中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-038号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十次会议通知和会议议案，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年6月13日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号2017-039号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》。
根据公司战略规划，为进一步提升下属子公司盈利能力、融资能力，拟对如下19家全资子公司增加注册资本，增资情况如下：
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本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于对子公司增加注册资本的公告》（公告编号2017-040号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司将4家控股子公司股权划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的议案》。
根据公司对番茄业务的战略规划，公司拟将持有的控股子公司内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司60%股权、中粮屯河种业有限公司92.35%股权、乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司60.22%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责公司96.55%股权按账面净值以股份支付的方式划转给公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于将控股子公司股权划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的公告》（公告编号2017-041号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司将两家分公司划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的议案》。
根据公司对番茄业务的战略规划，公司拟将中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司和中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司划转至公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），新设为中粮番茄的分公司。
具体划转方案如下：
1、中粮番茄新设立两家分公司：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司及中粮屯河番茄有限公司玛纳斯番茄制品分公司（具体名称以工商注册为准）。
2、新成立的中粮番茄两家分公司承接原中粮糖业两家分公司（中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司及中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司）所有的资产、负债、人员及原有业务，具体见下表。
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3、将原中粮糖业两家分公司原有资产划转到中粮番茄两家分公司的原则：
1）资产划转：按原分公司资产账面净值确定；
2）中粮番茄新设两家分公司承接原分公司土地、房屋等权属；
3）中粮番茄新设两家分公司承接全部资产、负债，劳动力全盘接收；
4）中粮番茄新设两家分公司与原有经营场所及业务、经营范围保持不变；
5）将资产、负债划转至中粮番茄新设两家分公司后，将原中粮糖业两家分公司注销。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于将两家分公司划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的公告》（公告编号2017-042号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于中粮屯河伊犁糖业有限公司将持有的新疆四方实业股份有限公司股份划转至公司的议案》。
公司全资子中粮屯河伊犁糖业有限公司将持有的新疆四方实业股份有限公司49,521,500股份按账面净值划转至中粮屯河糖业股份有限公司。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司划转持有的新疆四方实业股份有限公司股份的公告》（公告编号2017-043号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2017年6月30日召开2017年第三次临时股东大会。
本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-044号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-039号
中粮屯河股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“中粮糖业”或“公司”)于 2017年6月13日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
一、《公司章程》第一条：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会制定的《上市公司章程指引》（2006年修订）和其他有关规定，制订本章程。
修订为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共中粮屯河糖业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心作用和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制订本章程。
二、《公司章程》第二条
第二条公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会[新体改（1993）088号文]批准，由新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立日期为1993年9月18日。1994年7月1日《公司法》实施后，公司按其有关规定，对公司进行了规范，并依法履行了重新登记手续，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：650000040000208。
修订为：第二条公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会[新体改（1993）088号文]批准，由新疆昌吉州屯河工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立，公司成立日期为1993年9月18日。1994年7月1日《公司法》实施后，公司按其有关规定，对公司进行了规范，并依法履行了重新登记手续，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：916500002992011646。
