深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届
董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-049

深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届

董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议，于2017年6月12以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月15日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、黄宁、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款的议案》

公司将向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币肆佰贰拾万元整，该贷款为无息贷款，贷款期限2年，专项用于智能自控手术室系统技术改造项目。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议，于2017年6月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月15日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

公司拟将平安银行股份有限公司深圳分行综合授信额度（合同编号：平银（深圳）综字第A344201609260001号）转授信给下述第三人使用（即下列主体也可以使用本授信额度），并对下列主体在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给平安银行股份有限公司深圳分行造成的其他损失和费用承担连带保证责任，保证期间从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。

具体转授信对象和金额为：

深圳市尚荣医用工程有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

广东尚荣工程总承包有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

监事会同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2017年6月16日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-051

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年7月4日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年7月3日-2017年7月4日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月4日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月3日15:00—2017年7月4日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月27日。

7、出席对象：

（1）截止2017年6月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议主要议题

审议《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》；

上述议案经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过。相关内容详见2017年6月16日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

2、公司不接受电话登记。

3、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362551

2、投票简称：尚荣投票

3、投票时间：2017年7月4日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月3日下午3：00（现场股东大会召开前一日），结束时间为2017年7月4日下午3：00（现场股东大会结束当日）。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会十九次临时会议决议；

特此公告。

附件

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日

附件一

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2017年7月4日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-052

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司将平安银行股份有限公司

深圳分行的授信额度转授信给公司

全资子公司并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。同意将平安银行股份有限公司深圳分行综合授信额度（合同编号：平银（深圳）综字第A344201609260001号）分别转授信给全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和 广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）各5000万元人民币授信额度，并对医用工程公司和广东尚荣在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给平安银行股份有限公司深圳分行造成的其他损失和费用承担连带保证责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述转授信额度并提供担保事项需要提交公司股东大会审议。

一、情况概述

（一）授信人：平安银行股份有限公司深圳分行。

（二）被授信人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（三）综合授信额度：3亿人民币。

（四）被转授信人及金额：

1、深圳市尚荣医用工程有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

2、广东尚荣工程总承包有限公司（被转授信人），金额：（折合）人民币（大写）：伍仟万元整。

（五）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（六）担保责任：对被转授信人在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给收信人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。

（七）担保期限：从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。

（八）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（九）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述转授信及担保事项经董事会的审议批准后，将提交公司第三次临时股东大会审议。

该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

注册资本：8000万元人民币。

经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。

财务状况：截止到2016年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产783,842,283.12元、净资产288,363,532.95元、营业收入432,526,067.26万元、净利润62,855,477.13元。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

（二）公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：纪晓青

注册地址：广州市三元里大道850号远景商务楼3B03房

注册资本：10000万元人民币。

经营范围：公司主要从事室内装修、土木工程施工、房屋建筑工程施工、地基与基础工程施工、室内外装饰、设计、施工、项目管理。

财务状况：截止到2016年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产697,613,850.91元、净资产130,475,888.7元、营业收入280,999,439.53万元、净利润25,290,933.33元。

与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（四）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供担保业务。在未来担保事项中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为118,474.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的29.20%、净资产的67.16%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为79,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的19.49%、净资产的44.70%；对子公司担保额度为39,374.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的9.71%、净资产的22.32%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为104,374.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的25.72%，净资产的59.17%。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第十九次临时会议决议；

（二）公司第五届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日