快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
2017-06-15
来源：上海证券报
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-026
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年6月6日以邮件等方式向各位董事发出，并于2017年6月12日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人(包括委托出席的董事人数)。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事罗爱明先生主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司在澳大利亚投资设立子公司的议案》
为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金100万澳币在澳大利亚投资设立快意电梯澳大利亚有限公司，主要负责公司在澳大利亚的业务。
本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2017年6月14日
