中金黄金股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2017-010
中金黄金股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长宋鑫先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事杨奇先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长宋鑫先生，董事杜海青先生、刘丛生先生、王晋定先生，独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席0人，监事会主席刘冰先生，监事孙连忠先生、魏大忠先生因公务未能出席会议；
3、 公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订公司章程的议案（五届三十三次会议）
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于制定公司累积投票制度实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订公司章程的议案（五届二十九次会议）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于公司董事会换届选举的议案
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18、 关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票；
2、 上述议案中，第6项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,737,165,420股；
3、 本次股东大会第12-16项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金诺律师事务所
律师：范大鹏、朱礼荣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2017年6月15日