三、《公司章程》第十三条
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。保健食品制造的批发及销售。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
修订为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。保健食品制造的批发及销售。食用植物油加工，调味料，食品及饲料添加剂制造，其他酒制造，化妆品制造。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
四、《公司章程》新增加章节
根据《中粮集团贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务分工方案》要求，公司将党建工作纳入《公司章程》，现将《公司章程》第四章后增加“党委”一章为第五章，章程后面的章节顺序和条款序号依次顺延。
第五章 党 委
第九十五条 公司党委由中共新疆维吾尔自治区委员会批准设立，在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
党委设书记1名，其他党委成员若干名。
公司党委按规定设纪检委，在上级纪委和公司党委领导下开展工作，履行监督执纪问责职责。
第九十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、中粮集团党组、自治区党委的重大战略决策和工作部署。
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。 公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事长、总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。董事会下设战略、审计、薪酬与考核以及提名等专业委员会、选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
3、研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的意见。
4、履行党要管党、从严治党责任，加强对公司党建工作的领导，落实党建工作责任制。
5、其他应由党委行使的职权。
公司经营范围的变更以工商局核准为准。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-040号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于对子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：公司19家全资子公司
● 投资金额：15.97亿元
一、增资概述
2017 年6 月 13 日，中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第十次会议以 9 名董事全票审议通过了 《关于对子公司增加注册资本的议案》 ，同意公司以自有资金对19家全资子公司增加注册资本15.97亿元。
根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、 被增资子公司情况介绍
1、中粮屯河廊坊番茄制品有限公司
名称：中粮屯河廊坊番茄制品有限公司（简称“廊坊番茄”）
注册资本：1000万元
注册地址：河北省廊坊经济技术开发区祥云道10号
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：罐头（果蔬罐头）、饮料（果蔬汁类及其饮料、固体饮料）、调味品（半固态调味料）、水果制品（水果干制品、果酱）的生产；水果制品（蜜饯、水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、农产品的分装；销售本公司自产及分装的产品；批发兼零售预包装食品；包装材料的销售；设备、房屋及场地出租；仓储服务；设备、货物及技术进出口；代收代缴水、电、蒸汽费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2017年4月30日，廊坊番茄资产合计8,110.35万元，负债合计33,956.46万元，归属于母公司所有者权益合计－25,846.11万元，2017年1-4月营业收入1,852.55万元，净利润-418.76万元。
2、中粮屯河拜城番茄制品有限公司
名称：中粮屯河拜城番茄制品有限公司（简称“拜城番茄”）
注册资本：1000万元
注册地址：新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡附近
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：许可经营项目：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；农药销售。一般经营项目：袋装种子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：拜城番茄于2013年开始停产，截至2017年4月30日，拜城番茄资产合计5,369万元，负债合计9,999.22万元，归属于母公司所有者权益合计－4,630.21万元，2017年1-4月净利润-220.64万元。
3、中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司
名称：中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司（简称“前旗番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗桥南工业园区（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：农产品、化肥、农膜的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
前旗番茄公司成立于2017年5月，注册资本100万元，公司已将中粮屯河股份有限公司乌拉特番茄制品分公司按照其2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的前旗番茄公司。
乌拉特番茄制品分公司经营情况：因原料供应不足，2012年停产。截至2017年4月30日，资产合计2,748.27万元，负债合计12,733.98万元，归属于母公司所有者权益合计－9,985.71万元，2017年1-4月营业收入1.36万元，净利润-100.94万元。
4、中粮屯河阿克苏果业有限公司
名称：中粮屯河阿克苏果业有限公司（简称“阿克苏果业”）
注册资本：2500万元
注册地址：新疆阿克苏地区库车县化工园区塔北路东29号
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：农副产品购销，相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：阿克苏果业于2012年开始停产。截至2017年4月30日，阿克苏果业资产合计1,086.44万元，负债合计3,234.14万元，归属于母公司所有者权益合计－2,147.7万元，2017年1-4月净利润-70.35万元。
