司的时间为准。不接受电话登记。

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路东66号

联系人：杜燕艳

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《2017年第一次临时股东大会授权委托书》

附件3：《2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年6月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365606

2.投票简称：金阳投票

3.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于2017年6月28日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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注：1.请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

2.本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

3.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号：

签署日期：

附件3：

东莞金太阳研磨股份有限公司

2017年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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