中国银行股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-018

中国银行股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会

（二） 股东大会召开日期：2017年6月29日

（三） 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司

（二） 提案程序说明

本行于2017年5月12日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。

本行于2017年6月9日召开2017年第五次董事会会议，审议批准了《关于修订公司章程的议案》。

依据本行《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2017年6月13日将《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》书面提交本行董事会。根据《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。

（三） 临时提案的具体内容

《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》请见附件1。

本提案为本次股东大会的特别决议案，采用非累积投票方式表决。

三、 除了上述增加的临时提案外，本行于2017年5月12日公告的2016年年

度股东大会其他通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月29日9点30分

召开地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中国香港中环金融街8号香港四季酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月29日

至2017年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

本次股东大会股权登记日为2017年6月21日。

(四) 本次股东大会审议议案和投票股东类型

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说明事项：

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8项议案的详细内容请见2017年5月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：第8、9项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7.01、7.02、7.03、7.04及第7.05项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

6、 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为2016年12月21日及日期为2017年3月31日的董事会决议公告。

7、 本次股东大会还将听取2016年度关联交易情况报告、2016年度独立董事述职报告、《中国银行股东大会对董事会授权方案》2016年度执行情况报告。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2017年6月14日

附件：1、《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》

2、2016年年度股东大会临时提案授权委托书

附件1

关于修订《中国银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和有关党建工作写入公司章程的总体要求，中国银行结合实际拟对现行《中国银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

本次修订包括增加党建工作相关内容，将“稽核”相关表述修改为“审计”并将营业执照号码变更为“统一社会信用代码”。具体修订内容详见本议案附件《中国银行股份有限公司章程》修订对照表。

该议案已于2017年6月9日经中国银行董事会审议通过。受中国银行董事会委托，现提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据需要按照中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）的意见或要求对本次公司章程修订内容的文字表述作相应调整，并授权董事会秘书办理与修订相关的申报核准、备案、公告及工商变更等程序性事项。公司章程经银监会核准后生效。

以上议案，请审议。

附件：《中国银行股份有限公司章程》修订对照表

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

2017年6月13日

附件

《中国银行股份有限公司章程》修订对照表

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附件2

中国银行股份有限公司2016年年度股东大会临时提案授权委托书

中国银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。