5、中粮屯河惠农番茄制品有限公司
名称：中粮屯河惠农番茄制品有限公司（简称“惠农番茄”）
注册资本：5000万元
注册地址：惠农区石礼路惠农三站1号
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄的加工、销售；废渣的销售；进出口业务（无进口商品分销业务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：惠农番茄于2012年开始停产。截至2017年4月30日，惠农番茄资产合计12,802.27万元，负债合计28,928.11万元，归属于母公司所有者权益合计－16,125.83万元，2017年1-4月净利润-383.27万元。
6、中粮屯河临河番茄制品有限公司
名称：中粮屯河临河番茄制品有限公司
注册资本：100万元
注册地址：内蒙古自治工巴彦淖尔市临河区图克镇南（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄加工、番茄制品制造；农副产品加工；饮料的生产；食用油、水果、蔬菜的加工；蒸汽的生产；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售；食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产；保健食品的制造；调味料、营养食品的制造；道路普通货物运输（以上经营范围凭许可证经营）。废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售、货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种子、销售；农机作业服务；货物运输代理服务；装卸搬运服务；企业管理咨询服务；贸易经济与代理；技术推广服务；会议及展览服务；包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计9,386.77万元，负债合计11,992.81万元，归属于母公司的所有者权益合计-2,606.04万元；2017年1-4月营业收入3657.5万元，净利润477.77万元。2017年5月成立中粮屯河临河番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
7、中粮屯河乌苏番茄制品有限公司
名称：中粮屯河乌苏番茄制品有限公司
注册资本：100万元
注册地址：新疆塔城地区乌苏市北京东路990号（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄加工、番茄制品制造；农副产品（粮棉除外）的加工；饮料的生产；食用油、水果、蔬菜的加工；蒸汽的生产；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产；保健食品的制造；调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输，货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种子、销售；农机作业服务；货物运输代理服务；装卸搬运服务；企业管理咨询服务；贸易经济与代理；技术推广服务；会议及展览服务；包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司乌苏番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计14,278.58万元，负债合计5,509.84万元，归属于母公司的所有者权益合计8,768.74万元；2017年1-4月营业收入2748.95万元，净利润137.90万元。2017年5月成立中粮屯河乌苏番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司乌苏番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
8、中粮屯河焉耆番茄制品有限公司
名称：中粮屯河焉耆番茄制品有限公司（简称“焉耆番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆巴州焉耆县城北（原糖厂西侧）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄加工及番茄制品制造；饮料、食用植物油、水果、蔬菜、蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）、食品添加剂、保健食品、调味料、营养食品、农副产品（除粮、棉）的加工、生产、销售；废渣、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种子、销售；农机作业服务；货物运输代理服务；装卸搬运服务；企业管理咨询服务；贸易经济与代理；技术推广服务；会议及展览服务；包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司焉耆番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计14,306.10万元，负债合计3,041.90万元，归属于母公司的所有者权益合计11,264.20万元； 2017年1-4月营业收入2296.27万元，净利润-60.54万元。2017年5月成立中粮屯河焉耆番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司焉耆番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
9、中粮屯河博湖番茄制品有限公司
名称：中粮屯河博湖番茄制品有限公司（简称“博湖番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆巴州博湖县中华北路4号（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：蔬菜、水果罐头的制造及销售；调味品、发酵制品的制造及销售；农副食品的加工及销售；批发、零售；不再分装的包装种子、化肥、农膜、包装容器、废渣；机械设备及零配件的销售；房屋、场地、农用机械设备的租赁；农业技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司博湖番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计15,013.62万元，负债合计7,732.03万元，归属于母公司的所有者权益合计7,281.59万元；2017年1-4月累计营业收入4257.54万元，净利润500.68万元。2017年5月成立中粮屯河博湖番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司博湖番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的博湖番茄。
10、中粮屯河和硕番茄制品有限公司
