台海玛努尔核电设备股份有限公司
更正公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-054

台海玛努尔核电设备股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽及笔误，出现错误，现将有关问题更正如下：

一、第四届董事会第十五次会议决议公告

更正前：

4.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

4.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

更正前：

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

更正后：

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司更正后的董事会决议公告、股东大会通知详见巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月15日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-055

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年6月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2017年6月12日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿、张志强，独立董事俞鹂、刘正东以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王延臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司组织结构调整，增设装备研究院。调整后公司设立部门如下：核电事业部、特种产品事业部、能源装备材料事业部、石化装备事业部、营销中心、综合办公室、财务部、建设管理部、规划发展部、投资管理部、装备研究院、董事会办公室、审计部。

4.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2017年6月14日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-056

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：本公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2017年6月29日（下午14：00）

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6．会议的股权登记日：2017年6月23日。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1．股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C, 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2017年6月26日（上午8：30—11：30、下午14:00—17:00）

登记地点：公司董事会办公室

2．会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人：张炳旭

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 议案设置

本次股东大会提案表决意见表：

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。