上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－054

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年6月9日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2017年6月15日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2017-055）。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》

公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向公司控股股东上海豪园科技发展有限公司筹借总额为8000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2017-056）。

本次借款为控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》

公司拟利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括但不限于货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等（有关金融机构发行的短期投资理财产品根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》操作，不含在此次范围之内）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告》（公告编号：2017-057）。独立董事发表意见表示认可。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－055

上海海利生物技术股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）董事、总裁苏斌先生因工作调整，将不再担任公司总裁职务，董事会已收到苏斌先生的辞职申请并生效。苏斌先生之后仍将继续担任公司董事以及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，公司对于苏斌先生在总裁任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘巨宏先生为公司总裁。

一、董事会审议情况

2017年6月15日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘巨宏先生简历如下：

刘巨宏，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医师，曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017年6月开始进入海利生物工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有25年的从业经验，了解行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有20年的企业管理工作经历，在公司战略、团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。

刘巨宏先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘巨宏先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事意见

1、经审阅刘巨宏先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司董事会聘任刘巨宏生为公司总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自公司第二届董事会第二十八次会议表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－056

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）筹借总额为8000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

一、借款情况概述

1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其筹借总额为8,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

2、借款协议主要条款

合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：杨凌金海；

借款金额：8,000万元人民币；

借款期限：不超过12个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；

借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借款协议为准）及借款实际占用日期向甲方支付；

支付方式：借款协议生效后10日内支付；

特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路31号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。

截止2017年3月31日，杨凌金海资产总额43,346.00万元，负债总额39,605.78万元，净资产3,740.22万元，资产负债率91.37%。2017年1—3月实现营业收入0元，净利润-1,532.21万元（以上数据未经审计）。

三、上海豪园基本情况

上海豪园成立于1999年12月22日，注册资本1,500万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主营业务为计算机领域技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售。上海豪园持有公司50.90%的股权，为公司控股股东。

截止2017年3月31日，上海豪园资产总额58,105.80万元，负债总额33,001.08万元（其中流动负债总额1.08万元），净资产25,104.72万元，资产负债率56.79%。2017年1—3月实现营业收入0元，净利润-89.87万元（以上数据未经审计）。

四、审议程序

本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日，公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为3000万元。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、杨凌金海营业执照；

3、上海豪园营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－057

上海海利生物技术股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月15日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括但不限于货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等（有关金融机构发行的短期投资理财产品根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》操作，不含在此次范围之内）。详细情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行低风险的货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等短期投资。

2、投资品种

投资品种为低风险的货币市场基金、国债、交易所债券市场回购、央行票据等。

3、投资期限

自获董事会审议通过之日起1年内有效。

4、投资额度

在投资期限内公司用不超过1亿元本金的资金循环进行短期投资。1亿元本金可以滚动使用。

5、资金来源

公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、审议程序

《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、短期投资资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 2）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 3）同意公司利用部分闲置自有资金进行短期投资。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年6月16日