名称：中粮屯河和硕番茄制品有限公司（简称“和硕番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆巴州和硕县清水河北路64号（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：加工、销售：番茄制品；批发兼零售：食品；废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种子、销售，钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售，农机作业服务，农机租赁，机械设备零部件、钢材、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司和硕番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计4,189.87万元，负债合计418.36万元，归属于母公司的所有者权益合计3,771.51万元；2017年1-4月营业收入1，080.77万元，净利润14.18万元。2017年5月成立中粮屯河和硕番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司和硕番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
11、中粮屯河额敏番茄制品有限公司
名称：中粮屯河额敏番茄制品有限公司（简称“额敏番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆塔城地区额敏县额铁路三十四地段（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄加工销售、番茄制品的制造销售、不再分装的包装种子食用油、水果、蔬菜、蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒菜）、水果制品（水果干制品）的销售：农副产品的加工销售；废渣、废旧物资的销售；农产品开发、种植、销售；吨箱、托盘、无菌袋、农膜销售、农机作业、上午信息服务；房屋、土地、农机、设备租赁；本企业产品及相关技术出口；自营和代理各类产品和技术进出口；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司额敏番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计9,301.51万元，负债合计4,716.14万元，归属于母公司的所有者权益合计4,585.37万元；2017年1-4月营业收入1，479.95万元，净利润62.72万元。2017年5月成立中粮屯河额敏番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司额敏番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
12、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司
名称：中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路160号（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：番茄加工、销售；番茄制品的制造、销售；农副产品（粮棉除外）的加工、销售；食用油、水果、蔬菜的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜、废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、机械设备零部件、番茄酱生产设备、农业机械和环保设备的销售；农机作业服务；机械设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司沙湾番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计12,412.20万元，负债合计19,367.21万元，归属于母公司的所有者权益合计-6,955.01万元； 2017年1-4月营业收入1,493.42万元，净利润-206.71万元。2017年5月成立中粮屯河沙湾番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司沙湾番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
13、中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司
名称：中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司（简称“吉木萨尔番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路北侧（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：罐头、果蔬罐头的生产、销售；预包装食品（乳制品除外）零售；（许可证有效期限内经营）；废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜零售，农产品的开发、种植、销售，不再分装的包装种子的销售，农机作业服务、农机租赁，机械设备零部件，农机及环保设备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：中粮屯河股份有限公司吉木萨尔番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计20,941.19万元，负债合计12,574.80万元，归属于母公司的所有者权益合计8,366.39万元；2017年1-4月营业收入3657.66万元，净利润363.45万元。2017年5月成立中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司吉木萨尔番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
14、中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司
名称：中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司（简称“杭后番茄”）
注册资本：100万元
注册地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号（现分公司注册地址）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：罐头（果蔬罐头）；饮料（果蔬及蔬菜汁）；调味料（半固态）。本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；机械设备零部件、马口铁罐、番茄酱生产设备的销售；贸易经济与代理、技术推广服务、包装服务；汽车货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河股份有限公司杭后番茄制品分公司截至2017年4月30日，资产合计6381.03万元，负债合计11852.99万元，归属于母公司的所有者权益合计-5471.96万元；2017年1-4月营业收入1774.22万元，净利润107.95万元。2017年5月成立中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司，注册资本100万元，将中粮屯河股份有限公司杭后番茄制品分公司2017年4月30日的账面资产、负债全额划转至新成立的子公司。
15、中粮屯河昌吉番茄制品有限公司
名称：中粮屯河昌吉番茄制品有限公司（简称“昌吉番茄”）
注册资本：1000万元
注册地址：新疆昌吉州昌吉市西郊（乌伊西路）
