深圳九有股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2017-042
深圳九有股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱胜英女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事李东锋、孔汀筠女士、独立董事常小刚先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席0人，监事胡书仁先生、杨纯先生及刘经祥先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度报告及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修改对外担保管理办法的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2016年度内部控制评价报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司2016年度内部控制审计报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改公司章程的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举董事的议案
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14、关于选举独立董事的议案
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15、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第11项议案《关于修改公司章程的议案》 为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：张强、王伟建
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
深圳九有股份有限公司
2017年6月13日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-043
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日以专人送达、通讯等方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2017年6月13日下午16时30分在北京昆仑饭店会议室召开。应参加会议的董事 7 人，董事孔汀筠女士因工作原因未能参加此次会议，委托董事朱炎新先生代为表决，实际参加表决的董事7人。与会全体董事共同推举朱胜英女士主持本次会议，公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举朱胜英女士为公司第七届董事会董事长、选举朱炎新先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
由于董事会换届选举，产生了新一届的董事。根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：朱胜英
委员：孔汀筠、郭连颇、朱莲美、张世明
（2）董事会审计委员会：
主任委员：朱莲美
委员：朱胜英、朱炎新、冯国樑、张世明
（3）董事会提名委员会：
主任委员：冯国樑
委员：孔汀筠、郭连颇、朱莲美、张世明
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯国樑
委员：朱胜英、郭连颇、朱莲美、张世明
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）根据公司董事长的提名，聘任朱炎新先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）根据公司董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）根据总经理的提名，聘任郭连颇先生为公司副总经理、朱胜英女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生就公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见，认为：上述被提名聘任人员的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据提供的履历看，上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年6月13日
简历：
1、朱胜英，女，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京吉瑞通祥投资有限公司董事、经理；天津盛鑫元通有限公司董事、经理；深圳九有供应链服务有限公司董事长；深圳九有股份有限公司董事、董事长兼财务总监。
2、朱炎新，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佛山市外经物资公司总经理助理；香港三角洲发展有限公司，佛山市驻港中资窗口企业发展部、金融部经理；香港英山实业有限公司，佛山市驻港中资窗口企业董事、副总经理；广东登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科卓联通信设备有限公司董事长、总经理、法人；佛山市高讯通信发展有限公司总经理。现任深圳九有供应链服务有限公司总经理、深圳九有股份有限公司董事兼总经理。
3、郭连颇，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国航空信息中心工程师；中国国际人才开发中心工程师；中国战略与管理研究会信息中心主任；北京英泰语通科技有限公司（台资） 执行经理；延边石岘白麓纸业股份有限公司董事；现任斯马国际有限公司（香港）中国高级顾问、深圳九有股份有限公司董事、副总经理。
4、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事、副董事长、常务副总经理、财务总监、董事会秘书。现任深圳九有股份有限公司董事会秘书。
5、孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-044
深圳九有股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年6月13日下午16时在北京昆仑饭店会议室召开。应参加本次会议的监事3人，公司新当选的监事胡书仁先生、吕安琪女士及由职工代表大会选举产生的职工代表监事姜楠女士出席了会议。与会全体监事共同推举胡书仁先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、选举胡书仁先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司监事会
2017年6月13日
附：监事会主席胡书仁先生简历
胡书仁，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长、深圳九有股份有限公司第六届监事会主席。现任深圳九有股份有限公司第七届监事会主席。
