华能国际电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2017-028
华能国际电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●因耿建新先生向公司董事会提出不再参加公司第九届董事会独立董事的选举，《选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的子议案不再向股东大会提交审议。
●《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的议案是单独持有公司发行在外股份总额3%以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席4人，董事曹培玺先生、郭珺明先生、范夏夏先生李世棋先生、黄坚先生、郭洪波先生、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生先生、耿建新先生、夏清先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席3人，监事张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《聘任公司2017年度审计师议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《公司董事会换届选举议案》
11.01 选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.09选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.10选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.11选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.12提案取消
11.13选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.14选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.15选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.16选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《公司监事会换届选举议案》
12.01选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8、9、10项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司2016年度末期股息将派发予2017年6月29日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2016年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、 根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2017年6月14日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-029
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2017年6月13日在公司本部召开第九届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年6月2日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人，郭珺明、范夏夏、黄坚、郭洪波董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事和刘国跃董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》
选举董事曹培玺先生为公司第九届董事会董事长；
选举董事郭珺明先生为公司第九届董事会副董事长。
二、《选举公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》，各专门委员会人员组成为：
战略委员会：
主任委员：刘国跃
委 员：范夏夏、黄坚、王永祥、刘吉臻、徐海锋
审计委员会：
主任委员：岳衡
委 员：徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治
提名委员会：
主任委员：刘吉臻
委 员：范夏夏、米大斌、林崇、岳衡、徐孟洲、张先治
薪酬与考核委员会：
主任委员：张先治
委 员：刘国跃、郭洪波、程衡、岳衡、刘吉臻、徐海锋
三、《确认审计委员会中的财务专家议案》
确认岳衡先生、张先治先生为审计委员会中的财务专家。
以上决议于2017年6月13日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2017年6月14日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-030
华能国际电力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2017年6月13日在公司本部召开第九届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年6月2日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。顾建国监事因其他事务未能亲自出席会议，委托叶向东监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席叶向东先生主持了本次会议。
会议审议并一致通过了《选举公司第九届监事会主席和副主席的议案》，选举叶向东先生为公司第九届监事会主席，选举穆烜先生为公司第九届监事会副主席。
以上决议于2017年6月13日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会
2017年6月14日