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：罐头(果蔬罐头)的生产、销售；批发兼零售预包装食品（不含乳制品）；农副产品（除粮棉外）加工、销售；蒸汽的生产、销售；经济信息咨询服务；废渣、废旧物资的销售，房屋、土地、设备的租赁，化肥、农膜的销售；农产品的开发、种植、销售；农业机械服务，农业机械租赁，农业机械批发。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河昌吉番茄制品有限公司截至2017年4月30日，资产合计14,522.85万元，负债合计11,974.25万元，归属于母公司的所有者权益合计2,548.60万元；2017年1-4月营业收入3380.13万元，净利润321.09万元。
16、中粮屯河乌什果蔬制品有限公司
名称：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司（简称“乌什果蔬”）
注册资本：1000万元
注册地址：新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡十三村
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：（具体经营项目一有关部门文件或办法的许可证、资质证书为准）果、蔬加工；番茄制品的制造、销售以及其他农副产品（粮、棉除外）的加工、销售；调味品，饮料销售。果、蔬销售及相关信息服务；农产品的开发、种子、销售；化肥、农膜、包装种子销售；房屋、土地、设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司截至2017年4月30日，资产合计8,528.14万元，负债合计6,757.31万元，归属于母公司的所有者权益合计1,770.83万元；2017年4月营业收入692.95万元，净利润66.13万元。
17、中粮屯河五原番茄制品有限公司
名称：中粮屯河五原番茄制品有限公司（简称“五原番茄”）
注册资本：1000万元
注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：自理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的技术除外），农药、番茄种子的销售。农副产品销售，地膜、化肥、钢桶、托盘、衬袋、无菌袋销售，番茄皮籽、皮渣的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：五原番茄截至2017年4月30日，资产合计3，409.77万元，负债合计13，079.99万元，归属于母公司的所有者权益合计-9, 670.22万元；201年1-4月累计净利润-150.46万元。
18、中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司
名称：中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司（简称“高新农业”）
注册资本：1000万元
注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区牛圈子湖区
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：种植业；农副产品（除粮食、棉花）购销；其他农业服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：高新农业截至2017年4月30日，资产合计761.37万元，负债合计5,531.50万元，归属于母公司的所有者权益合计-4,770.13万元；2017年1-4月营业收入0万元，净利润-31.55万元。
19、朔州中粮糖业有限公司
名称：朔州中粮糖业有限公司
注册资本：3500万元
注册地址：山西应县新建东路31号
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：食糖、食用酒精、颗粒饲料产品、小包装产品的生产与销售；原糖加工；机械电气设备安装；制糖设备的制造和安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备.零配件.原辅材料的进口业务;经营进料的加工 “三来一补”的业务；销售不再分装的甜菜种子、化肥、农膜和甜菜收购。
朔州糖业经营情况：2014年6月公司停产，目前属停产状态。截至2017年4月30日，总资产5,817.71万元，负债合计33,106.41万元，归属于母公司的所有者权益合计-27,288.7万元；截止4月30日，营业收入累计0万元，净利润-306.89万元。
上述数据未经审计。
三、增资方案
根据公司战略规划，为进一步提升下属子公司的盈利能力、融资能力，拟对如下19家全资子公司增加注册资本，增资情况如下：
■
四、对公司的影响
公司对上述公司增资后，可有效降低其资产负债率，增强其融资能力，有利于后续经营和可持续发展，符合公司发展战略，不存在有损于公司和股东利益的情形。增资后子公司收到的资金归还欠中粮糖业公司款项，不增加中粮糖业现金支出，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-041号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于将控股子公司股权划转至全资子公司
中粮屯河番茄有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以所持有的4家控股子公司的股权按账面净值向公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司进行划转；
● 本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响。
一、股权划转概述
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）拟将持有的控股子公司内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司（以下简称“河套番茄”）60%股权、中粮屯河种业有限公司（以下简称“屯河种业”）92.35%股权、乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司（以下简称“美通番茄”）60.22%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责公司（以下简称“古尔图农业”）96.55%股权按账面净值以股份支付的方式划转给公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），具体见下表：
■
备注：表中的企业简称表示的企业全称如下：
河套投资指：内蒙古河套投资股份有限公司
园艺所指：新疆农业科学院园艺作物研究所
翔晶富指：昆山翔晶富贸易有限公司
本次股权划转事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过 (决议公告详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)。
本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划入方基本情况
名称：中粮屯河番茄有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室408室
法定代表人：李风春
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2017年04月12日
