内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：2017-039号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年6月8日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2016年年度股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月16日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于延长营业执照中营业期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2017年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
11、议案名称：关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
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12、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立董事）
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13、议案名称：关于监事会换届选举的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年6月17日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-040号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年6月16日16:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举黄辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经董事长提名，对公司第四届董事会下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员选举如下：
1、审计与风险控制委员会由谢晓燕女士、王勇先生、张杰先生三名董事组成，其中谢晓燕女士为该委员会主任委员。
2、提名委员会由王勇先生、盛杰民先生、黄辉先生三名董事组成，其中王勇先生为该委员会主任委员。
3、薪酬与考核委员会由盛杰民先生、谢晓燕女士、张海生先生三名董事组成，其中盛杰民先生为该委员会主任委员。
4、战略委员会由黄辉先生、张海生先生、张杰先生三名董事组成，其中黄辉先生为该委员会主任委员。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，提名委员会审核，会议决定聘任黄辉先生担任公司总经理职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任张海生先生、张杰先生、韩永飞先生担任公司副总经理职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，提名委员会审核，会议决定聘任杨东海先生担任公司财务总监职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张杰先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任崔静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为：董事会聘任的上述高级管理人员均符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年6月17日
附件：君正集团高级管理人员简历
1、黄辉：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年10月出生，本科学历，高级工程师，中国共产党党员，2007年—2009年参加北京大学光华管理学院EMBA学习，并取得毕业证书。
曾任锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，内蒙古坤德物流股份有限公司董事，君正集团董事长、总经理。
2、张海生：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年11月出生，大专学历，工程师。
曾任君正集团发电事业部常务副总经理、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正集团监事、总经理助理。现任内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，乌海市君正供水有限责任公司董事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，君正集团董事、副总经理、基建事业部总经理。
3、张杰：男，中国国籍，无国外永久居留权，1971年3月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。
曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，君正集团董事、董事会秘书、副总经理。
4、韩永飞：男，中国国籍，无国外永久居留权，1967年5月出生，大专学历，工程师。
曾任君正集团安全生产部副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司二部总经理，君正集团监事。现任内蒙古君正化工有限责任公司执行董事兼总经理，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正集团副总经理。
5、杨东海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，助理工程师。
曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理。现任君正集团总经理助理、财务中心总经理。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-041号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2017年6月16日16:30在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体监事审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举杜江波先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2017年6月17日
杜江波先生简历：
杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。
曾任君正集团董事。现任乌海市君正科技产业有限责任公司董事长，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事。
