比亚迪股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-027

比亚迪股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月12日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，与会董事同意将公司员工持股计划延期一年，由国联证券股份有限公司受托管理的“国联比亚迪1号集合资产管理计划”继续持有公司股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》。

二、《关于制定〈比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会通过《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》。

备查文件：第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2017年6月15日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-028

比亚迪股份有限公司

关于公司员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第五届董事会第七次会议和2015年6月16日召开的2014年度股东大会通过了《关于审议〈比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》(以下简称“员工持股计划”)，同意公司成立员工持股计划，委托国联证券股份有限公司管理；该员工持股计划通过“国联比亚迪1号集合资产管理计划”持有公司股票，“国联比亚迪1号集合资产管理计划”通过法律法规许可的方式取得并持有不超过3,266万股公司股票。

2015年6月23日，公司该员工持股计划的管理人国联证券股份有限公司通过大宗交易购买的方式完成股票购买，购买均价55.71元/股，购买数量3,259.0612万股公司A股股票，占公司目前总股本的比例为1.19%。

公司该员工持股计划的股票锁定期为自完成股票购买并发布公告之日起12个月，即2015年6月24日至2016年6月23日；存续期不超过24个月，自股东大会审议通过该员工持股计划之日起算，即2015年6月16日至 2017年6月15日止。截至本公告日，公司该员工持股计划未出售任何股票。

根据《比亚迪股份有限公司员工持股计划》的规定， 该员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，该员工持股计划的存续期限可以延长。2017年6月15日，经全体持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划延期一年。

公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东带来更高效更持久的回报。 2017年6月15日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司员工持股计划延期一年，由国联证券股份有限公司受托管理的“国联比亚迪1号集合资产管理计划”继续持有公司股票。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2017年6月15日