营业期限：2017年4月12日至长期
经营范围：番茄加工、番茄制品制造，农副产品（除粮、棉）的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营），食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。
股权结构：公司持有100%股权
2017年4月12日成立，暂无经营数据。
三、标的企业情况
（一）内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司
1、公司名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司
2、注册资本：6000万元
3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号
4、股权结构：公司持有60%股权，内蒙古河套投资股份有限公司持有40%股权
5、经营范围：农作物种子不再分装的原包装种子（原）主要农作物、非主要农作物种子、瓜果蔬菜种子零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；地膜、化肥零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、经营情况：经审计截至2016年12月31日，总资产14,395.35万元，负债合计8,225.08万元，归属于母公司的所有者权益合计6,170.28万元；2016年度营业收入9,071.5万元，归属于母公司所有者的净利润51.67万元。
（二）中粮屯河种业有限公司
1、单位名称：中粮屯河种业有限公司
2、注册资本：784.7475万元
3、注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路33号
4、股权结构：公司持有92.35%股权，新疆农业科学院园艺作物研究所持有7.65%股权
5、经营范围：蔬菜种子、加工番茄种子、甜菜种子加工、包装、批发、零售；销售不再分装的包装种子，农业机械批发零售及相关技术服务，种植业，农作物新品种研发，农副产品（除粮食、棉花）购销，化肥零售，农膜销售，货物与技术的进出口，质检技术服务（专项除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、经营情况：经审计截至2016年12月31日，总资产3,900.17万元，负债合计265.78万元，归属于母公司的所有者权益合计3,634.39万元；2016年度营业收入3,994.38万元，归属于母公司所有者的净利润1,028.52万元。
（三）乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司
1、单位名称：乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司
2、注册资本：2514万元
3、注册地址：新疆塔城地区乌苏市古尔图镇德隆农场旁
4、股权结构：公司持有60.22 %股权，昆山翔晶富贸易有限公司持有39.78%
5、经营范围：许可经营项目罐头（果蔬罐头）的加工、销售。一般经营项目：番茄收购；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、废渣、废旧物资的销售。
6、经营情况：经审计截至2016年12月31日，总资产7,439.23万元，负债合计7,384.24万元，归属于母公司的所有者权益合计54.98万元；2016年度营业收入2,965.07万元，归属于母公司所有者的净利润-2,112.8万元。
（四）乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司
1、单位名称：乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司
2、注册资本：4352万元
3、注册地址：新疆塔城地区乌苏市古尔图牧场
4、股权结构：公司持有96.55%股权，马永尚持有1.15%，杜建清持有0.575%，黄文持有0.575%，刘青持有0.575%，宋奎持有0.575%
5、经营范围：农作物种植造林、饲养畜牧、水产品养殖、货物进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、经营情况：经审计截至2016年12月31日，总资产2,439.65万元，负债合计6,492.58万元，归属于母公司的所有者权益合计-4,052.93万元；2016年度营业收入3,218.48万元，归属于母公司所有者的净利润-520.78万元。
四、其他说明
标的公司2016年12月31日经审计的账面情况
■
五、对公司的影响
本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-042号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于将两家分公司划转至全资子公司
中粮屯河番茄有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司和中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司划转至公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司。
一、概述
根据公司对番茄业务的战略规划，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）拟将中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司和中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司划转至公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），新设为公中粮番茄的分公司。
本次资产划转事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划转方案
（一）划转双方基本情况
1、划出方
中粮屯河糖业股份有限公司
2、划入方
名称：中粮屯河番茄有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室408室
法定代表人：李风春
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2017年04月12日
营业期限：2017年4月12日至长期
经营范围：番茄加工、番茄制品制造，农副产品（除粮、棉）的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营），食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。
股权结构：公司持有100%股权
2017年4月12日成立，暂无经营数据。
3、划出方和划入方的关系
划入方是划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方100%的股权。
（二）划转方案
1、中粮番茄新设立两家分公司：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司及中粮屯河番茄有限公司玛纳斯番茄制品分公司（具体名称以工商注册为准）。
