内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第六次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017051

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第六次临时董事会会议的通知，会议于2017年6月12日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于签订公司2017年煤炭采装运输合同的议案》

（1）为了满足公司生产经营的需要，公司（南露天煤矿、北露天煤矿）和扎哈淖尔煤业有限责任公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）拟在2017年签订以下煤炭采装运输合同。具体详见下表。

（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

■

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。

(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》

董事11票同意，1票反对，0票弃权，审议通过该议案。

董事何江超反对，反对理由：1、露天煤业名称，经过多年打造，

作为上市公司品牌，具有较高的美誉度、识别度，品牌效应明显，是露天煤炭上市第一股较高的无形资产弃之可惜。2.露天煤业代表着老霍林河煤业，拟变更的公司名称及证券简称指向不清。综上缘由，对该议案持否定意见。

公司独立董事发表了意见。该议案尚需提交公司2017年第三次股东大会审议。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2017052号的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

（三）审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

召开公司2017年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2017053号的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）董事会决议。

（二）《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的公告》、《公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年6月12日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017052

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称

及修改《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开2017年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，变更公司名称尚需工商行政管理部门核准，变更证券简称尚需深圳证券交易所核准后方可实施。

现将相关情况公告如下：

一、公司名称或证券简称变更的说明

（一）关于全称变更情况

1.公司中文名称变更前：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

拟变更为：国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司

或拟变更为备用名：国家电投集团内蒙古能源投资股份有限公司。

2.公司英文名称变更前： HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA（缩写 HOCICL）

拟变更为：SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd.（缩写IMED）

或拟变更为备用名：SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd.（缩写IMEI）

3.具体名称届时以工商行政管理部门最终核准为准，并依据核准情况拟对《公司章程》如下条款进行修订。

本次《公司章程》 拟修订内容：

第四条 公司注册名称

中文全称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

英文全称：HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA（缩写 HOCICL）。

拟修改为：第四条 公司注册名称

中文全称：“国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司”/(备用名)“国家电投集团内蒙古能源投资股份有限公司”。

英文全称：“SPIC Inner Mongolia Energy Development Co.,Ltd.（缩写IMED）”/(备用名)“SPIC Inner Mongolia Energy Investment Co.,Ltd.（缩写IMEI）”。

(二）关于简称变更情况

为了匹配全称与简称，公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称：

1.公司中文证券简称变更前：露天煤业

拟变更为：内蒙能源（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

2.公司英文证券变更前：OPENCUT COAL

拟变更为：INNERMONGOLIA ENERGY

3.公司证券代码不变，仍为“002128”。

二、公司名称或证券简称变更原因说明

一是公司2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，公司的业务发生变化，公司开始涉足火电业务；目前公司业务包括煤炭、电力、新能源等。二是根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，公司决定更名。

三、其他事项说明

1.截至目前，该事项尚需股东大会审议通过，变更公司名称尚需工商行政管理部门核准，变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。

2.名称变更获得工商行政管理部门核准后，公司将及时履行进展公告义务和披露公司章程修订对照表。

3.本公司名称届时以《企业法人营业执照》确定为准，公司名称确定后将及时办理简称变更申请，经深交所核准后及时披露证券简称变更和启用公告。

该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年6月12日

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017053

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年第六次临时董事会决定召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2017年6月29日（周四）下午2:30

2.互联网投票系统投票时间：2017年6月28日下午3:00—2017年6月29日下午3:00

3.交易系统投票具体时间为：2017年6月29日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2017年6月23日（周五）。

（五）出（列）席会议对象：

1.截至2017年6月23日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。需在本次会议上回避的关联股东需对相关事项依法回避表决。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

二、会议审议事项

1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》。

该事项已经公司2017年第六次临时董事会审议通过，内容详见 2017年6月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2017051、2017052号公告。该议案为股东大会特别决议议案。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，对以上议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2017年6月26日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本市场与股权部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（内蒙古霍林郭勒市哲里木大街霍矿珠斯花区）资本市场与股权部

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196998

4.邮政编码：028011

5.联系人：代海丹、宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2017年第六次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年6月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：露煤投票

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

■

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: