亿利洁能股份有限公司

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-072

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日上午11：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五十二次会议。会议应到董事7人，实到7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届董事会任届期将满，经公司第六届董事会提名，推荐田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推荐王文彪先生为公司第七届董事会候选董事。上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。以上候选董事简历详见附件。

上述独立董事任职资格还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-074）详见2017年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年年度股东大会提交临时提案的议案》

公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于亿利洁能股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于亿利洁能股份有限公司监事会换届选举的议案》两个临时提案，提交至公司2016年年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年6月16日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。

田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理。现任亿利资源集团执行董事、副董事长，本公司董事长。

尹成国，男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。现任亿利资源集团有限公司执行董事、执行总裁，本公司总经理。

姜勇，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长。现任本公司副总经理。

二、独立董事候选人：

苗军，男，1970年8月出生，汉族，中国国籍。大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理。现任白云控股集团任金融资本中心总经理，本公司独立董事。

章良忠，男，1969年7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009年4月至2010年2月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010年3月至2013年3月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至12月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016年1月至今任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文10余篇。现为浙江双环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司（600671）独立董事。2016年8月12日起任本公司独立董事。

萧端，女，1958年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东省高速公路发展股份有限公司（000429）独立董事。

股票代码：600277 股票简称：亿利洁能公告编号：2017-073

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日下午13：30在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场10层二号会议室召开第六届监事会第二十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届监事会任届期将满，公司监事会决定举行换届选举工作，并提名赵美树先生为公司第七届监事候选人；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推选杜美厚先生为公司第七届监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

公司控股股东亿利资源集团有限公司于2017年6月15日向公司董事会提交了2016年年度股东大会临时提案，提议将《关于公司监事会换届选举的议案》提交至公司2016年年度股东大会进行审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2017年6月16日

附件：公司第七届监事会监事候选人及职工监事简历

公司第七届监事会监事候选人及职工监事简历：

1、杜美厚，男，1963年1月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团董事,北京亿兆华盛股份有限公司董事长。

2、赵美树：男，汉族，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事、本公司监事。

3、潘玉芳：女，汉族，女，中国国籍，汉族。1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任亿利健康产业股份有限公司总经理、公司职工代表监事。

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-074

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会换届选举情况

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名田继生先生、尹成国先生、姜勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提名苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会独立董事候选人；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名王文彪先生为公司第七届董事会董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届董事会继续履行职责。

二、公司监事会（非职工监事）换届选举情况

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司拟进行监事会换届选举，并提名赵美树先生为第七届监事会监事候选人；控股股东亿利资源集团有限公司提名杜美厚先生为公司第七届监事会监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。

公司第六届监事会二十七次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：600277证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-075

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于2016年

年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月29日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：亿利资源集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年6月9日公告了2016年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有48.56%股份的股东亿利资源集团有限公司，在2017年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

亿利资源集团有限公司作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）股东，提请公司董事会将《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司2016年年度股东大会临时提案审议。

《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，分别详见《公司第六届董事会第五十二次决议公告》（2017-072）和《公司第六届监事会第二十七次决议公告》（2017-073）；《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-074）详见2017年6月16日日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）；

上述临时提案不属于特别决议议案；由于是选举董事和监事的议案，需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月29日14点 30分

召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月29日

至2017年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6已经公司于2017年4月17日召开的第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过；议案7至议案8已经公司于2017年6月8日召开的第六届董事会第五十一次会议审议通过；议案9至议案11已经公司于2017年6月15日召开的第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过。独立董事发表了意见。以上公告详见公司于2017年4月18日、6月9日和6月16日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年6月16日

●报备文件

（一）股东亿利集团提交的增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■