2、新成立的中粮番茄两家分公司承接原中粮糖业两家分公司（中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司及中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司）所有的资产、负债、人员及原有业务，具体见下表。
■
3、将原中粮糖业两家分公司原有资产划转到中粮番茄两家分公司的原则：
1）资产划转：按原分公司资产账面净值确定；
2）中粮番茄新设两家分公司承接原分公司土地、房屋等权属；
3）中粮番茄新设两家分公司承接全部资产、负债，劳动力全盘接收；
4）中粮番茄新设两家分公司与原有经营场所及业务、经营范围保持不变；
5）将资产、负债划转至中粮番茄新设两家分公司后，将原中粮糖业两家分公司注销。
三、标的公司情况介绍
1.中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司（简称“番茄粉公司”）
营业场所：新疆昌吉州昌吉市西郊
负责人：闫金萍
成立时间： 2004年7月30日
经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售，蔬菜干制品的制造销售，批发兼零售预包装食品（不含乳制品）。农副产品（除粮、棉）的加工、销售。
经营情况：截至2016年12月31日，番茄粉公司总资产6,191.06万元，负债合计-648.14万元，归属于母公司所有者权益合计6,839.21万元；2016年底营业收入7,383.43万元，归属于母公司所有者净利润804.78万元。
2.中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司（简称“玛纳斯番茄”）
成立时间：1999年12月6日
营业场所：新疆昌吉州玛纳斯县凉州户工业园区
负责人：黄昱辉
成立时间：1999年12月6日
经营范围：罐头（果蔬罐头）生产、销售；零售：预包装食品（乳制品除外）；番茄废渣、化肥、农膜、不再分装的包装种子销售；农产品开发、种植和销售；农机作业服务；农机。房屋、土地和设备租赁。
经营情况：截至2016年12月31日，玛纳斯番茄总资产14,432.82万元，负债合计15,329.34万元，归属于母公司所有者权益合计-896.53万元；2016年底营业收入8,276.35万元，归属于母公司所有者净利润-1,807.44万元。
四、对公司的影响
1、本次划转不导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形；
2、本次划转完成后，按照税法等相关要求，连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动；
3、本次划转有利于公司内部资源和业务架构的优化，提升整体管理效率。对公司本年度利润无影响。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2017-043号
中粮屯河糖业股份有限公司全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司划转持有的新疆四方实业股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中粮屯河伊犁糖业有限公司将持有的新疆四方实业股份有限公司所有股份按账面净值划转至中粮屯河糖业股份有限公司。
一、概述
中粮屯河伊犁糖业有限公司（以下简称“伊犁糖业”）将持有的新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方实业”）所有股份按账面净值划转至中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）。
本次股权划转事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、四方实业股权结构
■
注：北京糖司是指北京糖业烟酒集团有限公司
三、划转方公司情况介绍
名称：中粮屯河伊犁糖业有限公司
类型：有限责任公司
住所：伊犁霍城县界梁子
法定代表人：赵金力
注册资本：柒仟万元人民币
成立日期：1999年9月30日
营业期限：1999年9月30日至2019年9月29日
经营番茄： 许可经营项目：住宿及餐饮服务；纯净水生产销售。一般经营项目：工程建筑机械、交通运输机械、石化产品的销售（不含化学危险品）；经济技术合作；房屋租赁；机械配件加工。
截止2016年12月31日，伊犁糖业经审计的合并财务报表，资产总额43,852.03万元；负债总额30,916.67万元；所有者权益为12,935.36万元。2016年度实现营业收入35,632.35万元，归属于母公司股东的净利润-144.58万元。
公司持有伊犁糖业100%股权。
四、标的公司情况介绍
公司：新疆四方实业股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股））
住所：新疆伊犁州霍城县界梁子
法定代表人：赵金力
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2002年2月1日
营业期限：2002年2月1日至长期
经营范围：食糖；颗粒饲料产品的生产和销售；原糖加工；机械、电气设备安装；制糖设备的制造和安装；一般货物与技术的进出口经营；开展边境小额贸易；城市集中供热；畜牧养殖；编织袋、原辅材料、农膜的销售；出售菜丝、尾根、炉渣等废旧物资；甜菜的种植；甜菜种子的销售（不再分装的包装种子的销售）；化肥的零售；机械配件的加工;仓储服务；石灰滤泥的生产和销售；塑料、糖蜜、旧滤布、废铁、废油桶的销售；房屋、土地租赁；甜菜播种、收割、装卸服务；食品添加剂的制造，农业机械、食品专用设备的销售和租赁。
截止2016年12月31日，四方实业经审计的资产总额43,489.39万元，负债总额35,003.60万元，所有者权益为8,485.80万元。2016年度实现营业收入35,634.68万元，实现净利润739.04万元。
伊犁糖业和北京糖司共同出资，持股比例分别为99.043%、0.957%。
五、其他
伊犁糖业将持有的四方实业全部49,521,500普通股（占四方实业公司总股本的99.043%）划转给公司，公司不支付对价，伊犁糖业没有获得任何股权或非股权支付。
公司根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文及国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告（国家税务总局公告2015年第40号）进行税务处理。
本次股权划转不导致公司合并报表范围变更，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2017-044号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日14点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案经公司第八届董事会第十次董事会审议通过，详见公司于2017年6月15日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2017年6月29日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2017年6月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮糖业第八届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
